7 müfettişin SCB'den para almasına rağmen cezai kovuşturmaya uğramamasının nedeni

Van Thinh Phat Grubu, SCB Bankası ve ilgili birimlerinde meydana gelen olayda, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, Bankacılık Teftiş ve Denetleme Dairesi'nin (Devlet Bankası'na bağlı) Teftiş Ekibi üyelerini ciddi ihlallerde bulunmakla ve Truong My Lan'ın grubundan (Van Thinh Phat Başkanı) ve SCB Bankası'ndan "hediyeler" almakla suçladı.

Özellikle, SCB Banka Teftiş Ekibi'ndeki 18 sanığın Bayan Lan ve SCB'den para ve maddi çıkar elde ettiği tespit edildi. Ancak 7 kişi cezai sorumluluk taşımadığı değerlendirildi.

Özellikle şunlar dahildir: Bay Lai Van Bach, Bayan Bui Vu Hong Trang, Bayan Pham Thi Thuy Linh (hepsi Devlet Denetiminden); Bay Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Bayan Nguyen Lan Huong (hepsi Bankacılık Teftiş ve Denetim Kurumundan) ve Bayan Nguyen Ha Linh ( Devlet Müfettişliği görevlisi).

Soruşturma sonucuna göre, yukarıda adı geçen kişiler, inceleme sürecinde SCB Bank'taki ihlalleri eksiksiz ve dürüst bir şekilde bildirmişlerdir.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB Bankası (Fotoğraf: SCB).

Bu müfettişler, SCB'deki kredilerde çok sayıda ihlal olduğunu tespit etmiş ve "bunların değerlendirilmesi ve ele alınması için yetkili makamlara iletilmesini kararlılıkla tavsiye etmişlerdir." Müfettişler, davalı Nguyen Van Hung'dan (denetim kararını veren kişi) ve Bayan Do Thi Nhan'dan (denetim ekibinin başkanı), SCB'nin eski borçları ödemek için ödünç verdiği paranın kaynağını açıklamalarını talep ve talep etmişlerdir.

Bu yedi kişi ayrıca yeni ortaya çıkan müşteri borç durumu hakkında CIC Kredi Bilgi Merkezi'nden doğrulama talep etti.

Ancak, Teftiş Kurulu Başkanı'ndan CIC doğrulama belgesinin alınmaması ve teftiş süresinin dolması nedeniyle yukarıda adı geçen kişiler, "eski borçların ödenmesi için yeni kredilerin denetlenmesi ve açıklığa kavuşturulması amacıyla Devlet Bankası'na devredilmesi; teftiş ve denetimin güçlendirilmesi; mevzuata aykırılık emareleri tespit edilmesi halinde, değerlendirilmek ve işlem yapılmak üzere yetkili makama devredilmesinin talep edilmesi" yönündeki tavsiyeyi değiştiren bir tutanak imzalamışlardır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bağlı şahıs grubunda, soruşturma sonucuna göre ilgili müfettişlerce de ihlaller eksiksiz olarak raporlanmış, idari yaptırımlar önerilmiş ve Banka'nın ihlal ve eksikliklerin giderilip düzeltilmesi talep edilmiştir.

Denetimin içeriği, yöntemleri, tedbirleri ve kapsamının daraltılması konusunda mutabakata varılan toplantı tutanaklarının imzalanmasına katılmalarına rağmen, bu kişiler SCB'nin ihlallerinden haberdar değillerdi.

Çaldıkları para miktarına ilişkin olarak, Bay Thinh, Bayan Huong ve Bay Linh, 4 kez para aldıklarını, 2 kez iade ettiklerini, her birinin 100 milyon VND aldığını ve kullandığını; Bayan Nguyen Ha Linh, SCB'nin kendilerine toplam 6.000 ABD Doları ve 50 milyon VND verdiğini; Bay Bach, Bayan Trang ve Bayan Thuy Linh, SCB'nin kendilerine her biri 9.000 ABD Doları ve 100 milyon VND verdiğini açıkladı.

Soruşturma kurumu, yukarıdaki 7 kişinin teftiş sürecinde ihlallerde bulunduğunu ve SCB Bank'tan para aldığını değerlendirdi. Ancak, görevleri astlıktı ve işin yalnızca belirli bir kısmına katılmışlardı. Bu kişilerin raporları, teftişin içeriğini ve sonuçlarını dürüstçe yansıtıyordu.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Bay Nguyen Van Hung (Fotoğraf: VNA).

Ayrıca, bu üyelere SCB Bank'ın mali durumu, tahsil edilemeyen alacakları ve ihlalleri hakkında genel verileri sentezleme görevi Bayan Nhan tarafından verilmemiştir.

Denetim Ekibi toplantı tutanaklarını imzalarken sadece uygulama kısmına ilişkin görüş bildirmelerine izin verildiğinden, denetim sonuçlarının tüm içeriğini bilmiyorlardı, mali durumun zayıflığını ve SCB'nin ciddi ihlallerini bilmiyorlardı.

Soruşturma sonucunda, Teftiş Ekibi'nin 7 üyesinin davranış niteliği ve düzeyi değerlendirildikten sonra, soruşturma kurumunun bunların yalnızca ikincil, pasif ve Bayan Do Thi Nhan'ın talimatlarına ve dayatmalarına bağlı olduklarını tespit ettiği ortaya çıktı.

Soruşturma kurumuyla çalışma sürecinde bu kişiler, suçlarını ve aldıkları parayı dürüstçe itiraf ettiler; davanın hızla aydınlatılması için aktif olarak işbirliği yaptılar; ve çalınan tüm parayı proaktif bir şekilde iade ettiler.

Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu 7 kişi hakkında cezai sorumluluk öngörmüyor ancak caydırıcılığın sağlanması için Parti ve Hükümet tarafından işlem yapılmasını öneriyor.

[reklam_2]
Kaynak