Soruşturma Polis Teşkilatı, davadaki kişilerin kovuşturulması kararını tebliğ etti - Fotoğraf: Da Nang Şehir Polisi
Da Nang Şehir Polisi'nden 2 Kasım öğleden sonra gelen bilgilere göre, Şehir Polisi, özellikle büyük çaplı bir baskında, Kamboçya'daki siber suç çeteleriyle bağlantılı "kara para aklama, sınır ötesi dolandırıcılık ve belge sahteciliği" ile ilgili şimdiye kadarki en karmaşık yüksek teknoloji suç şebekelerinden birini temizledi.
Da Nang Şehir Polisi'ne göre, davanın soruşturması sırasında Şehir Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Polisi Departmanı toplam 33 sanık hakkında dava açtı. Polis, başlangıçta kara para aklama işlemlerinin 30 trilyon VND'ye kadar olduğunu tespit etti. Da Nang Şehir Polisi Müdürü Tümgeneral Nguyen Huu Hop'un kararlı yönetimi altında, dava her katmandan karmaşık hilelerle genişletilmeye devam etti.
27 Kasım'da Soruşturma Polis Teşkilatı, aralarında Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Luong (Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long (Gia Lai), Nguyen Minh'nin de bulunduğu 10 kişi hakkında daha dava açılmasına karar verdi. Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
Kara para aklama faaliyetlerinin boyutunun son derece büyük olduğu, toplam 67.000 milyar VND, 43 milyon ABD Doları, 1,5 milyon Euro ve 1 milyon Kanada Dolarını aşan işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Yetkililer, arama sırasında 1.000'den fazla hesabı bloke etti, yaklaşık 100 milyar VND'ye el koydu, 2 arsaya el koydu, 15 mühür kazıma makinesi, yazıcı, bilgisayar, 500 sahte mühür ve mühür resmi, yaklaşık 100 sahte kimlik kartı ve boş kimlik kartı ve 1.200 sayfa işletme kuruluş belgesi ele geçirdi.
Soruşturmalar, şüphelilerin banka çalışanlarıyla işbirliği yaparak sahte belgeler kullanarak 1.000'den fazla "hayalet" işletme hesabı açtıklarını ve aynı zamanda sahibine ait olmayan yaklaşık 10.000 kişisel hesap satın aldıklarını ortaya koydu. Bu hesap sistemi daha sonra dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinde kullanılmak üzere Kamboçya'daki çetelere aktarıldı.
Başlangıçta Da Nang Şehir Polisi, birçok il ve ilçede meydana gelen düzinelerce dolandırıcılık vakasını kayda geçirdi. Birçok mağdur, aralarında 12 milyar VND'ye kadar para kaybeden bir kişinin de bulunduğu büyük miktarda paradan mahrum bırakıldı.
Halen Ekonomi Polisi Daire Başkanlığı, ilgili kurum ve kişilere yönelik soruşturma, aydınlatma ve yasal işlem başlatma çalışmalarını sürdürüyor.
Yok
Kaynak: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
Yorum (0)