Dubai pazarına kaju fıstığı ihracatında şüpheli bir dolandırıcılık vakası daha ortaya çıktı.

Bilgilerde, Vietnam Kaju Derneği'nin (VINACAS), VINACAS üyesi Tin Mai Şirketi'nden kaju fıstığı ihracatında dolandırıcılık şüphesiyle bir dilekçe aldığı açıkça belirtiliyor.

Özellikle Tin Mai Şirketi, kaju fıstığını BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFİS NO 1006'ya satmak için bir sözleşme imzaladı. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, BAE Tel +971 43868859, +971586001304; E-posta: info@barft.com. Doğrudan işlem sorumlusu: Bay Naeem Chaudhry, Cep/Whatsapp: +971 58 600 1304, e-posta: naeem@barft.com.

Dubai pazarına kaju fıstığı ihracatında bir başka şüpheli dolandırıcılık vakası

Müşteri %15 peşin ödeme yaptı. Şirket malları teslim etti ve 24 Haziran 2023'te BAE'deki Jebel Ali limanına ulaştı. Mallar 27 Haziran 2023'te alınıp boş konteynerlerde geri gönderildi. Tin Mai Şirketi ise henüz sevkiyat bedelinin %85'ini ödemedi.

Sacombank , alıcı banka AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Şubesi'ne ödeme ve belge setinin iadesini talep eden 2 adet telgraf (Swift) göndermesine rağmen bu yapılmadı.

Yapılan incelemede, sevkiyata ait evrak setinin DHL tarafından AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Şubesi güvenlik görevlisine teslim edildiği tespit edildi, ancak evrak setinin daha sonra nereye gittiği bilinmiyor.

Nakliye şirketi, gerekli tüm belgelere sahip olduklarında malları teslim edeceklerini söyledi.

VINACAS, "Tin Mai Şirketi ve Vietnam Biber Derneği'ne göre, Tin Mai Şirketi'ne ek olarak, biber ve baharat sektöründe aynı müşteri ve yukarıda adı geçen Banka ile benzer bir durumla karşı karşıya olan en az iki işletme daha var" diye ekledi .

Olayın müşteri veya alıcının bankası tarafından dolandırıcılık yapıldığına dair işaretler taşıdığını fark eden VINACAS Genel Sekreter Yardımcısı Bay Tran Huu Hau, ilgili işletmelere destek olmak amacıyla, derhal BAE'deki Vietnam Ticaret Ofisi ile iletişime geçerek destek talebinde bulunmalarının yanı sıra, VINACAS liderlerinin Vietnam Biber Derneği liderleriyle koordineli bir şekilde işletmelerle bir toplantı düzenleyerek, konuyla ilgili bilgileri tam olarak alacaklarını ve bu toplantıdan elde edilen bilgiler doğrultusunda Vietnam ve BAE'deki yetkili makamlara resmi olarak tavsiyelerde bulunarak, işletmeleri davayı çözmeleri için değerlendirmelerini ve desteklemelerini önereceklerini söyledi.

Eğer VINACAS üyeleri veya kaju işletmeleri benzer sorunlarla karşı karşıyaysa lütfen bilgi almak için VINACAS Ofisi ile iletişime geçin.

Ayrıca, 17 Temmuz günü öğleden sonra, Vietnam Biber Birliği, Birlik bünyesindeki işletmelere bir bildiri göndererek, Dubai-BAE pazarında işlem yaparken uyarılarda bulundu.

Belgede, bazı tarım ihracatçısı işletmelerin Birliğe gönderdiği uyarılara göre, Haziran 2023'ten bu yana bazı Vietnamlı işletmelerin Dubai'ye biber, tarçın, kaju fıstığı gibi tarım ürünlerinin ihracatına yönelik sözleşme imzalarken ödemelerde zorluk yaşadığı belirtildi.

Şirketlerin raporlarında, işlemlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki aynı alıcı (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) ve aynı banka (Ajman Bank PJSC) tarafından yapıldığına dair işaretler bulunduğu, bunun sonucunda şirketlerin BAE'deki Jebel Ali limanında sevkiyatlarının kaybolduğu belirtildi.

Sahtekarlık içeren işlemler, söz konusu işletmelerin tahsilat belgelerini gönderdiği alıcının bankasında gerçekleşmiş olup, bankanın personeli ve işlem operasyonları da bu kapsamda yer almış olup, banka ile alıcı arasında sahtekarlık içeren bir işbirliğinin varlığına işaret etmektedir.

Bu nedenle, alıcı, ödeme yapmadan sevkiyatın orijinal belgelerine erişmiş ve aynı zamanda yukarıda belirtilen işletmelerle iletişimini kesmiştir. Bu kayıp, Ajman Bank PJSC'nin, alıcıyla birlikte, Vietnam işletmelerinin sevkiyatlarında hileli işlemler düzenlemek ve bu amaçla komplo kurmak gibi bir rolü ve ortak sorumluluğudur.

Bu bağlamda, Vietnam Biber Derneği, işletmelerin Dubai müşterileriyle ilişkilerinde son derece dikkatli olmalarını önermektedir. Herhangi bir sorun çıkması durumunda, lütfen Dernek ile paylaşın ve güncelleyin.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı