Güneydoğu Asya'da çevrimiçi dolandırıcılık yöntemleri giderek daha karmaşık hale geliyor.

Güneydoğu Asya genelinde yüzlerce dolandırıcılık merkezi kapatıldı, ancak suç çeteleri hızla dağılıyor ve yeni yöntemler geliştiriyor, bu da mağdurların evlerine dönmelerini imkansız hale getiriyor.

Abdul, Bangkok'ta İngilizce öğretmeni olma hayaliyle Uganda'dan ayrıldığında, daha iyi bir hayata doğru çıktığı yolculuğun onu Kamboçya'da uluslararası bir dolandırıcılık çetesinin içine çekeceğini asla tahmin edemezdi.

Ailesi, Güneydoğu Asya'daki fırsatları değerlendirmek için sahip oldukları kısıtlı topraklarını sattı. Ancak öğretmenlik işi suya düştükten sonra Abdul, internette ilan edilen bir veri giriş işini kabul etti. Oradan Tayland'ın çeşitli yerlerinden geçirildi, gece gizlice Laos'a kaçırıldı ve ardından Tayland Körfezi yakınlarındaki sahte bir yerleşkede esir tutulmadan önce Kamboçya sınırını geçti.

Abdul, "Bana açıkça bunun bir dolandırıcılık şirketi olduğunu ve benim işimin de diğer insanları dolandırmak olduğunu söylediler," diye anlattı.

Abdul'un hikayesi, Güneydoğu Asya'yı sarsan çevrimiçi dolandırıcılık sektörünün ardındaki gerçekliği yansıtıyor. Kamboçya'nın bugüne kadarki en büyük operasyonuna rağmen, uzmanlar bu sektörün arkasındaki suç şebekelerinin hâlâ derinden kök salmış olduğuna ve hayatta kalmak için hızla uyum sağladığına inanıyor.

Mayıs ayında Kamboçya'da Bavet'te dolandırıcılığa karşı düzenlenen operasyonun ardından bir apartman binasını çevreleyen dikenli teller kaldırıldı.

Kurban tuzağa düşmüştü.

Abdul, komplekste bir ay çalıştıktan sonra polisin tesise baskın düzenlemesiyle serbest bırakıldı. Ancak özgürlük, güvenlik anlamına gelmiyordu.

Parası, geçerli belgeleri ve eve dönüş uçak bileti alma imkanı olmadığı için Kamboçya'da mahsur kalan binlerce yabancıdan biri oldu.

"O günden sonra hayat bir kabusa dönüştü. Sokaklarda uyudum, yiyeceğim yoktu, nereye gideceğimi bilmiyordum ve sürekli korku içinde yaşadım," dedi Abdul.

Abdul'un durumuna benzer vakalar Phnom Penh'de giderek daha yaygın hale geliyor. Diplomatik bölgenin yakınlarındaki sokaklarda, sahtekarlık yapılan yerlerden veya çevrimiçi kumar çetelerinden ayrıldıktan sonra geri dönüş yardımı bekleyen yabancı gruplar görmek alışılmadık bir durum değil.

Mayıs ayı başlarında, onlarca Endonezya vatandaşı, evlerine dönebilmek için gerekli işlemlerin tamamlanmasını beklerken büyükelçiliklerinin önünde çadır kurdu. Birçoğu, cazip iş vaatleriyle kandırıldıklarını ancak daha sonra dolandırıcılık faaliyetlerine katılmaya zorlandıklarını söyledi.

Kamboçya hükümetinin tahminlerine göre, son aylarda baskıların yoğunlaşmasıyla birlikte yaklaşık 300.000 yabancı uyruklu kişi ülkeyi terk etti. Ancak birçoğunun ülkeyi terk etmek için gerekli mali imkanları veya belgeleri bulunmadığı için mahsur kaldığı belirtiliyor.

Kamboçya'nın Chrey Thum kentinde dolandırıcılığa karşı başlattığı operasyonun ardından boşaltılan büyük bir bina kompleksinin içinden görüntüler. Kompleksin içinde basketbol sahası, restoranlar ve güvenlik kameraları bulunuyor.

Küresel dolandırıcılıkla mücadele örgütü Operation Shamrock'un genel müdürü Erin West, Phnom Penh'in sessiz bir insani krizle karşı karşıya olduğuna inanıyor.

"Bu işçiler kurtarıldığında, yanlarında hiçbir eşya, kimlik belgesi ve eve dönme imkanı yoktu," dedi.

Çok sayıda uluslararası araştırmaya göre, Kamboçya'daki çevrimiçi dolandırıcılık sektörü yıllık 12,5 milyar ila 19 milyar dolar arasında gelir elde edebiliyor. Paranın büyük bir kısmı kripto paralar, gölge bankacılık sistemleri ve offshore finansal yapılar üzerinden aktığı için kesin olarak doğrulamak zor olsa da, bu sektörün ölçeğinin muazzam olduğu düşünülüyor.

Yaygın dolandırıcılık türleri arasında aşk dolandırıcılığı, finansal yatırım dolandırıcılığı, kripto para dolandırıcılığı, çevrimiçi kumar dolandırıcılığı ve sosyal medyada kimlik taklidi yer almaktadır.

İşe alınan kişiler, mağdurla iletişim senaryoları, takma adlar ve belirli hedef listeleri konusunda kapsamlı bir eğitim alacaklardır. Günler veya haftalar süren güven oluşturma sürecinin ardından, mağdurları dolandırıcı yatırım veya kumar platformlarına para transfer etmeye ikna edeceklerdir.

Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Küresel Girişimi'nde (GI-TOC) kıdemli uzman olan Jason Tower, son beş yılda uluslararası suç örgütlerinin Güneydoğu Asya'yı dünyanın en büyük çevrimiçi dolandırıcılık merkezi haline getirdiğini savunuyor.

"Bu bölge şu anda dünyada on binlerce insanın yaşadığı sahtekarlık şehirlerinin ve çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya adanmış endüstriyel komplekslerin bulunduğu tek yer," diye belirtti.

Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Birliği'nin (GASA) 2025 Küresel Dolandırıcılık Raporu'na göre, 42 ülkedeki tüketiciler geçen yıl dolandırıcılık nedeniyle yaklaşık 442 milyar dolar kaybetti.

Suçlular taktik değiştiriyor.

Uluslararası toplumdan, özellikle Çin, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen artan baskıyla karşı karşıya kalan Kamboçya, yaklaşımını değiştirdi.

Geçtiğimiz Nisan ayında ülke, yüksek teknoloji dolandırıcılığının yanı sıra dolandırıcılık merkezlerinin kurulmasını ve desteklenmesini suç kapsamına alan ilk dolandırıcılıkla mücadele yasasını kabul etti. En ciddi vakalarda ceza ömür boyu hapis olabilir.

Kamboçya'nın Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bakanı Sayın Chhay Sinarith, ülkenin topraklarının dolandırıcı örgütler için bir sığınak haline gelmesine izin vermeyeceğini teyit etti.

Ona göre, geçen Temmuz ayından bu yana, aralarında düzinelerce kumarhanenin de bulunduğu yaklaşık 300 yer baskın hedefi oldu. Şu anda, elebaşları ve suç ortakları da dahil olmak üzere yaklaşık 1.500 kişi gözaltında tutuluyor.

Mayıs ayında Kamboçya'nın çeşitli şehirlerinde dolandırıcılıkla mücadele operasyonları düzenlendi.

Kamboçyalı yetkililer, kararlılıklarını göstermek amacıyla, CNA'nın Phnom Penh'in banliyölerindeki bir yerleşim bölgesine düzenlenen siber polis baskınını takip etmesine izin verdi.

Silahlı kuvvetler ev ev arama yaparak yabancıları sorguladı ve yasadışı faaliyet belirtileri aradı. Baskın herhangi bir dolandırıcılık çetesini ortaya çıkarmasa da, uzmanlar bu gibi sıradan yerleşim bölgelerinin suç çeteleri için yeni sığınaklar haline geldiğine inanıyor.

Daha önce dolandırıcılık faaliyetleri büyük, sıkı korunan komplekslerde yoğunlaşırken, suç örgütleri artık daha küçük gruplara ayrılıyor.

Phnom Penh'de kiralık daireler, müstakil evler, dükkanlar ve ofisler giderek daha çok iş yeri olarak kullanılıyor.

Tonle Bassac Nehri boyunca, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen Güney Asyalı gençlerden oluşan gruplar, dolandırıcılık sektörüyle bağlantılı olduğuna inanılan bölgelerde hâlâ bir araya geliyor.

Bankaların, 24 saat açık restoranların ve sıradan bakkalların tabelaları, gelişen bir yeraltı dünyasını gizliyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu Gelecek Forumu'nun başkanı Ou Virak, önümüzdeki dönemde baskıların çok daha zor olacağına inanıyor.

"Daha dağınık olabilirler, daha gizli bir şekilde, daha küçük ölçekte faaliyet gösterebilirler ve daha merkeziyetsiz olabilirler. Ağın büyük bir bölümünü ortadan kaldırmak bir şeydir, ancak geri kalanını tamamen silmek çok daha zor olurdu," dedi.

Araştırmacı bir kuruluş olan Görgü Tanığı Projesi'nin CEO'su Nathan Southern, şu anki en büyük zorluğun bu faaliyetlerin tam olarak nerede gerçekleştiğini kimsenin bilmemesi olduğuna inanıyor.

"Eğer her apartmanda, her restoranda veya her dükkânda dolandırıcılık merkezi olarak kullanılan birkaç daire olsaydı, sorunun gerçek boyutunu belirlemek çok zor olurdu," diye belirtti.

Fotoğrafta, Mayıs ayında Phnom Penh'de Huione Grubu'na ait bir apartman binasında üst üste yığılmış ofis mobilyaları görülüyor.

Son yıllarda ABD, dolandırıcılık planlarına karıştıkları iddia edilen bir dizi Kamboçyalı iş adamı ve siyasetçiye yaptırım uyguladı.

Öne çıkan vakalardan biri de Prince Grubu'dur. Mayıs ortasında Kamboçya yetkilileri, Phnom Penh'deki bir binada grupla bağlantılı 100'den fazla kişiyi çevrimiçi yatırım dolandırıcılığına katılmakla suçlayarak tutukladı.

Bir diğer şirket olan Huione Group da ABD tarafından, ödeme hizmetleri ve kripto paralar aracılığıyla uluslararası suç örgütleri tarafından kara para aklama için merkezi bir merkez görevi görmekle suçlanıyor.

Kaynak: https://znews.vn/lua-dao-truc-tuyen-o-dong-nam-a-bien-tuong-tinh-vi-post1655949.html