SCB'nin eski Genel Müdürü, Truong My Lan'ın yerine 5,2 milyon dolar rüşvet vermeyi nasıl başardı?

Bay Vo Tan Hoang Van, Temmuz 2013'te SCB Bank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Aralık 2013 ile Temmuz 2020 arasında, Bay Van, Truong My Lan tarafından Temmuz 2020'ye kadar SCB Genel Müdürü olarak atandı. SCB'nin eski Genel Müdürü aynı zamanda, Bankacılık Teftiş ve Gözetim Dairesi eski Müdürü Do Thi Nhan'a rüşvet vermek üzere Bayan Truong My Lan'ı temsil eden kişiydi.

Rüşvet olarak 5,2 milyon dolar alması emredildi

Soruşturma kurumuna göre, Bay Vo Tan Hoang Van, Bayan Truong My Lan'ın talimatlarını izleyerek Bankacılık Denetleme ve Gözetim Kurumu'nun eski Müdürü Bayan Do Thi Nhan'a toplam 5,2 milyon ABD doları tutarında para verdiğini birçok kez itiraf etti. Özellikle 22 Mart 2018'de, Bankacılık Denetleme ve Gözetim Kurumu'nun merkezinde bulunan Bayan Nhan'ın ofisinde Do Thi Nhan'a 200.000 ABD doları verdi. 2 Ekim 2018'de Van ve Nguyen Nam Tuan, 2 milyon ABD doları vermek için Nhan'ın özel evine (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) gittiler. Daha sonra, 9 Ekim 2018'de Van, 2 milyon ABD doları vermek için Nhan'ın evine gitti; 12 Aralık 2018'de Van ve Tuan, Nhan'ın evine 1 milyon ABD doları daha vermek için gittiler (ABD doları, meyve dolu strafor kutulara gizlenmişti). Van, Nhan'a her para verdikten sonra Bayan Truong My Lan'a haber verdi.

Nguyên Tổng giám đốc SCB thay bà Trương Mỹ Lan ôm 5,2 triệu USD tiền hối lộ - Ảnh 1. — SCB'nin eski Genel Müdürü Bay Vo Tan Hoang Van, Bayan Do Thi Nhan'a 5,2 milyon ABD doları rüşvet veren kişidir.

Rüşvet parasının kaynağına gelince, SCB'nin eski Genel Müdürü, paranın Bayan Truong My Lan tarafından Nguyen Phuong Hong tarafından özel kaynaklardan alınması, SCB Saigon'dan SCB Cau Giay'a aktarılması (çekme, yatırma ve transfer işlemleriyle yasallaştırılarak) ve çekilip ABD dolarına çevrilerek Van veya Nguyen Nam Tuan'a verilmesi yönünde talimat verildiğini doğruladı. Bay Van, Do Thi Nhan'ın para alma eylemi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vo Tan Hoang Van, Do Thi Nhan'a rüşvet vermenin yanı sıra, Nguyen Van Hung'a Nisan 2016'dan Eylül 2018'e kadar tatillerde ve 2018'de Van'ın Hanoi'ye yaptığı iş seyahatlerinde toplam 390.000 ABD doları doğrudan verdiğini de itiraf etti. Aynı zamanda, doğrudan ve doğrudan SCB'deki astlarına, Teftiş Ekibi üyelerine (Ekip Başkan Yardımcısı Nguyen Thi Phung'a 100 - 200 milyon VND veya 5.000 - 10.000 ABD doları/sefer); Vuong Do Anh Tuan'a Nguyen Van Thuy'a 10.000 ABD doları/sefer; ekip üyelerine 30 - 50 milyon VND/kişi/sefer) para ve hediyeler vermeleri talimatını verdi.

Bayan Lan, SCB'nin gerçek sahibi olduğundan kredi sürecini atlayın

Bay Vo Tan Hoang Van, soruşturma kurumuna, VTP Group ekosistemindeki müşterilere verilen kredilerin, SCB'nin ödünç verdiği paranın büyük bir kısmını oluşturduğunu itiraf etti. Truong My Lan, ne zaman paraya ihtiyacı olsa, SCB'yi arayıp kendisine kullanabileceği bir kredi vermesi için talimat veriyordu.

Vo Tan Hoang Van, Van Thinh Phat ekosistemindeki bireyler ve tüzel kişiler adına dağıtılan paranın, SCB'deki eski kredileri kapatmak, diğer bankalardaki kredileri kapatmak, yeni projeler satın almak, projelere yatırım yapmak ve Bayan Truong My Lan'ın diğer amaçları için kullanılmak üzere çekileceğini açıkça biliyor. Paranın kullanımı, kredi başvurusundaki plana uygun değil. Ancak, Truong My Lan'ın aslında SCB'nin sahibi olduğunu bildiği için, Vo Tan Hoang Van, talimat verildikten sonra, dağıtım belgelerini tamamlamak için liderler ve çalışanlarla birlikte çalışacak.

Bay Van, Bayan Truong My Lan'ın Van Thinh Phat'a ait müşteri grubuna doğrudan kredi sağlamak üzere SCB liderliğine terfi ettirdiği kişileri her aşamada net bir şekilde tanıyor. Bunlar, SCB Yönetim Kurulu Başkanı (BOD) Bayan Nguyen Thi Thu Suong, SCB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bay Dinh Van Thanh ve SCB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bay Tram Thich Ton ile İcra Kurulu ve yeniden değerlendirme departmanıdır.

Nguyên Tổng giám đốc SCB thay bà Trương Mỹ Lan ôm 5,2 triệu USD tiền hối lộ - Ảnh 2. — Bayan Truong My Lan - VTP Group'un sahibi, SCB Bank'ın tüm faaliyetlerini manipüle etti.

Ayrıca, kredi verme faaliyetlerinin denetlenmesi ve gözetiminden kaçınmak için Bayan Truong My Lan, Vo Tan Hoang Van ve SCB Yönetim Kurulu Başkanı Dinh Van Thanh'a, Bayan Lan'ın talebi üzerine kredileri yönetmek üzere SCB Genel Merkezi'nde yeni kredi birimleri kurmaları talimatını verdi...

18 Kasım 2013 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Merkezi İş ve Yatırım Konseyi Üyesi, Merkez İş ve Yatırım Konseyi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, 575 adet yeniden değerlendirme raporu, Merkez İş ve Yatırım Konseyi toplantı tutanağı, Genel Müdüre sunulan 390 rapor, Merkezi İş ve Yatırım Konseyi toplantı tutanağı, 372 toplantı tutanağı ve VTP Grubu ekosisteminde yer alan 402 gerçek ve tüzel kişiye, SCB Bank'ta 638 krediye, 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla 271,308 milyar VND'den fazla anapara borcu, 133,801 milyar VND faiz ve ücret borcu olmak üzere toplam 405,110 milyar VND toplam borca sahip Yönetim Kurulu oylarını bizzat imzaladı.

20 Kasım öğlen 12'de hızlı bir bakış: SCB teftiş ekibinin tamamı rüşvet aldı

Soruşturma kurumu, doğrulama sonuçlarının, Vo Tan Hoang Van'ın, Truong My Lan'ın "Mal zimmete para geçirme" ve "Bankacılık faaliyetleri ve bankacılık faaliyetleriyle ilgili diğer faaliyetlere ilişkin yönetmeliklerin ihlali" suçlarını işlemesine aktif olarak yardım etmek ve suç ortaklığı yapmak için yetkisini kullanan bir makam ve yetkiye sahip kişi olduğunu tespit etmek için yeterli olduğunu belirtti. SCB'nin eski Genel Müdürü'nün suç eylemleri, SCB Bankası'na 60.502 milyar VND'den fazla zarar vermiş; SCB'nin 192.434 milyar VND'den fazla parasını ortaklaşa gasp etmiş ve faiz borcuna 101.247 milyar VND'den fazla zarar vermiştir.

Vo Tan Hoang Van itiraf etti: Bu kredilerin VTP Group'a ait olduğunu açıkça biliyordu çünkü hepsinin ortak noktası sahte prosedürler imzalamak, kredi belgelerini dağıtmak için yasallaştırmak ve Bayan Truong My Lan'ın yönetimi altında SCB'den para çekmekti. Aslında SCB, müşterileri ve teminatları değerlendirmedi, kredi seçeneklerini önemsemedi ve normal kredi verme sürecini görmezden geldi.

Soruşturma kurumuna göre, Vo Tan Hoang Van, Truong My Lan'ın talimatıyla Nhan'a doğrudan para veren, teftiş süreci boyunca Nhan ve diğer kişilere para verildiğini ayrıntılı olarak proaktif olarak bildiren, Nhan'ın eylemlerini (dava açılmadan önce) kınayan ve soruşturma kurumuyla aktif olarak iş birliği yapan kişiydi. Bu nedenle, Ceza Kanunu'nun 29 ve 364. maddeleri ve Yüksek Halk Mahkemesi Hakimler Konseyi'nin 03/2020 sayılı Kararı'nın 5. maddesi uyarınca, Vo Tan Hoang Van "Rüşvet" suçundan cezai olarak sorumlu tutulmamıştır.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı