Kripto para yatırım dolandırıcılıkları yeniden artış gösteriyor ve birçok insan milyarlarca dong kaybetti.

Dolandırıcılar, insanların açgözlülüğünden ve bilgisizliğinden yararlanarak, özellikle kripto paralara yatırım yapma vaadiyle aldatıcı taktikler kullanıyor ve güvenilirlik ve büyük kârlar vaat ediyor. Birçok insan milyarlarca dong dolandırıldı.

Kripto para yatırımlarına katılan birçok kişi milyarlarca dong dolandırıldı - Fotoğraf: TU TRUNG

Sosyal medyada kulaktan kulağa yayılan, kısa sürede zengin olan ve büyük karlar elde eden insanların hikayelerinden... sosyal ağ Finansal yatırımlar, özellikle de kripto para ticareti (genellikle sanal para olarak bilinir) söz konusu olduğunda, birçok kullanıcı internet üzerinden zengin olma hayalleri kurmuş ve bu yönde fırsatlar aramıştır. Bu zihniyetten yararlanan dolandırıcılar, onları tuzağa düşürmek için çeşitli planlar başlatmıştır.

Kripto paralara yatırım yaparken milyarlarca dong dolandırıldım.

Telegram uygulamasında "Modern Çağda Finans" adlı bir gruba yanlışlıkla eklenen Bayan V. ( Hanoi ), birçok kişinin katıldığı bir dizi cazip finansal yatırım faaliyetiyle tanıştı. Bunlar arasında Bitforex adlı bir borsa aracılığıyla kripto paralara yatırım yapmak da vardı.

Bayan V., grubu gözlemlediğinde, birçok kişinin daha katıldığını ve hatta birçoğunun gruptaki "uzmanların" tavsiyelerine göre yatırım yaparak elde ettikleri büyük karlardan övündüğünü fark etti. Hızlıca zengin olma arzusuyla hareket eden Bayan V., gruptaki "uzmanların" talimatları doğrultusunda sürekli olarak kripto paralara yatırım yapmak için para transferi yaptı.

Bayan V., kârını alma zamanı geldiğinde satın aldığı sanal parayı sattı, ancak sistem aniden bir hata mesajı gösterdi. Daha sonra "uzmanlar" tarafından parasını çekebilmesi için çeşitli vergiler, ücretler, sigorta vb. ödemesi gerektiği söylendi. Dolandırıldığını fark ettiğinde, Bayan V.'nin dolandırıcılara gönderdiği para miktarı 2,3 milyar VND'ye ulaşmıştı.

Başka bir olayda ise, Bayan T. (Hanoi), Tinder adlı tanışma uygulamasını kullanırken Singapur'da "büyük bir hastanede doktor" olduğunu iddia eden bir adamla tanıştığını anlattı. Bir süre sohbet ettikten ve Bayan T.'nin güvenini kazandıktan sonra, doktor onu kripto para birimi ticaretine katılmaya davet etti.

Bayan T., ilk olarak 20 milyon VND yatırdığını ve hemen 30 milyon VND çektiğini söyledi. Daha sonra 266 milyon VND daha yatırdı ve 304 milyon VND çekti. Sadece iki yatırımla Bayan T., iki günde 48 milyon VND kar elde etti. Fırsatın ne kadar kazançlı olduğunu gören Bayan T., 300 milyon VND daha yatırmaya devam etti ve hesabına 10,1 milyar VND kazanç sağladığına dair bir bildirim aldı, ancak parayı çekemedi.

Sistem, Bayan T.'ye "kârının %20'sini kişisel gelir vergisi olarak ödemesi gerektiğini" bildirdi. Zengin olacağını düşünen Bayan T., hemen 1,7 milyar VND kişisel gelir vergisi ödedi. Ardından, parayı çekmek için hesap doğrulama ücreti olarak 2 milyar VND ve hızlı para çekme programına katılmak için 1,4 milyar VND daha ödedi. Ancak Bayan T. yine de parayı çekemedi. Bayan T., sadece 5 gün içinde sisteme toplam 5,4 milyar VND transfer ettiğini belirtti.

Güvenlik uzmanlarına göre, çevrimiçi tanışma uygulamalarına katılan kullanıcı sayısının artması, dolandırıcılar için elverişli bir zemin oluşturdu. Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo gibi çevrimiçi tanışma uygulamaları aracılığıyla dolandırıcılar kurbanlarıyla arkadaşlık kuruyor, onlarla sohbet ediyor ve güven oluşturuyor.

Ardından, finansal konulara geçerek cazip yatırım projelerine katılmaya teşvik edeceklerdir. Eğer yeterince saf olup para öderse, güveni artırmak için ilk yatırımdan hemen sonra faiz vaat edilecektir. Bir uzman, "Kurban önemli miktarda para yatırdıktan sonra, dolandırıcılar varlıkları ele geçirmek için VIP pakete yükseltme, yatırım destek fonlarının iadesi, güvenlik özelliklerinin kaldırılması, sistem hataları gibi birçok bahane uyduracaklardır" diye uyardı.

Aldatıcı pazarlama taktiklerine dikkat edin.

Hanoi Polisinden alınan bilgilere göre, çevrimiçi finansal yatırımlar yoluyla dolandırılan çok sayıda kişiden ihbar alındı. Birçok kişi, birkaç milyardan on milyarlara kadar değişen miktarlarda dolandırıldı. Tek bir kişinin kaybettiği en büyük miktar 57 milyar dong'a ulaştı. Polise göre, dolandırıcılar sürekli olarak reklam yaparak, insanları sanal para birimleri ve kripto paralarla ilgili çevrimiçi iş faaliyetlerine ve işlemlerine katılmaya teşvik ediyor ve bunu kendi oluşturdukları borsalar ve web siteleri aracılığıyla yapıyorlar.

Bir grup "çalışan" sürekli olarak "yatırımcıları" arayarak danışmanlık gruplarına katılmaya ve Zalo, Telegram vb. üzerinden bilgi alışverişinde bulunmaya teşvik edecektir. Hatta "avlarını" kolayca Facebook, Telegram ve Zalo gruplarına çekmek ve oluşturdukları işlem platformlarına katılmalarını sağlamak için finans uzmanları, borsacılar veya saygın aracı kurumların temsilcileri gibi davranırlar.

Dolandırıcılar, yüksek getiri vaatleriyle alım satım platformlarının reklamını yapıyor ve hatta önceki yatırımcılardan elde edilmiş uydurma kar kanıtları sunuyorlar. Çok sayıda yatırımcıyı cezbettikten ve paralarını topladıktan sonra, sanal alım satım platformu kapanıyor veya ortadan kayboluyor ve yatırımcıları yatırdıkları tüm paralarıyla baş başa bırakıyor.

Birçok dolandırıcı grup, uluslararası hisse senetlerini, kripto paraları ve dijital para birimlerini dolaylı olarak tanıtmak için konferanslar ve seminerler düzenlemek gibi taktikler de kullanmaktadır. Piyasa ile karşılaştırıldığında son derece yüksek getiri ve sermaye ile kârların kolayca çekilmesi vaadi, bu dolandırıcılar tarafından insanları ve yatırımcıları cezbetmek için sürekli olarak kullanılmaktadır.

Bu durum ışığında, Bilgi Güvenliği Dairesi ( Bilgi ve İletişim Bakanlığı ), özellikle finans ve menkul kıymetler konusunda bilgisi olmayan kişilerin, uluslararası hisse senetleri, kripto paralar ve dijital para birimlerine yatırım fırsatları sunulurken dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir. Kişiler, yatırım yapmayı düşündükleri işlem platformları, finans şirketleri ve menkul kıymet firmalarıyla ilgili önceki kullanıcıların deneyimlerine dair geri bildirimleri ve yorumları dikkatlice incelemelidir.

Ayrıca, insanlar ve yatırımcılar, dolandırıcı yatırım platformları ve şirketleri nedeniyle para kaybetmemek için yatırım yapmadan önce uzmanlardan ve avukatlardan tavsiye almalıdır. "İnsanlar yalnızca yetkili merciler tarafından lisanslanmış platformlarda işlem yapmalıdır. Özellikle, insanlar dolandırıcı platformlar hakkında bilgi paylaşmamalıdır." kişisel bilgiler "Herhangi bir koşul altında, hiç kimse bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmemeli veya şüpheli bağlantılara tıklamamalıdır," diye uyardı kurum.

Kaynak