Kara para aklama

Dijital varlık çağında kara para aklama: Kirli parayla temiz projeler satın almak, izlerini silmek için onları kapatmak

VietNamNet

16/10/2025

Kripto varlık piyasalarında ve bankacılıkta kara para aklamanın önlenmesi

Báo Tin Tức

16/10/2025

Gayrimenkul ve sanal para borsalarındaki işlemlerde kara para aklamanın önlenmesine odaklanılacak

Báo Tin Tức

15/10/2025

Dolandırıcılık ve kara para aklamayı önlemek için dijital varlık pazarını yönetmek

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Hangi para transferleri bildirilmelidir?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Hangi para transferleri bildirilmelidir?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Yeni düzenleme: 500 milyon VND ve üzeri yurtiçi para transferleri bildirilecek

Báo Lào Cai

22/09/2025

1 Kasım'dan itibaren 500 milyon VND ve üzeri para transferlerinin bildirilmesi zorunlu olacak.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

500 milyon VND ve üzeri tutardaki yurt içi para transferlerinin bildirilmesi zorunludur.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025

Podcast: Altın Üçgen'de Uyuşturucu Üretimi ve Kaçakçılığında Patlama

Báo Sài Gòn Giải phóng

17/09/2025

Uluslararası bir finans merkezi geliştirmek için pek çok olağanüstü özel mekanizma ve politika

Hà Nội Mới

27/06/2025

Kara para aklamayla mücadele kapsamında kaç işlem izlenecek?

VietNamNet

19/03/2025

23 kişi, ulusötesi kara para aklayıcılarına 100 hesap verdi

Báo Dân trí

13/03/2025

Van Thinh Phat tahvil sahiplerinin tazminat alabilmek için belgeleri hızla tamamlamaları gerekiyor.

Báo Đầu tư

05/02/2025

Cau Giay'daki dolandırıcılık ve kara para aklama davasının Hanoi Parti Komitesi Yönlendirme Komitesi tarafından izlenen davalar listesine eklenmesi

VietNamNet

14/01/2025

Tayland bankaları ve ağ operatörleri, çevrimiçi dolandırılan müşterilerine tazminat ödeyecek mi?

Báo Thanh niên

09/01/2025

Libya lideri Kaddafi'nin bavul skandalıyla ilgili eski Fransız Cumhurbaşkanı yargılanıyor

Báo Thanh niên

07/01/2025

Bankalar, gayrimenkuller ve kripto varlıklar kara para aklama açısından yüksek risk taşıyor

Báo Đầu tư

29/12/2024

Nakitsiz ödemeleri teşvik etmek için ödeme altyapısı ve teknolojisinin geliştirilmesi

Báo Đầu tư

29/12/2024

20 milyon VND'den kredi kartı, çek vb. ile altın alımı geçersizdir

Báo Đầu tư

29/12/2024

Hanoi Bakanı, TikToker Bay Pips Pho Duc Nam'ın davasını çözen gücü övdü

VTC News

10/12/2024

TikToker Bay Pips mali dolandırıcılık yaptı: Ek sanıklar yargılanıyor

VTC News

09/12/2024

Endonezya, kara para aklamakla suçlanan Çinli bir adamı tutukladı

Công Luận

05/12/2024

Devlet Bankası'nın yeni organizasyon yapısı: Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi'nin eklenmesi

Báo An ninh Thủ đô

08/11/2024