Faturaların "elebaşı"nın şaşırtıcı ifadesi.

Quang Ninh İl Halk Mahkemesi, 10 Nisan'da, eski Tümgeneral Do Huu Ca'nın da aralarında bulunduğu, fatura alım satımı, rüşvet verme ve alma ile mülkiyeti zimmete geçirme amaçlı dolandırıcılık suçlamalarını içeren bir davanın ilk derece duruşmasını başlattı.

Suç örgütü lideri Truong Xuan Duoc ilk derece mahkemesindeki duruşmada.

Quang Ninh İl Halk Savcılığı temsilcisinin iddianameyi okuyup her sanık hakkındaki suçlamaları belirtmesinin ardından, duruşma hakimi ilgili kişilerin sorgulanmasını istedi. Sorgulama sonucunda, tüm sanıklar iddianameyi ve suçlamaları kabul etti. Ayrıca, tüm sanıklar yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları iade ederek, hukukun kendilerine hafifletici sebepler sunmasını umdu.

Dikkat çekici bir şekilde, sanık Truong Xuan Duoc, yalnızca kurduğu ilk şirketin adını hatırladığını, daha sonra kurduğu diğer şirketlerin adlarını ise hatırlayamadığını ifade etti.

Sanık Nguyen Thi Ngoc Anh, Truong Xuan Duoc'un karısı

Mahkemede ifade veren "fatura çetesi lideri" Truong Xuan Duoc şunları söyledi: "Toplam 26 şirket kuruldu, ancak ben sadece Khanh Dung Anonim Şirketi'nin adını hatırlıyorum. Diğer şirketlerin isimlerini hatırlamıyorum ve hepsi iddianamede yer alıyor."

Mahkeme tarafından yasadışı fatura ticaretiyle elde edilen kar miktarı sorulduğunda, sanık Duoc hatırlayamadığını söyledi. Sadece bu yasadışı faaliyetten elde edilen paranın çoğunlukla arazi satın almak için kullanıldığını belirtti. Tutuklanmasının ardından 1,7 milyar VND'yi geri ödedi; polis ayrıca birkaç arazi kullanım hakkı belgesine el koydu, ancak Bay Duoc tam miktarı hatırlayamadı.

10 Nisan öğlen 12:00'de kısa bir güncelleme: Saçları beyazlamış olan Bay Do Huu Ca mahkemede hazır bulundu.

Sayın Duoc'un eşi, sanık Nguyen Thi Ngoc Anh, duruşma hakimi tarafından sorgulandığında, derin pişmanlık ve üzüntüsünü dile getirmekten başka bir cevap vermedi. Hakim, evlerinde yapılan aramada polisin herhangi bir mal varlığına el koyup koymadığını sorduğunda, sanık Ngoc Anh hiçbir şeye el konulmadığını belirtti (bu, kocası Truong Xuan Duoc'un ifadesiyle çelişmektedir).

İddianameye göre, sanık Truong Xuan Duoc (53 yaşında, Hai Phong Şehri, Hai An İlçesi, Dang Hai Mahallesi'nde ikamet ediyor) ve eşi Nguyen Thi Ngoc Anh (45 yaşında), 2007 yılından beri Khanh Dung Anonim Şirketi'ni yönetmiş ve işletmiş, yasa dışı olarak katma değer vergisi faturaları alım satımı yapmışlardır.

İddianameye göre, sanık Ngoc Anh şirketin baş muhasebecisi olarak görev yapmış ve Bay Truong Xuan Duoc tarafından muhasebe departmanını yönetmek, vergi raporları hazırlamak, belgeleri tasdik ettirmek ve "paravan" şirketler kurma işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiştir.

Sağlık sorunları nedeniyle sanık Do Huu Ca'nın iddianameyi dinlerken oturmasına izin verildi.

Özellikle, 2014'ten 2021'e kadar, sanık Truong Xuan Duoc ve eşi, kendi vatandaşlık kimlik kartlarını ve akrabalarının, tanıdıklarının, arkadaşlarının veya çalışanlarının kimlik kartlarını kullanarak, yasa dışı fatura alım satımına karışan ek şirketler kurmuşlardır. Sanık Truong Xuan Duoc ve eşi, katma değer vergisi faturalarının yasa dışı alım satımı için 26 şirket kurmuş, yönetmiş ve işletmiştir.

Soruşturma, sanık Truong Xuan Duoc ve eşinin Mart 2013 ile Mayıs 2022 tarihleri ​​arasında 15.674 fatura alıp satarak 41 milyar VND'den fazla yasadışı kazanç elde ettiklerini ortaya çıkardı. Dikkat çekici olan, Quang Ninh İl Polisi yasadışı fatura ticareti faaliyetlerini soruşturmaya başladığında, "elebaşları" Truong Xuan Duoc ve eşinin, yargılanmaktan kaçmak için Do Huu Ca'dan yardım istemeleridir.

Buna göre, sanık Truong Xuan Duoc ve eşi, Ekim 2022 sonundan Aralık 2022'ye kadar Bay Do Huu Ca'ya toplam 35 milyar VND tutarında dört kez para vermişlerdir. 3 Şubat 2023 tarihinde, Bay Truong Xuan Duoc, Quang Ninh İl Polisi tarafından yasa dışı fatura ticareti suçundan tutuklanmıştır.

Kocası tutuklandıktan sonra, Bayan Ngoc Anh 35 milyar VND'yi geri istemek için Bay Ca'nın evine gitti, ancak Bay Ca parayı iade etmeyi reddetmekle kalmadı, aynı zamanda Ngoc Anh'ı azarlayıp kovdu.

7 Şubat 2023 tarihinde, Bayan Ngoc Anh, devlet bütçesinden gelir toplamak amacıyla yasa dışı olarak fatura ve belge alım satımı yaptığı gerekçesiyle soruşturma birimi tarafından tutuklandı.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm