Bay Nguyen Van Hoa, Truong My Lan davasında medeni yargılamanın uygulanması hakkında konuşuyor

Bay Nguyen Van Hoa'ya göre, Truong My Lan davası deneyimi sayesinde Ho Chi Minh Şehri Sivil Yargılama Uygulama Dairesi, soruşturma aşamasından itibaren varlıkların niteliğini ve nakit akışını açıklığa kavuşturmak için Kamu Güvenliği Bakanlığı, mahkeme, savcılık ve avukatlarla işbirliği yaptı.

Ho Chi Minh City Hukuk Gazetesi'nin 14 Mayıs'ta düzenlediği "Medeni Yargı Kararlarının İnfazı Hakkındaki Kanunda Değişiklik Önerileri - Ekonomik Davaların İnfazında Malvarlıklarının Kullanımına İlişkin Çözümler" konulu çalıştayda, Ho Chi Minh City Medeni Yargı Kararlarının İnfazı Dairesi Müdürü Nguyen Van Hoa, Truong My Lan davasında medeni yargı kararlarının infazı konusundaki deneyimlerini paylaştı.

"Varlıkların ve nakit akışının niteliğini soruşturma aşamasından itibaren netleştirmek için koordinasyona ihtiyaç var"

Bay Hoa'ya göre, Truong My Lan davasından edinilen deneyim sayesinde Ho Chi Minh Şehri Sivil Yargılama Uygulama Dairesi, soruşturma aşamasından itibaren varlıkların niteliğini ve nakit akışını açıklığa kavuşturmak için C03 - Kamu Güvenliği Bakanlığı , mahkemeler, savcılar ve avukatlarla iyi bir koordinasyon sağlayarak yüksek verimlilik elde etti.

Ho Chi Minh Şehri Hukuki Yargılama Uygulama Dairesi Müdürü Sayın Nguyen Van Hoa

FOTOĞRAF: NGUYET NHI

Ayrıca Ho Chi Minh Şehri Hukuki Yargılama İnfaz Dairesi Müdürü de, yargılama aşamasında mahkemenin malın niteliğine dikkat etmeyerek sadece iddianame ve soruşturma sonuçlarına dayanarak karar vermesinin, malın işlenmesinde hükmün infazında birçok zorluğa yol açtığını belirtti.

Örneğin, malın faile ait olduğu kararda belirtilmiş, ancak gerçekte başkasına ait olması nedeniyle uyuşmazlıklara yol açmış; proje ruhsatı uzun süren bir soruşturma nedeniyle sona ermiş; gelecekte oluşacak malvarlıklarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme yok; hisse senetleri ve tahvillerin denetim veya değerleme yoluyla değerlendirilmesi süreci...

Bay Nguyen Van Hoa, "Ekonomik ve yolsuzluk davalarında varlıkların ele alınması için ayrı bir süreç geliştirilmesini, soruşturma, kovuşturma ve yargılamanın her aşamasından yararlanacak şekilde defalarca önerdik. Bu, varlıkların etkili bir şekilde geri kazanılmasını sağlamak içindir. Ancak bu, hala tartışılması ve mükemmelleştirilmesi gereken bir konudur," diye ekledi.

Ho Chi Minh Şehri kolluk kuvvetleri 3 yılda 50.000 milyar VND'den fazla para kurtardı

Bay Hoa'ya göre, geçmişte yolsuzluk ve ekonomik davalarda kararların infazı esas olarak suç ve cezaya odaklanıyordu. Ancak günümüzde kararların infazı, mal varlıklarının geri alınması konusuna özel bir önem veriyor.

Ho Chi Minh Şehri Hukuki Yargılama İnfaz Dairesi Müdürü, Ho Chi Minh Şehri'nde ekonomik ve yolsuzluk kararlarının infazının yüksek bir yüzdeye sahip olduğunu belirtti. Ho Chi Minh Şehri Yargılama İnfaz Dairesi, son 3 yılda 50.000 milyar VND'nin üzerinde tahsilat gerçekleştirerek ülke genelindeki toplam tahsil edilen varlıkların %76-96'sına ulaştı.

Ekonomik ve yolsuzluk davalarında, suç ve cezaya odaklanmanın yanı sıra, geri kazanılan varlıkların değeri de önemlidir. Son yıllardaki geri kazanma sonuçları belirgin değişiklikler göstermiştir; ancak soruşturma, kovuşturma ve yargılama aşamalarının uzaması, hukuki niteliğin belirsizliği ve varlıkları dağıtmaya çalışan birçok kişi nedeniyle hâlâ birçok eksiklik bulunmaktadır.

Ho Chi Minh Şehri Hukuki Karar İnfaz Dairesi, bir dizi ceza davasının soruşturulması, kovuşturulması ve yargılanması sırasında delil ve varlıkların ele alınmasının pilot uygulamasına ilişkin 164/2024 sayılı Kararın ruhuna uygun olarak, hüküm verilmeden önce varlıkların ele alınmasına ilişkin kararı infaz etmek için soruşturma kurumuyla koordinasyon halindedir.

"Varlık değerlemesinde hala birçok eksiklik var"

Varlık değerlemesindeki eksikliklere ilişkin olarak Vietnam Baro Federasyonu Başkan Yardımcısı Avukat Phan Trung Hoai, karşılaştırma yöntemini uygularken değerleme birimlerinin medyadan benzer varlıklar hakkında bilgi araştırması yapmasını ve toplamasını zorunlu kılmanın, bu bilgi kaynaklarının yasallığı ve güvenilirliği konusunda endişelere yol açacağını söyledi.

Bazı durumlarda ise değerleme belgesinin sadece savcılık, icra dairesi tarafından değil, tüzel kişinin talebi üzerine de istenmesi, davacının değerleme değerinde Maliye Bakanlığı'nca belirlenen listedeki değerleme birimlerinden fark olması durumunda, açık artırmaya çıkarılan taşınmazın bedelinin tespiti nasıl çözümlenir?

Vietnam Baro Federasyonu Başkan Yardımcısı Avukat Phan Trung Hoai

FOTOĞRAF: NGUYET NHI

Gerçek uygulama ve uygulama ile ilgili olarak Avukat Hoai, Truong My Lan davasında kredi teminatı olarak kullanılan 1.166'dan fazla varlığın olduğunu örnek gösterdi.

Bunlardan yalnızca 726'dan fazla varlık kodu değerlenirken, şirketlerin değerleme sonuçları da 193.000 milyar VND'den fazla farklılık gösterdi. Ayrıca, hisse senetleri, vadeli işlemler gibi değerlemeye dahil edilmeyen ve çok yüksek değerlere sahip birçok varlık bulunmaktadır.

Ayrıca, değerleme şirketlerinin gayrimenkul değerleme sonuçlarında da bir fark bulunmaktadır. Avukat Hoai'ye göre, çözülen davalar olmuştur, ancak iki değerleme şirketinin değerleme sonuçları karşılaştırıldığında, sanığın cezai sorumluluğunu ve infaz sürecini etkileyen büyük bir fark ortaya çıkmaktadır.

Avukat Hoai, bu noktadan hareketle, oluşum aşamasında olan veya yasal olarak tamamlanmamış varlıkların yönetimi için bir mekanizma oluşturulmasını; varlıkların piyasa fiyatlarına göre değerlendirilmesini; önemli davalar için bir varlık yönetimi kurulu oluşturulmasını; nesnel bilgi toplama, değerleme zamanını belirleme ve belirli varlıkların değerlemesi konusunda özel rehberlik sağlayarak tutarlılık ve suçluların yararına olacak şekilde düzenlemelerin mükemmelleştirilmesini önerdi. Örneğin, Başbakan, Van Thinh Phat Group'ta meydana gelen davada varlıkların geri alınması için bir Yönlendirme Komitesi kurdu.

Ho Chi Minh Şehri Yüksek Halk Mahkemesi, ilk derece kararında sanık Truong My Lan'ı zimmete para geçirme suçundan idama, rüşvet suçundan 20 yıl hapis cezasına ve kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi yönetmeliklerini ihlal suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam ceza idamdır.

Hukuki sorumluluk açısından mahkeme, davalı Lan'ın, 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla kalan 1.243 kredinin, yani 673.800 milyar VND'nin, SCB Bank'a olan borcunu tazmin etmesinden sorumlu tutulmasına karar verdi.

İkinci aşama temyiz kararıyla ilgili olarak, Ho Chi Minh Şehri Yüksek Halk Mahkemesi, sanık Truong My Lan'ı dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma suçlarından 20 yıl, kara para aklama suçlarından 12 yıl ve yasadışı sınır ötesi döviz taşımacılığı suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Lan, davanın ilk aşamasında verilen idam cezasına ek olarak, toplam idam cezasını da çekmek zorunda.

Hukuki sorumluluk konusunda, heyet, tahvil ihracından zimmete geçirilen tüm paranın sanıklar tarafından kişisel kullanım için sanık Lan'a aktarıldığına, dolayısıyla sanık Lan'ın zararları tazmin etmekle yükümlü olduğuna karar verdi. Mahkeme, hükmün infazını sağlamak için Bayan Lan ve ailesinin haksız fiille ilgili mal varlıklarına el koymaya devam etti.

Kararların infazı konusuna gelince, Ho Chi Minh Şehri Medeni Yargı Kararlarının İnfaz Dairesi'nin 1948/CTHADS-NV2 sayılı Resmi Yazısı'na göre, 24 Mart itibarıyla Ho Chi Minh Şehri Medeni Yargı Kararlarının İnfaz Dairesi'nin hesabında ve dondurulmuş hesaplarda nakit olarak 8.659 milyar VND'den fazla para bulunmaktaydı. Kişilerin ve kuruluşların Bayan Truong My Lan'a ödemesi gereken tutar 15.383 milyar VND'den fazlaydı. 1948 tarihli Resmi Yazısı'na göre toplam tutar 24.043 milyar VND'den fazlaydı.

Thanhnien.vn

Kaynak: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm