Kripto para yatırım dolandırıcılıkları yeniden artışa geçti, birçok kişi milyarlarca doları dolandırdı.

Bazı insanların açgözlülüğünden ve bilgisizliğinden faydalanan dolandırıcılar, prestij ve büyük kazançlar vaadiyle finansal yatırımları, özellikle de sanal para yatırımlarını cezbetmek için çeşitli hilelere başvuruyor. Birçok kişi milyarlarca dolandırıcılık mağduru oldu.

Sanal paraya yatırım yapan birçok kişi milyarlarca dolar dolandırıldı - Fotoğraf: TU TRUNG

Sosyal medyada kulaktan kulağa yayılan bazı kişilerin kısa sürede zengin olma ve büyük kazanç elde etme hikayelerinden. sosyal ağ Finansal yatırım, özellikle de kripto para - yaygın olarak sanal para olarak bilinir - ile oynama konusunda, birçok kullanıcı hayaller kurdu ve çevrimiçi zengin olma fırsatları aradı. Bu psikolojiyi kavrayan dolandırıcılar, tuzak kurmak için birçok numaraya başvurdu.

Sanal paraya yatırım yapınca milyarlarca dolar dolandırılıyorlar

Bayan V. ( Hanoi ), Telegram uygulamasında tesadüfen "Zamanın Finansı" adlı bir gruba dahil olunca, birçok kişinin katıldığı bir dizi cazip finansal yatırım faaliyetiyle tanıştı. Bunlar arasında Bitforex adlı bir borsa aracılığıyla sanal para birimine yatırım yapmak da yer alıyor.

Bayan V., grubu gözlemlerken, birçok kişinin gruba katıldığını ve hatta birçok kişinin, gruptaki "uzmanların" talimatları doğrultusunda yatırım yaparak elde ettikleri büyük kazançların kanıtlarını sergilediğini gördü. Bayan V., hızla zengin olma arzusuyla, gruptaki "uzmanların" talimatları doğrultusunda sanal para satın almak için sürekli olarak yatırım parası transfer etti.

Anlaşmayı tamamlama zamanı geldiğinde, Bayan V. satın aldığı sanal parayı sattı, ancak sistem aniden bir hata bildirdi. Ardından "uzmanlar", parayı çekmek için vergi, ücret ve sigorta ödemesini istedi. Dolandırıldığını anladığında, Bayan V.'nin dolandırıcılara gönderdiği para miktarı 2,3 milyar VND'ye ulaşmıştı.

Başka bir olayda, Bayan T. (Hanoi), Tinder adlı flört uygulamasını kullanırken, Singapur'da "büyük bir hastanede doktor" olduğunu iddia eden bir adamla tanıştığını söyledi. Bayan T. ile bir süre sohbet edip güven kazandıktan sonra, doktor onu sanal para oyununa katılmaya davet etti.

Bayan T., ilk seferde 20 milyon VND yatırdığını ve hemen 30 milyon VND çektiğini söyledi. 266 milyon VND yatırmaya devam edip 304 milyon VND çekti. Sadece 2 yatırım yaptıktan sonra, Bayan T. sadece 2 günde 48 milyon VND kâr elde etti. "Bahsin çok iyi" olduğunu gören Bayan T., 300 milyon VND yatırmaya devam etti ve "hesabın 10,1 milyar VND kazandığı" bildirimini aldı, ancak parayı çekemedi.

Sistem, Bayan T.'ye "kişisel gelir vergisinin %20'sini ödemesi gerektiğini" bildirdi. Zengin olacağını düşünen Bayan T., tereddüt etmeden hemen 1,7 milyar VND kişisel gelir vergisi ödedi. Ardından, para çekmek için hesabını doğrulamak amacıyla 2 milyar VND, hızlı çekim kanalına katılmak için de 1,4 milyar VND ödedi. Ancak Bayan T. yine de para çekemedi. Bayan T., sadece 5 günde sisteme toplam 5,4 milyar VND aktardığını söyledi.

Güvenlik uzmanlarına göre, çevrimiçi flört uygulamalarına katılan kullanıcı sayısının artması, dolandırıcılar için "verimli bir zemin" haline geldi. Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo... gibi çevrimiçi flört uygulamaları aracılığıyla dolandırıcılar, "avlarıyla" arkadaş oluyor, sohbet ediyor ve güven inşa ediyor.

Ardından, insanları cazip projelere yatırım yapmaya teşvik ederek finansal konuya geçecekler. Ödemeyi kabul ederlerse, güveni artırmak için ilk yatırımdan hemen sonra faiz ödenecek. Bir uzman, "Kurban belirli bir miktar para harcadığında, dolandırıcılar VIP paketini yükseltmek, yatırım destek fonunu iade etmek, güvenlik modunu kaldırmak, sistem hataları gibi birçok bahane uyduracaklar... varlıklara el koymak için," diye uyardı.

Davetiyelere dikkat edin

Hanoi Polisi'nden alınan bilgilere göre, çevrimiçi finansal yatırımlara katılan kişilerden dolandırılan çok sayıda ihbar alındı. Birçok kişi birkaç milyardan on milyarlarca dolara kadar dolandırıldı. En çok dolandırılan kişi 57 milyar dolara kadar dolandırıldı. Polise göre, dolandırıcılar, kendileri tarafından oluşturulan işlem platformları ve web siteleri aracılığıyla insanları sürekli olarak ticari faaliyetlere, sanal para birimi ve kripto para ticareti yapmaya teşvik ediyor ve onları cezbediyor.

Bir "çalışan" ekibi sürekli olarak "yatırımcıları" arayıp danışmanlık gruplarına katılmaya, Zalo, Telegram üzerinden borsa işlemlerine katılmaya davet ediyor. Hatta kendilerini finans uzmanı, borsa uzmanı veya saygın aracı kurumların temsilcisi gibi göstererek "avları" Facebook gruplarına, Telegram'a, Zalo'ya kolayca çekiyor ve oluşturdukları işlem katlarına katılmalarını sağlıyor.

Dolandırıcılar, yüksek faiz oranları vaat ederek borsalarını tanıtmak için yarışıyor, hatta önceki yatırımcılardan elde ettikleri kârlara dair sahte kanıtlar bile sunuyorlar. Çok sayıda yatırımcıyı çekip para aldıktan sonra, sanal borsa kapanıyor veya ortadan kayboluyor ve yatırımcılar yatırdıkları tüm parayı kaybediyor.

Birçok dolandırıcılık grubu, uluslararası menkul kıymetleri, sanal paraları, dijital paraları tanıtmak ve reklamını yapmak için konferanslar, seminerler düzenleme hilesine de başvuruyor. Piyasadan daha yüksek kâr oranları ve kolayca çekilebilen sermaye ve faiz, dolandırıcıların insanları ve yatırımcıları çekmek için sürekli kullandıkları faktörlerdir.

Yukarıdaki durum karşısında, Bilgi Güvenliği Dairesi ( Bilgi ve İletişim Bakanlığı ), özellikle finans ve menkul kıymetler alanında bilgisi olmayan kişilerin uluslararası menkul kıymet yatırımı, sanal para birimi ve dijital para birimiyle tanışırken dikkatli olmalarını önermektedir. Yatırım yapmayı düşündükleri işlem platformu, finans şirketi ve menkul kıymetlerle ilgili deneyimleri hakkında önceki kullanıcıların geri bildirimlerine ve yorumlarına dikkatlice bakmalıdırlar.

Ayrıca, yatırımcılar ve yatırımcılar, yatırım platformları ve dolandırıcı şirketlerden para kaybetmemek için yatırım yapmadan önce uzmanlardan ve avukatlardan tavsiye almalıdır. "İnsanlar yalnızca yetkililer tarafından lisanslanan platformlarda işlem yapmalıdır. Özellikle, hisse senedi paylaşmamalıdırlar." kişisel bilgiler Kurum, "Kimseye hiçbir şekilde, hiçbir şekilde, kaynağı bilinmeyen uygulamaları indirmeyin veya garip bağlantılara tıklamayın" uyarısında bulundu.

Kaynak