Şüpheli, döner tasarruf ve kredi birliği (ROSCA) şeması kapsamında insanları 5 milyar VND dolandırmakla suçlandı.

26 Ocak'ta, Thua Thien Hue İl Emniyet Müdürlüğü Ceza Bürosu, Hue şehrinin Huong So Mahallesi'nde ikamet eden 37 yaşındaki Nguyen Si Toan hakkında dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçundan ceza davası açılması, iddianame hazırlanması ve geçici olarak gözaltına alınması kararı aldığını duyurdu. Toan, döner tasarruf planı aracılığıyla birçok kişiyi dolandırmayı içeren bir davada şüpheli konumunda.

Nguyen Si Toan, birçok kişiyi 5 milyar VND'den fazla dolandırdı.

Daha önce, Ocak 2022 ile Aralık 2023 arasında, Toan, güven kazanmak ve birçok kişiyi günlük 2 ila 5 milyon VND arasında katkıda bulunmaya teşvik etmek amacıyla mal varlığı hakkında yanlış bilgiler vermişti.

Ancak, katılımcıların ödemelerini alma süreleri dolduğunda, Toan birçok söz verdi ancak ödeme yapmadı.

Ayrıca Toan, diğer organizatörler tarafından yürütülen gayri resmi borç verme planlarına da katılmış, ardından büyük miktarlarda para (300-500 milyon VND) önceden toplamış ve bu parayı zimmetine geçirmiştir.

Toan, bu taktikleri kullanarak birçok kişiyi on milyonlarca dongdan 1 milyar dong'a kadar değişen meblağlarda dolandırdı. Toan'ın zimmetine geçirdiği toplam para miktarı 5 milyar dong'u aşmaktadır.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm