Yetkililer, kredi kartı dolandırıcılığı yoluyla yaklaşık 2 milyar VND'yi zimmete geçiren bir çeteyi çökertti.

Polis, grubun 600'den fazla dolandırıcılık eylemini başarıyla gerçekleştirdiğini ve kredi kartı sahiplerini 1,8 milyar VND dolandırdığını tespit etti.

15 Ekim'de Ho Chi Minh Şehri Polisi, "Bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları ve elektronik araçları kullanarak mülkiyet gaspı eylemleri gerçekleştirme" davasında 15 sanık hakkında yasal işlem başlattı.

Dao Thi Kieu Oanh (1989 doğumlu, Thua Thien Hue ilinde ikamet eden) ve Le Thi Kim Hoa (1993 doğumlu, Khanh Hoa ilinde ikamet eden) ile suç ortakları tarafından gerçekleştirilen operasyon, Tan Binh ilçesinin 7. Mahallesinde meydana geldi.

Soruşturmaya göre, Temmuz 2022'de Oanh, erkek arkadaşı Bay L.'den, Mirae Asset Company'nin kredi ürünleri konusunda danışmanlık yapması için kendi adına P&L International Trading and Service Company Limited (P&L Şirketi) şirketini kaydettirmesini istedi. Şirketin ofisi, Tan Binh İlçesi, 15. Mahalle, Pham Van Bach Caddesi 361 numarada bulunuyordu. L. şirketin müdürü ve yasal temsilcisiydi, ancak gerçekte şirket Dao Thi Kieu Oanh tarafından yönetiliyor ve işletiliyordu.

Ekim 2022'de Hoa ve Oanh, şirketin Cach Mang Thang 8 Caddesi'nde (Tan Binh İlçesi, 7. Mahalle) başka bir şubesini açmak için görüşmüş ve her biri 300 milyon VND (sermayenin %50'sine denk) katkıda bulunmuştur. Burada Oanh ve Hoa, çalışanlar işe alarak kredi kartı sahiplerini dolandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Buna göre, grup kart sahiplerini arayarak, krediyi nakde çevirmeyi kolaylaştırmak için yanlış bilgiler verdi. Kart sahibinin bilgilerine dayanarak... Kartlar temin edildi ve Oanh ile suç ortakları bu kartları kullanarak internet üzerinden hayali mal ve hizmetler için ödeme yaptılar. Ardından grup, parayı elektronik ödeme ağ geçitleri (Alepay, Vimo) aracılığıyla diğer şüphelilerin hesaplarına aktardı.

Bu paranın sadece %75'ini kart sahibine ödeyen failler, kalan miktarı zimmetlerine geçirdiler...