Çevrimiçi olarak 10 milyar VND'den fazla parayı gasp eden bir dolandırıcı grubunun yargılanması

Bac Ninh İl Polisi 4 Temmuz'da şunları duyurdu: Bac Ninh İl Polisi Soruşturma Polis Departmanı, bir vakayı başarıyla çözdü ve dava açma kararı verdi. 2015 tarihli Ceza Kanunu'nun (2017'de değiştirilen ve eklenen) 174. maddesi uyarınca, Binance uygulama kullanıcılarının hesaplarına yetkisiz erişim yoluyla "malvarlığının hileli yollarla gasp edilmesi" suçundan 4 kişiden oluşan bir grup hakkında dava açıldı. Bu karar, aynı düzeydeki Halk Savcılığı tarafından onaylandı.

Denekler arasında şunlar yer alıyor: Nghe An eyaletinin Nghia Dan bölgesinden 25 yaşındaki Nguyen Duc Hung; Hoang Dinh Tai, 27 yaşında, Nghe An eyaletinin Nghia Dan bölgesinde; Nghe An eyaletinin Thanh Chuong bölgesinden 22 yaşındaki Nguyen Phung Hoang ve Thanh Hoa eyaletinin Nhu Xuan bölgesinden 26 yaşındaki Nguyen Anh Tuan.

Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Dairesi, Bac Ninh İl Polisi, durumu kavrama ve proaktif bir şekilde çalışma önlemlerini uygulama çalışmaları sonucunda "HOANG_COIN_247" hesabının dolandırıcılık belirtileri taşıdığını, Binance uygulama kullanıcılarının hesaplarına uygun varlıklara yasadışı erişim sağladığını keşfetti.

Polis, doğrulama ve soruşturma yürüterek, bu planın arkasındaki beyin ve liderin Nguyen Duc Hung olduğunu tespit etti. İlk soruşturmada polis, şunları açıkladı: Nguyen Duc Hung, sosyal ağlar üzerinden Binance.com kripto para borsasındaki kullanıcı hesaplarına yasadışı olarak nasıl erişeceğini öğrendi, ardından Binance hesapları satın aldı, iletişim aracı olarak telefon numaraları (istenmeyen SIM kartlar) ekledi ve ödeme yöntemi olarak bir banka hesabıyla (sahibinin değil) bağlantı kurdu. Bu hesabın tamamlanmasının ardından, Hung'ın grubu Binance.com web sitesine erişti, belirli bir miktarda kripto para (USDT) satın alma emri verdi ve alıcıları çekmek için bu borsada kısa sürede ucuz bir fiyata satışa sundu.

Birisi Hung'un sattığı USDT'yi satın aldığında, Hung, USDT transfer emri kodunu onaylamadan bir mesaj göndererek alıcının yanlışlıkla işlemin hatalı olduğunu düşünmesini sağlar. Ardından, alıcıdan manuel USDT transfer emri oluşturmak için Hung tarafından sağlanan QR kodunu taramasını ister. Alıcı QR hesabına tıkladığında, Hung'un grubu hemen hesabın kontrolünü ele geçirir, hesap cüzdanındaki tüm kripto paraları çeker ve tüm USDT'yi satmak için bir emir verir.

Denekler, yukarıdaki hilelerle 2024'ün başından bugüne kadar 50'den fazla davayı başarıyla yürüttüklerini ve Bac Ninh eyaletindeki bir mağdur da dahil olmak üzere ülke genelindeki birçok il ve şehirdeki mağdurdan yaklaşık 10 milyar VND ele geçirdiklerini itiraf ettiler. Denekler, ele geçirdikleri parayı araba satın almak, oyun oynamak ve kişisel harcamalar için kullandılar.

Yapılan inceleme ve arama sonucunda 6 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet USB bellek, 130.000.000 VND nakit para ve 37 adet çeşitli tutarlarda banka hesabı ele geçirildi. 1 banka hesabı dondurulurken, toplam tutarı 1 milyar VND'yi aşan araç satış işlemleri durduruldu.

Olay şu anda soruşturma aşamasında. Bac Ninh İl Polisi, olayla ilgili olarak, insanlara dikkatli olmalarını, yabancı bağlantılara erişmemelerini, kendi yazılımlarını yüklememelerini, QR kodlarıyla para transferi yapmamalarını veya yabancıların talimatlarına göre işlem yapmamalarını tavsiye ediyor. Aksi takdirde, dolandırılıp mal varlıklarınızın çalınması önlenebilir.

Kaynak