Gayrimenkul ve sanal para borsalarındaki işlemlerde kara para aklamanın önlenmesine odaklanılacak

15 Ekim sabahı, Kara Para Aklamayla Mücadele Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc, Yönlendirme Komitesi toplantısına başkanlık etti.

Kara Para Aklamayla Mücadele Yönlendirme Komitesi Başkanı Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc konuşuyor. Fotoğraf: An Dang/VNA

Devlet Bankası raporunda, 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla (Kara Para Aklama ile Mücadele Mali Eylem Görev Gücü - FATF ile yapılan taahhüde göre 5. İlerleme Raporu (PR) döngüsünün sonuna denk gelen tarih), kara para aklamayı, terörizmin finansmanını ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önleme ve bunlarla mücadele etme konusunda Vietnam Hükümeti'nin taahhüdünü yerine getirmek üzere Ulusal Eylem Planı'nın (Başbakan'ın 194/QD-TTg sayılı Kararı'na eklenmiştir) uygulanmasının sonuçları şöyledir: 17 eylemden 1'i tamamen tamamlandı (Eylem No. 9); 17 eylemden 1'i büyük ölçüde tamamlandı (Eylem 14); 17 eylemden 10'u kısmen tamamlandı (Eylem 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ve 17 dahil); 17 eylemden 5'i ilerlemedi (Eylem 4, 5, 6, 15, 16 dahil).

Devlet Bankası şunları belirtti: 12 Aralık 2024 tarihli Yönlendirme Komitesi toplantısında (Vietnam 2. Raporu yeni tamamlamıştı), elde edilen sonuçlar "hâlâ çok sınırlıydı"; 17 eylemden sadece 1'i "Kısmen tamamlandı"; 17 eylemden 16'sında ise ilerleme kaydedilemedi. Bugünkü toplantıda, yaklaşık 1 yıllık uygulama süresinin ardından (3 İlerleme Raporu ile), 12 eylem "Kısmen tamamlandı" seviyesine yükseltildi.

Bu sonuç, Vietnam'ın uygulamasının olumlu yönde ilerlediğini göstermektedir. Kara para aklamaya karşı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından tespit edilen ilerleme, eylem planının uygulanmasında ilgili kurum ve birimler arasında ciddi bir çalışma ve öğrenme sürecinin, çabaların ve giderek artan yakın iş birliğinin sonucudur.

Vietnam'ı Gri Liste'den çıkarmak için Ulusal Eylem Planı'nı tamamlamayı hedefleyen Devlet Bankası raporu, mevcut sorunlara yol açan bir dizi nesnel ve öznel nedeni özel olarak analiz ederek, önümüzdeki dönemde yöntem ve sonuçları iyileştirmek için bir dizi çözüm önerdi. Buna göre Devlet Bankası, insan kaynaklarının güçlendirilmesi, personel eğitiminin artırılması, eylem planının nasıl uygulanacağı, veri toplama ve sağlama konularındaki sorunların üstesinden gelmek için çözümler önerdi.

Devlet Bankası, sınırlı kaynaklar bağlamında eylem planının uygulanmasının etkinliğini artırmak için, kaynakların önceliklendirilerek 3 grup eylemin uygulanmasını öngören stratejik bir yol haritasına sahip olunması gerektiğini vurguladı: Yasal çerçevenin tamamlanması gerekliliğiyle ilgili eylem grubu (Eylem 12, Eylem 5); Kapsamlı bir şekilde ele alınması halinde olumlu değerlendirmeler elde etme olasılığı bulunan eylem grubu (Eylem 1, 2, 7); Ölçülebilir sonuçlar gerektiren eylem grubu (Eylem 4, 11, 13).

Kara Para Aklamayla Mücadele Yönlendirme Komitesi Başkanı Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc, Yönlendirme Komitesi toplantısına başkanlık etti. Fotoğraf: An Dang/VNA

Toplantıda bakanlık ve şube temsilcileri (Maliye Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İnşaat Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hükümet Dairesi , Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Halk Savcılığı, Yüksek Halk Mahkemesi, Devlet Müfettişliği, Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı) Vietnam Devlet Bankası'nın merkez raporunun içeriğine yüksek oranda katıldıklarını ifade ettiler.

Bakanlık ve şube temsilcileri ayrıca Başbakan tarafından Ulusal Eylem Planı'nda verilen görevlerin uygulanması konusunda özel olarak rapor verdiler; elde edilen sonuçları, mevcut sorunları, iyi sonuçların eksikliğini açıkça belirttiler, nedenleri, eğilimleri, çareleri ve önümüzdeki dönemde odaklanılması ve etkili bir şekilde uygulanması gereken görev ve çözümleri analiz ettiler, acil ve köklü eylem ruhuyla, yakın koordinasyonla ve Vietnam'ı Gri Liste'den çıkarma kararlılığıyla.

Toplantının sonunda Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc, kara para aklamanın önlenmesi ve kontrolünün, yalnızca yolsuzluk, kaçakçılık ve yasadışı faaliyetleri önlemek için değil, aynı zamanda şeffaf ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için de son derece önemli ve düzenli bir görev olduğunu vurguladı.

Bakanlıkların ve şubelerin çok kapsamlı ve özel görüşlerini takdir eden Başbakan Yardımcısı, Vietnam Devlet Bankası'ndan toplantıdaki delegelerin görüşlerini almasını, raporu tamamlamasını (elde edilen sonuçları, somut kanıtları vurgulayarak, görevleri, çözümleri, çalışma içeriğini, uygulama ilerlemesini açıkça belirterek...) Yönlendirme Komitesi üyelerine göndermesini ve Hükümet liderlerine rapor etmesini talep etti.

Başbakan Yardımcısı, bakanlıklardan ve ilgili birimlerden, Başbakan tarafından verilen görevlendirmeler doğrultusunda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi beklenen görevler ve yürütülen içerikler hakkında derhal rapor hazırlamalarını, Devlet Bankasına gönderilecek somut çözümleri açıkça belirtmelerini; kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin yasal belgelerin geliştirilmesi ve mükemmelleştirilmesine odaklanmalarını; belirlenen plana göre temel görevleri yerine getirmelerini; aynı zamanda gayrimenkul borsaları, sanal para borsaları vb. işlemlerde kara para aklamayı önleme ve bunlarla mücadeleye yönelik çözümlerin uygulanmasına odaklanmalarını talep etti.

Başbakan Yardımcısı, Devlet Bankası'na, kara para aklamayla mücadele konusunda iletişim programı geliştirmek, mevzuatın açıklanması ve yaygınlaştırılmasını artırmak, hangi fiillerin caiz, hangilerinin caiz olmadığını açıklayarak kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla ilgili bakanlıklar ve şubelerle koordinasyon sağlama görevini verdi.

Kaynak: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm