Milyarlarca dong borç mu?

(NLĐO) - Yetkililere göre, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi çok sayıda ticari ihlalde bulunmuş ve büyük miktarda borcu bulunmaktadır.

3 Ocak öğlen saatlerinde, polis güçleri Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi'nin genel merkezine ve Nghe An eyaleti, Vinh şehri, Vinh Tan mahallesi, Ngo Duc Ke Caddesi 289 numarada bulunan Bayan Chu Thi Thanh'ın özel konutuna baskın düzenledi. Bayan Thanh, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Daha önce, Aralık 2023'ün sonlarında, Nghe An İl Vergi Dairesi, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi Başkanı Bayan Chu Thi Thanh'ın çıkış izinlerinin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin 4224 numaralı bildirimi yayınlamıştı.

Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi'nin genel merkezi Nghe An eyaletinin Vinh şehrinde bulunmaktadır.

4 Ocak 2024 tarihinde açıklanan Hükümet Denetleme Kurumu'nun bulgularına göre, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, çevre koruma vergisini düzenli olarak yanlış beyan etmiş ve hem başlangıçta hem de aylık olarak eksik ödemiştir; vergi beyanında bulunmamış ve ödenmesi gereken çevre koruma vergisi miktarı konusunda dürüst olmayan beyanlarda bulunmuş, bunun sonucunda 2018'den 2021'e kadar başlangıçta ve daha sonra tekrar beyan edilen toplam çevre koruma vergisi miktarında 3.287 milyar VND'nin üzerinde bir artış meydana gelmiştir.

Denetleme kuruluşuna göre, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, 2017 ile 2022 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı Bay Chu Dang Khoa ve Yönetim Kurulu Başkanı Bayan Chu Thi Thanh'e 7.485 milyar VND'den fazla kredi vermiştir.

Denetim sırasında, Bayan Chu Thi Thanh ve Bay Chu Dang Khoa'nın şirkete toplamda 1,396 milyar VND'den fazla borcu bulunmaktaydı. Bay Chu Dang Khoa, Yönetim Kurulu Başkanı Chu Thi Thanh'ın oğludur. 1982 doğumlu Bay Chu Dang Khoa, bir süre Güney Afrika'da yaşamış ve elmas ticaretiyle uğraşmış, sık sık "elmas kralı" olarak anılmıştır.

Ayrıca, Nghe An İl Vergi Dairesi'nin Nisan 2024 verilerine göre, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, 1.000 milyar VND'nin üzerinde bir tutarla Nghe An ilindeki en büyük vergi ve diğer devlet bütçesi geliri borçlusu konumundadır.

Polis ekipleri 3 Ocak öğlen saatlerinde Bayan Chu Thi Thanh'ın evinin önünde belirdi.

Bildirildiğine göre, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi Eylül 2001'de kurulmuştur. Ticari kayıtlarında yapılan çeşitli değişikliklerin ardından, Ağustos 2023'teki en son kayıt değişikliğine göre şirketin toplam sermayesi 2.022 milyar VND olup, yasal temsilcisi Bayan Chu Thi Thanh'tır. Bayan Chu Thi Thanh hisselerin %77,15'ine; "elmas kralı" Chu Dang Khoa %22,77'sine; ve bir başka şahıs da %0,08'ine sahiptir.

20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, ağırlıklı olarak petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu işletme aynı zamanda DKC Shipping markasına da sahiptir ve diğer iştirakleri kağıt ve ambalaj üretimiyle ilgilenmektedir.

Ayrıca Thien Minh Duc, otelcilik, restoran, eğlence parkı ve gayrimenkul sektörlerinde de faaliyet göstermektedir.

Kaynak: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm