İş adamı Nguyen Cao Tri, Truong My Lan'dan 1.000 milyar VND aldığını yalanladı

Yüksek Halk Savcılığı, Van Thinh Phat Grubu Başkanı Truong My Lan ve Van Thinh Phat Grubu, SCB Bankası ve ilgili birim ve kuruluşlarda görülen davada 85 sanığın yargılanması için iddianame yayınladı.

Sanıklar hakkında zimmet, bankacılık faaliyetleri ve bankacılık faaliyetlerine ilişkin diğer işlemlere ilişkin mevzuata aykırı davranma, rüşvet, rüşvet alma, resmi görevleri sırasında makam ve yetkilerinden yararlanma, ağır sonuçlar doğuran sorumsuzluk, mala el koyma konusunda güveni kötüye kullanma suçlarından dava açıldı.

Sanık Nguyen Cao Tri (Van Lang Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Capella Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü) mala el koyma suçundan dolayı güveni kötüye kullanma suçundan yargılandı.

Bay Tri, savcılık tarafından Bayan Truong My Lan'dan 1.000 milyar VND zimmetine geçirmekle suçlandı.

Bay Nguyen Cao Tri (Fotoğraf: Cafeland).

Van Thinh Phat Yönetim Kurulu Başkanı'ndan para almak için sahte belgeler düzenlendi

İddianameye göre, Bay Nguyen Cao Tri, Van Lang Eğitim Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi (Van Lang Şirketi), Capella Grup Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü'dür.

2017'den 2020'ye kadar Bayan Truong My Lan, çalışanları aracılığıyla Nguyen Cao Tri'nin çeşitli projelerindeki hisse senetlerini satın almak için defalarca para transfer etti: Endüstriyel Kauçuk Anonim Şirketi (Dong Nai'de); Saigon Dai Ninh Turizm Yatırım Anonim Şirketi (Lam Dong'da) ve Quang Ninh eyaletindeki Hai Ha bölgesindeki projelere yatırım yapmak için işbirliği yaptı.

Aralık 2017'de Bay Tri, Endüstriyel Kauçuk Anonim Şirketi'nin tüzük sermayesinin %65'ini 45 milyon ABD Doları karşılığında Truong My Lan'a devretti. Bayan Lan, tüzük sermayesinin %31,22'sine denk gelen 21,25 milyon ABD Doları'nı Tri'ye üç kez devretti.

Saigon Dai Ninh Turizm Yatırım Anonim Şirketi ile ilgili olarak savcılık, şirketin tüzük sermayesinin %58'ine sahip olan Nguyen Cao Tri'nin, tüm hisselerini 3.000 milyar VND karşılığında Truong My Lan'a sattığını tespit etti. Devir işlemi sırasında Van Thinh Phat Yönetim Kurulu Başkanı 1 milyon ABD doları ve 127 milyar VND yatırdı.

Ayrıca, Bay Tri ve Bayan Lan, Van Thinh Phat Yönetim Kurulu Başkanı'nın Hai Ha bölgesindeki projeye yatırım yapmasına ve ortaya çıkan maliyetlerin ilerlemesine göre ödeme yapmasına izin vermeyi de kabul ettiler. Buna göre, Bayan Lan, Bay Tri'ye toplamda iki kez 9,5 milyon ABD doları, yani 220 milyar VND'den fazla ödeme yaptı.

İddianameye göre, Bay Tri, belge veya makbuz olmaksızın çok sayıda yatırım ve kredi tutarı aldığı gerekçesiyle Ocak 2021'de Bayan Lan ile Ngan Dinh restoranında (Van Thinh Phat Grubu'nun TimeSquare binası) bir araya gelerek yatırımları kapatma konusunda mutabakata vardı ve Bayan Lan, Tri'ye toplam 1.000 milyar VND transfer etti.

Yukarıdaki tutarın güvenilirliğini ve itimadını sağlamak için Bay Tri, Van Lang Şirketi'nin tüzük sermayesinin %10'unu Bayan Lan'a devretmeyi ve Bayan Lan ile Ho Quoc Minh'in hisselere sahip olmasına izin vermeyi kabul etti.

21 Ekim 2022'de Bay Tri, asistanına, Bayan Lan ile imzalanan Van Lang Şirketi'nin tüzük sermayesinin %10'unun devrine ilişkin tüm sözleşmeleri tasfiye etmek ve fiyatları ayarlamak için belgeler hazırlamasını emretti.

Sahtecilik amacıyla oluşturulan ve işlem tarihini doğrulayan belgeler: Sözleşme devir bedelinin ayarlanmasına ilişkin mutabakat tutanakları; 4,4 milyonun üzerinde VLG hissesinin devir bedelinin ayarlanmasına ilişkin hisse devir sözleşmesi...

Bunun ardından Bay Tri, Ho Quoc Minh'in 4,4 milyondan fazla hissesinin (kuruluş sermayesinin %10'una denk gelen) küçük kardeşi Nguyen Cao Duc ve Tran Le Diep Thuy'a (Van Lang Şirketi muhasebecisi) devrini onaylamak için belgeleri tamamladı ve prosedürleri tamamladı.

23 Ekim 2022 tarihinde Bay Tri, Tan Son Nhat Havaalanı'ndaki bir kafede Bay Minh ile görüşmek üzere randevu aldı ve kendisinden devir sözleşmesinin tasfiyesi için bir dizi belgeyi, yatırım ortaklığı sözleşmesinin tasfiye tutanaklarını imzalamasını istedi...

1.000 milyar VND'yi gasp etme bilinci

Nguyen Cao Tri, 26 Aralık 2022'den 15 Kasım'a kadar süren soruşturma sürecinde Truong My Lan'dan para aldığını kabul etmedi.

Nguyen Cao Tri, Ho Quoc Minh ile Tan Son Nhat havaalanında karşılaşmasının tesadüf olduğunu ve Ho Quoc Minh'e imzalayacak herhangi bir evrak veya belge vermediğini belirtti.

Bayan Truong My Lan tutuklanmadan önce (Fotoğraf: HN).

Daha sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Kriminal Bilimler Enstitüsü'nün 6 Ocak 2023 tarihli ve 20 sayılı adli incelemesinde, Tri'nin izleme amacıyla oluşturduğu belgelerde Nguyen Cao Tri'nin el yazısının tespit edilmesi ve soruşturma kurumu tarafından ele geçirilen Truong My Lan'dan alınan para miktarının doğrulanması sonucunda, Nguyen Cao Tri, Truong My Lan'dan para aldığını hâlâ kabul etmemiştir. Sanık, Truong My Lan'ın Tri'nin onuruna iftira attığını ve onu karaladığını ileri sürmüştür.

Yüksek Halk Savcılığı'na göre bu durum Truong My Lan'ın parayı sonuna kadar gasp etme niyetini gösteriyor.

Davalı Truong My Lan, Nguyen Cao Tri'nin mal varlığına el koyma eyleminin açıklığa kavuşturulmasını ve yasaya göre çözülmesi için 1.000 milyar VND tutarındaki tazminatın tahsil edilmesini talep eden bir dilekçe sundu.

Savcılık, belgeler, deliller, bilirkişi raporları, sanıkların ve ilgili kişilerin ifadelerine dayanarak şunları belirlemek için yeterli gerekçeye sahiptir: Truong My Lan'ın tutuklanmasından yararlanan Nguyen Cao Tri, Truong My Lan'dan alınan 1.000 milyar VND tutarındaki tutarı gasp etmek amacıyla, borç yükümlülüklerini ortadan kaldırmak için çalışanlarına devir sözleşmesini ve yatırım ortaklığı sözleşmesini tasfiye etmek üzere belgeler hazırlamaları ve tamamlamaları yönünde hileli bir talimat vermiştir.

Soruşturma sırasında yetkililer, Nguyen Cao Tri'nin şahsında ve iş yerinde yaptığı aramada 3,3 milyon ABD doları ve 16,7 milyar Vietnam Dongu olmak üzere toplam 93,9 milyar nakit para ele geçirdi. Sanık Nguyen Cao Tri'nin ailesi, soruşturma kurumunun geçici hesabına 640,7 milyar Vietnam Dongu yatırdı.

Hafifletici sebepler konusunda, Yüksek Halk Savcılığı'na göre, Bay Tri'nin Üçüncü Sınıf Emek Madalyası ve Liyakat Belgesi ile ödüllendirildiği, hayır faaliyetlerine aktif olarak katıldığı, salgın önleme faaliyetlerinde bulunduğu, topluma katkıda bulunduğu ve iyi bir kişisel sicile sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm