'Fatura patronunun' şaşırtıcı tanıklığı

Quang Ninh ilindeki Halk Mahkemesi, 10 Nisan'da eski Tümgeneral Do Huu Ca'nın da dahil olduğu fatura alım satımı, rüşvet verme ve alma ve malın hileli şekilde gasp edilmesi davasının ilk derece duruşmasını açtı.

Patron Truong Xuan Duoc ilk derece duruşmasında

Quang Ninh İl Halk Savcılığı temsilcisi iddianameyi okuyup her sanık hakkındaki suçlamaları belirttikten sonra, mahkeme başkanı ilgili kişileri sorguya çağırdı. Sorgulamanın ardından tüm sanıklar iddianame ve suçlamaları kabul etti. Ayrıca sanıklar, yasadan af dileyerek yasadışı yollardan elde ettikleri parayı iade ettiler.

Sanık Truong Xuan Duoc'un sadece ilk kurulan şirketin ismini hatırladığını, daha sonra kurulan diğer şirketlerin isimlerini hatırlayamadığını ifade etmesi dikkat çekti.

Sanık Nguyen Thi Ngoc Anh, Truong Xuan Duoc'un karısı

Mahkemede, "fatura patronu" Truong Xuan Duoc, "Toplam 26 şirket kuruldu, ancak sanık sadece Khanh Dung Anonim Şirketi adını hatırlıyor. Geri kalan şirketlerin isimleri de iddianamede yer alıyor." dedi.

Mahkeme, fatura ticaretinden ne kadar kâr elde ettiğini sorduğunda, sanık Duoc hatırlamadığını söyledi. Sadece yasadışı faaliyetlerden elde ettiği paranın çoğunlukla arazi satın almak için kullanıldığını söyledi. Tutuklandığında proaktif olarak 1,7 milyar VND ele geçirdi; polis ayrıca birkaç arazi kullanım hakkı belgesine de el koydu, ancak tam olarak ne kadar olduğunu hatırlayamadı.

Hızlı Görünüm 10 Nisan öğlen 12:00: Gri saçlı Bay Do Huu Ca mahkemeye çıktı

Bay Duoc'un eşi sanık Nguyen Thi Ngoc Anh ise, başkan tarafından sorulduğunda, çok pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini söylemekten başka bir cevap vermedi. Yargıç, polisin evinde arama yaparken herhangi bir eşyaya el koyup koymadığını sorduğunda, sanık Ngoc Anh, hiçbir şeye el koymadığını söyledi (bu, kocası Truong Xuan Duoc - PV'nin ifadesine aykırıdır).

İddianameye göre, sanık Truong Xuan Duoc (53 yaşında, Hai Phong Şehri, Hai An Bölgesi, Dang Hai Mahallesi'nde ikamet ediyor) ve eşi Nguyen Thi Ngoc Anh (45 yaşında), 2007 yılından bu yana, yasa dışı olarak katma değerli faturalar alıp satan Khanh Dung Anonim Şirketi'ni yönetiyor ve işletiyorlardı.

İddianameye göre, sanık Ngoc Anh, şirketin baş muhasebecisiydi ve Truong Xuan Duoc tarafından muhasebe departmanını yönetmek, vergi beyannamelerini beyan etmek, belgeleri tasdik etmek ve "hayalet" şirketler kurmak için gerekli işlemleri yapmakla görevlendirilmişti.

Sanık Do Huu Ca'nın sağlık durumunun kötü olması nedeniyle oturup iddianameyi dinlemesine izin verildi.

Özellikle, 2014-2021 yılları arasında, sanık Truong Xuan Duoc ve eşi, kendi vatandaşlık kimlik kartlarını ve akraba, tanıdık, arkadaş veya çalışanlarının kimlik kartlarını kullanarak faturaları yasadışı yollarla alıp satmak amacıyla ek şirketler kurmuşlardır. Sanık Truong Xuan Duoc ve eşi, katma değerli faturaları yasadışı yollarla alıp satmak amacıyla 26 şirket kurmuş, yönetmiş ve işletmiştir.

Soruşturma sonuçları, sanık Truong Xuan Duoc ve eşinin Mart 2013 ile Mayıs 2022 arasında 15.674 fatura alıp satarak 41 milyar VND'den fazla yasadışı kazanç elde ettiğini ortaya koydu. Quang Ninh İl Polisi yasadışı fatura alım satımını soruşturmaya başladığında, "patron" Truong Xuan Duoc ve eşi cezadan kurtulmak için Bay Do Huu Ca'yı aradı.

Buna göre, sanık Truong Xuan Duoc ve eşi, Ekim ayı sonundan Aralık 2022'ye kadar Bay Do Huu Ca'ya 4 kez toplam 35 milyar VND ödemiştir. Bay Truong Xuan Duoc, 3 Şubat 2023'te Quang Ninh İl Polisi tarafından yasadışı fatura alım satımı yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştır.

Kocası tutuklandıktan sonra Bayan Ngoc Anh, 35 milyar VND'yi geri istemek için Bay Ca'nın evine gitti, ancak Bay Ca parayı geri vermediği gibi Ngoc Anh'ı azarladı ve kovaladı.

7 Şubat 2023 tarihinde Bayan Ngoc Anh, devlet bütçesine ödeme yapmak amacıyla fatura ve belgeleri yasadışı olarak alıp sattığı gerekçesiyle soruşturma kurumu tarafından tutuklandı.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm