Kara para aklama

ABD, "doğum turizmi"ne karşı sert önlemler alıyor.

Hà Nội Mới

9 giờ trước

Başbakan, kumarhane, oyun ve sanal varlık sektörlerindeki kara para aklama risklerinin değerlendirilmesi talimatını verdi.

Báo Tuổi Trẻ

26/06/2026

Yetkililer, Avrupa'daki suç örgütlerine hizmet veren bir yeraltı bankasını çökertti.

VietnamPlus

16/06/2026

Kripto Para İşlemlerinde Kara Para Aklama Şüphesi Yaratan 15 İşaret Daha

Đài truyền hình Việt Nam

10/06/2026

Kripto para borsaları için yasal çerçevenin tamamlanması.

Báo Sài Gòn Giải phóng

05/06/2026

Başbakan Yardımcısı Nguyen Van Thang, Bybit Grubu CEO'sunu kabul etti.

VietnamPlus

04/06/2026

Nhat Nam Gayrimenkul Şirketi CEO'su Vu Thi Thuy, milyarlarca VND'yi dolandırmak ve zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Người Lao Động

25/05/2026

24 yaşındaki "güzel kız", uluslararası para aklama şebekesini yönetiyor.

Báo Gia đình và Xã hội

21/05/2026

Nepal, eski Başbakan Deuba ve eşi hakkında tut逮捕 emri çıkardı.

Công Luận

09/04/2026

Kara para aklama ile mücadele çabaları için insan kaynaklarına ve teknolojiye yapılan yatırımı artırın.

Báo Tin Tức

24/03/2026

Shark Binh'in bir zamanlar oldukça karlı olan Ngan Luong Şirketi ne kadar büyüktü?

VTC News

18/03/2026

Shark Bình, 1,3 trilyon VND'lik Mr. Pips dolandırıcılık davasında kara para aklama faaliyetlerine karıştı.

Báo Tuổi Trẻ

18/03/2026

Almanya, Deutsche Bank'ı kara para aklama şüphesiyle soruşturuyor.

Công Luận

29/01/2026

Yardım akışlarını kontrol etmek, kara para aklamayı ve vergi kaçakçılığını önlemek.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Da Nang Şehir Polisi, büyük ölçekli uluslararası kara para aklama şebekesini çökertti.

Báo Chính Phủ

28/11/2025

Yaban hayatı kaçakçılığı ile kara para aklama veya ESG arasında nasıl bir bağlantı var?

Báo Dân trí

28/11/2025

Vietnam Devlet Bankası, 5.000'den fazla şüpheli işlemi Kamu Güvenliği Bakanlığı'na iletti.

Báo Dân trí

27/11/2025

1 Kasım 2025'ten itibaren, 500 milyon VND veya daha fazla tutardaki para transferlerinin Kara Para Aklama ile Mücadele Dairesine bildirilmesi zorunludur.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

Bugünden itibaren, 1 Kasım'dan itibaren, 500 milyon VND veya üzeri para transferlerinin bildirilmesi zorunlu olacak.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Yeni para ve bankacılık politikaları Kasım ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Báo Hải Phòng

28/10/2025

Hanoi Sözleşmesi: Siber suçların soruşturulmasında uluslararası standartların ve işbirliği ağının oluşturulması.

Báo Tin Tức

25/10/2025

Hanoi Konferansı: Kripto Para ve Kara Para Aklama Soruşturmalarında Elektronik Delil Toplama Çalıştayı

Báo Tin Tức

25/10/2025

Kara para aklama tehditlerine karşı finansal direnci güçlendirmek.

Báo Hải Phòng

25/10/2025

Dijital varlıklar kullanılarak kara para aklama riski.

Báo Thanh niên

21/10/2025