'Shark Binh' ve 9 suç ortağı, Antex kripto para birimiyle bağlantılı olarak yargılandı

Hanoi Şehir Polisi Soruşturma Polis Ajansı, 14 Ekim öğleden sonra, ekonomik ve çevresel alanlarla ilgili bir dizi tipik vaka ve olay hakkında düzenlediği basın toplantısında, davayı kovuşturma ve Nguyen Hoa Binh (genellikle "Köpekbalığı Binh" olarak bilinir) ve 9 diğer kişiyi iki suçtan yargılama Kararını duyurdu: Ceza Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca "Malın hileli zimmetine geçirilmesi" ve Ceza Kanunu'nun 221. maddesi uyarınca "Ciddi sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerini ihlal etme".

Fotoğraf yazısı — Hanoi Şehir Polisi PC03 Departmanı Başkanı Albay Chu An Thanh, Shark Binh olayı hakkında bilgi verdi.

"Antex dijital para birimi" projesinden dolandırıcılık belirtilerinin tespiti

Hanoi Şehir Polisi Müdürü, bilgi toplamaktan, siber uzaydaki durumu kavramaya ve "Antex dijital para birimi" projesinde şüpheli dolandırıcılık belirtilerine ilişkin insanların düşüncelerini dikkate alarak, Ekonomik Polis Departmanına acilen doğrulama ve soruşturma yaparak açıklığa kavuşturmak için profesyonel birimlerle koordineli çalışması talimatını verdi.

İlk soruşturma sonuçlarına göre, Nguyen Hoa Binh (1981 doğumlu, Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Bölgesi, Tay Ho, Hanoi'de ikamet ediyor) ve kripto para alanında uzman bir grup kişi, Binance e-cüzdanında saklanan "Antex dijital para birimi" projesini geliştirmek için 5 milyar VND katkıda bulunmayı kabul etti. Bu grubun amacı, "VNDT dijital para birimi" ve "VNDT e-cüzdan" gibi müteakip projeler geliştirmek için "Antex dijital para birimi"nin ihraç ve satışı yoluyla yatırımcılardan sermaye toplamaktır. Ancak gerçekte henüz hiçbir ürün tamamlanmamıştır.

Sermaye katkı yapısında, Nguyen Hoa Binh 2 milyar VND katkıda bulundu ve projenin hayata geçirilmesi için Vietnam Blockchain Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşunu yönetti. İlk sermaye katkısı, maaşların ödenmesi, sunucu kiralanması ve sistem operasyonlarına hizmet edecek teknik faaliyetler için kullanıldı.

33,2 milyar Antex tokeni satıldı ve yaklaşık 117 milyar VND toplandı

Grup, Ağustos-Kasım 2021 tarihleri arasında kripto para borsaları aracılığıyla yaklaşık 30.000 yatırımcıya 33,2 milyar Antex tokeni ihraç edip satarak 4,5 milyon USDT (4,5 milyon USD'ye eşdeğer, yaklaşık 117 milyar VND) kazandı.

Nguyen Hoa Binh, güven kazanmak için kişisel itibarını ve sosyal medyadaki etkisini kullanarak, projeyi tanıtmak ve token "dökümünü" önlemek için 10 yıl içinde 50 milyon ABD doları yatırım yapma taahhüdüyle Next100 Blockchain Yatırım Fonu'nun kurulduğunu duyurdu. Ancak proje planlanan takvime uymadı ve yatırımcıların paralarını çekerek, kötüye kullanım amacıyla kişisel cüzdanlara ve Nexttech ekosistemindeki şirketlere aktardılar.

Soruşturma ajansına göre, Nguyen Hoa Binh ve suç ortakları 30.000 yatırımcının cüzdanından olağanüstü miktarda para çekerek, Hanoi Şehir Polisi, 597 külçe altın, döviz, 18 kırmızı kart, 2 araba ve birçok ilgili ekipman ve belge de dahil olmak üzere yaklaşık 900 milyar VND değerindeki varlığa geçici olarak el koydu ve dondurdu. Şüpheliler yalnızca 3,45 milyar VND kurtardı.

Nexttech'in muhasebe ve gayrimenkul faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın genişletilmesi

Soruşturma sırasında Şehir Polisi, Nguyen Hoa Binh'in başka ihlallerini de ortaya çıkardı. Söz konusu kişi, özellikle 2022 yılında Nextland Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nin kurulmasını yönetti, yetkisi altındaki kişileri geliri gizlemek, satış sözleşmelerinin değerini düşürmek ve özellikle devlet bütçesinde büyük kayıplara yol açmak için iki paralel muhasebe sistemini yönetme ve kullanma göreviyle görevlendirdi.

Toplanan belgelere dayanarak, 10 Ekim 2025 tarihinde Soruşturma Polis Teşkilatı - Hanoi Şehir Polis Departmanı, davayı kovuşturma ve Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ve 09 diğer kişiyi iki suçtan dolayı yargılama kararı verdi: "Malın hileli zimmete geçirilmesi" (Ceza Kanunu Madde 174); "Ağır sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerini ihlal etmek" (Ceza Kanunu Madde 221).

Hanoi Şehir Polisi - Ekonomik Polis Departmanı, davayı soruşturmaya devam ediyor ve Nexttech ekosistemindeki suç eylemlerini ve ilgili şirketleri aydınlatmak için soruşturmayı genişletiyor. Polis teşkilatı, bu davadaki mağdurların şu adrese başvurmalarını ve bildirimde bulunmalarını talep ediyor: Hanoi Şehir Polisi - Ekonomik Polis Departmanı - No. 382 Kham Thien, Van Mieu - Quoc Tu Giam Mahallesi, Hanoi.
Sorumlu araştırmacı: Bui Duc Hieu - Telefon numarası 0983.794.570.

Nguyen Hoa Binh ("Köpekbalığı Binh") davası, yalnızca finansal ölçeği ve çok sayıda mağduru nedeniyle değil, aynı zamanda "blok zinciri" yatırım modeli ve dijital para birimiyle olan bağlantısı nedeniyle de kamuoyunun özel ilgisini çekiyor. Dijital para birimi, karmaşık dolandırıcılıkların potansiyel risklerini barındıran yeni bir alan. Yetkililer, benzer dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için insanların yatırım yapmadan önce dikkatli olmaları ve dijital finans projeleri hakkındaki bilgileri dikkatlice doğrulamaları gerektiğini tavsiye ediyor.

Kaynak: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm