Kredi kartlarından yaklaşık 2 milyar VND'yi gasp eden bir çetenin çökertilmesi

Polis, grubun 600'den fazla vakayı başarıyla gerçekleştirdiğini ve kredi kartı sahiplerinden 1,8 milyar VND'yi gasp ettiğini tespit etti.

Ho Chi Minh Şehir Polisi, 15 Ekim'de "Mülk gaspı eylemlerini gerçekleştirmek için bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları ve elektronik araçlar kullanma" davasında 15 sanığı yargıladı.

Çete, Dao Thi Kieu Oanh (1989 doğumlu, Thua Thien Hue ilinde ikamet ediyor) ve Le Thi Kim Hoa (1993 doğumlu, Khanh Hoa ilinde ikamet ediyor) ve suç ortakları tarafından 7. Bölge'de (Tan Binh bölgesi) gerçekleştirildi.

Polis kararı sanıklara tebliğ etti

Soruşturmaya göre, Oanh, Temmuz 2022'de Bay L.'den (Oanh'ın erkek arkadaşı) Mirae Asset Company'nin kredi ürünleri konusunda danışmanlık yapması için P&L International Trading Service Company Limited'i (P&L Şirketi) kurmasını istedi. Şirketin ofisi, Pham Van Bach Caddesi 361 numarada (15. Bölge, Tan Binh Bölgesi) bulunmaktadır. L., şirketin müdürü ve yasal temsilcisidir, ancak gerçekte şirket Dao Thi Kieu Oanh tarafından yönetilmekte ve işletilmektedir.

Ekim 2022'de Hoa ve Oanh, şirketin Cach Mang Thang 8. Cadde'de (7. Bölge, Tan Binh Bölgesi) bulunan yeni bir şubesinin açılması için görüşmelerde bulunmuş ve her biri 300 milyon VND (sermayenin %50'sine eşdeğer) katkıda bulunmuştur. Oanh ve Hoa, burada personel alımı yapmış ve kredi kartı sahiplerinin varlıklarına el koyma faaliyetlerinde bulunmuştur.

Buna göre grup, krediyi nakde çevirmek için yanlış bilgi veren kart sahiplerini aradı. Kart sahibi bilgilerinden Oanh ve suç ortakları, bu kartları kullanarak sahte mal ve hizmetler için çevrimiçi ödeme yaptı. Grup daha sonra, elektronik ödeme ağ geçitleri (Alepay, Vimo) aracılığıyla deneklerin hesaplarına para aktardı.

Bu tutarın sadece %75'ini kart sahibine ödemişler, geri kalanını kendilerine tahsis etmişlerdir...

Polis karakolunda bir grup konu

Polis, grubun 24 Ekim 2022 ile 28 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında kredi kartı sahiplerinden 1,8 milyar VND tutarında para zimmetine geçirdiğini tespit etti.

HOANG HIEU

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html