Eski FLC Başkanı Trinh Van Quyet ve kız kardeşlerinin varlıkları donduruldu

VietNamNet'in haberine göre, Soruşturma Polis Teşkilatı soruşturmasını tamamladı ve Bay Trinh Van Quyet (FLC Group Corporation'ın eski Başkanı) ve 20 suç ortağının Borsa Manipülasyonu ve Mal Varlığının Hileli Yolsuzluğu suçlarından yargılanmasını önerdi.

Soruşturma Polis Teşkilatı, Bay Trinh Van Quyet'in BAV hisselerinin %40,59'unun devrinden elde ettiği 187 milyar VND'den fazla paraya el koydu; ayrıca Hanoi'deki My Dinh II Yeni Kentsel Bölgesi'nde Bay Quyet'e ait 3 arsa ve arsaya bağlı varlıklara el koydu. Bunlardan 1'i 799,6 m2, kalan 2'si ise 199,9 m2 alana sahip.

Bay Trinh Van Quyet (Fotoğraf: Hoang Ha)

Sanık Trinh Thi Minh Hue (Bay Quyet'in kız kardeşi, FLC Group Corporation'ın Genel Muhasebecisi) ile ilgili olarak Soruşturma Polis Ajansı, Hanoi'deki Trung Hoa-Nhan Chinh Kentsel Alanı'nda 158,3 metrekarelik arazi ve evler de dahil olmak üzere 4 adet arsa ve araziye bağlı varlıklara el koymuştur; Hanoi'deki My Dinh II Yeni Kentsel Alanı'nda 3 adet arsa (bunlardan 2'si 200 metrekare, 1'i 125,3 metrekare alana sahiptir).

Davalı Trinh Thi Thuy Nga (Bay Quyet'in kız kardeşi, BOS Securities JSC Genel Müdür Yardımcısı), Hanoi'deki My Dinh II Yeni Kentsel Alanı'nda 2 adet arsa ve arsaya bağlı varlıklara el koymuştur. Bunlardan 1'i 193,1 m2, 1'i ise 165 m2 alana sahiptir.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, Bankacılık Teftiş ve Denetim Ajansı'na ve Vietnam Devlet Bankası'na, Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, Huong Tran Kieu Dung (FLC Grup Şirketi'nin eski Daimi Başkan Yardımcısı ve BOS Menkul Kıymetler Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı) ve Bayan Hue'ye menkul kıymet hesapları/banka hesapları ödünç veren 45 kişi dahil olmak üzere kişilerin hesaplarındaki işlemleri incelemek ve engellemek (blok borçlandırma) için resmi bir tebligat gönderdi.

Soruşturma Ajansı ayrıca, ilgili birimlere, Bay Trinh Van Quyet, Bayan Trinh Thi Minh Hue ve Trinh Thi Thuy Nga adına olan varlıklarla (gayrimenkul, hisse/sermaye katkıları, tahviller, vb.) ilgili değişiklikleri (satın alma, satış, bağış, rehin, ipotek, vb. işlemleri) geçici olarak askıya almaları talimatını veren resmi bir yazıyı, illerin ve merkezi olarak yönetilen şehirlerin Halk Komiteleri Başkanlarına gönderdi.

Kaynak: https://vietnamnet.vn/phong-toa-tai-san-cua-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-va-cac-em-gai-2208074.html