 |
Polis karakolunda Bay Nguyen Hoa Binh. Fotoğraf: Hanoi Şehir Polisi. |
14 Ekim öğleden sonra, Bay Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ve 9 suç ortağı, AntEx kripto para projesiyle ilgili dolandırıcılık ve varlık gaspı eylemini araştırmak üzere yargılanıp gözaltına alındı. Tahsil edilen toplam para miktarının, yaklaşık 30.000 yatırımcı cüzdan adresinin sermaye katkılarından dönüştürülerek yaklaşık 117 milyar VND olduğu tahmin ediliyor.
Soruşturma sırasında, Vietnam Blockchain ve Dijital Varlık Derneği (VBA) tarafından geliştirilen, blockchain ağında dolandırıcılık, hile veya yasa ihlali belirtilerine ilişkin uyarı, izleme ve doğrulama desteği sağlayan bir proje olan ChainTracer, yetkililerle verilerin izlenmesi ve doğrulanması konusunda koordinasyon sağladı.
ChainTracer projesinin başkanı Tran Huyen Dinh, blockchain üzerindeki tüm nakit akışının analiz edilmesi, izlenmesi ve modellenmesi sürecinin, yetkililerin cüzdanlar, borsalar ve ilgili adresler arasındaki token hareketlerini belirlemesine yardımcı olduğunu söyledi.
Ancak ChainTracer'ın bir temsilcisine göre, AntEx kripto para projesiyle ilgili para akışını izlemek kolay değil. Şu anda en büyük zorluk, Vietnam polisi resmi olarak iş birliği talep etmesine rağmen bazı uluslararası borsaların iş birliği yapmaması.
Bay Dinh, "Gate ve MEXC gibi bazı uluslararası borsalar zamanında yanıt vermedi veya veri sağlamadı, bu da nihai yararlanıcıların belirlenmesinde ve izlenmesinde zorluklara yol açtı" dedi.
Hanoi Şehir Polisi Soruşturma Ajansı, soruşturma belgelerine dayanarak davanın kovuşturulmasına ve Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ile 9 kişinin Ceza Kanunu'nun 174. maddesinde belirtilen "Malın dolandırıcılıkla zimmetine geçirilmesi" suçundan ve Ceza Kanunu'nun 221. maddesinde belirtilen "Ağır sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerini ihlal etme" suçundan yargılanmasına karar verdi.
Shark Binh'in yargılanması, polisin NextTech Şirketi'nin merkezi olan 18 Tam Trinh Caddesi (Hanoi) adresindeki binaya defalarca gelmesinden bir haftadan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşti. 7 Ekim akşamı, onlarca kutu dolusu belge mühürlenerek soruşturmaya gönderilmişti.
AntEx, Eylül 2021'de faaliyete geçti ve Shark Binh'in Next100 Blockchain fonu aracılığıyla projeye 2,5 milyon ABD doları yatırım yapacağını ve "stratejik danışman" rolünü üstleneceğini duyurmasıyla dikkat çekti. Proje, Vietnam Dong'unun değerine sabitlenmiş bir stablecoin olan VNDT'yi geliştiren kapsamlı bir DeFi ekosistemi olarak tanıtıldı. Ancak, listelemenin ardından ANTEX token'ı değerinin %99'una kadar değer kaybetti ve bu da birçok yatırımcının ağır kayıplar yaşamasına neden oldu.
Kaynak: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html
Yorum (0)