Binlerce milyarlık Dong borcu mu?

(NLDO) - Yetkililere göre, Thien Minh Duc Group Corporation ticari faaliyetlerinde birçok ihlalde bulundu ve büyük miktarda borcu bulunuyor.

3 Ocak öğlen saatlerinde, polis güçleri Thien Minh Duc Grup Şirketi'nin genel merkezine ve Bayan Chu Thi Thanh'ın Nghe An Eyaleti, Vinh Şehri, Vinh Tan Mahallesi, 289 Ngo Duc Ke Caddesi'ndeki özel evine baskın düzenledi. Bayan Thanh, Thien Minh Duc Grup Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Daha önce, Aralık 2023 sonunda Nghe An İl Vergi Dairesi, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bayan Chu Thi Thanh'ın ülkeden çıkışının geçici olarak askıya alınmasına ilişkin 4224 sayılı Tebliğ yayınlamıştı.

Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi'nin Vinh City, Nghe An'daki genel merkezi

Hükümet Müfettişliği'nin 4 Ocak 2024 tarihinde açıkladığı sonuca göre, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi'nin düzenli olarak ilk ve aylık çevre koruma vergisini hatalı beyan ettiği, çevre koruma vergisini eksik beyan ettiği, vergi beyanında bulunmadığı ve ödenmesi gereken çevre koruma vergisi tutarını sahtekarlıkla beyan ettiği, bunun sonucunda ilk kez beyan edilen çevre koruma vergisi toplam tutarının ve yeniden beyan edilen çevre koruma vergisi toplam tutarının 2018'den 2021'e 3.287 milyar VND'den fazla arttığı bilinmektedir.

Ayrıca denetim kuruluşuna göre, 2017-2022 yılları arasında Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Chu Dang Khoa ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Chu Thi Thanh'a 7,485 milyar VND'den fazla kredi verdi.

Denetim sırasında, Bayan Chu Thi Thanh ve Bay Chu Dang Khoa'nın şirkete toplam 1.396 milyar VND'den fazla borcu vardı. Bay Chu Dang Khoa, Yönetim Kurulu Başkanı Chu Thi Thanh'ın oğludur. Bir süre Güney Afrika'da yaşayan ve elmas ticareti yapan Bay Chu Dang Khoa (1982 doğumlu), genellikle "elmas kralı" olarak anılır.

Ayrıca, Nghe An İl Vergi Dairesi verilerine göre Nisan 2024 itibarıyla Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, Nghe An ilinde en büyük vergi borcuna ve diğer devlet bütçe gelirlerine sahip birim olup, 1.000 milyar VND'yi aşan bir miktara sahiptir.

Polis, 3 Ocak günü öğlen saatlerinde Bayan Chu Thi Thanh'ın evinin önünde belirdi.

Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi'nin Eylül 2001'de kurulduğu bilinmektedir. İşletme kaydında defalarca değişiklik duyurulmasına rağmen, en son Ağustos 2023'teki kayıt değişikliğine göre, bu işletmenin toplam sermayesi 2.022 milyar VND'dir ve yasal temsilcisi Bayan Chu Thi Thanh'dır. Hisselerin %77,15'i Bayan Chu Thi Thanh'a, %22,77'si "elmas kralı" Chu Dang Khoa'ya ve %0,08'i ise başka bir şahsa aittir.

Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermektedir ve ağırlıklı olarak petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu şirket aynı zamanda deniz taşımacılığı markası DKC Shipping'in de sahibidir ve diğer bağlı ortaklıklar kağıt ve ambalaj üretimi yapmaktadır.

Thien Minh Duc ayrıca otel, restoran, eğlence alanları ve gayrimenkul sektöründe de faaliyet göstermektedir.

Kaynak: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm