Devlet Bankası, 5.000'den fazla şüpheli işlemi Kamu Güvenliği Bakanlığı'na aktardı

27 Kasım'da Hanoi'de Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi (Devlet Bankası) ve Ekonomik Güvenlik Dairesi ( Kamu Güvenliği Bakanlığı ), şüpheli işlem bilgilerinin ele alınmasında koordinasyon yönetmeliğini imzalamak üzere bir konferans düzenledi.

Ekonomik Güvenlik Departmanı Müdürü Korgeneral Nguyen Sy Quang, dünya ve bölgedeki durumun karmaşık ve öngörülemez bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti. Büyük güçler arasındaki artan ticaret gerginlikleri, finans ve para piyasalarındaki potansiyel riskler, enerji güvenliği ve yüksek enflasyon baskısı gibi faktörlerin Vietnam ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi oldu.

Kara para aklamayla mücadele alanında çalışma yapan Korgeneral Nguyen Sy Quang, dijital ekonominin ve modern teknolojinin güçlü gelişiminin giderek daha karmaşık yöntemlerle birçok yeni suç biçiminin ortaya çıkmasına yol açtığını belirtti.

Suçlular genellikle siber uzayı kullanarak kumar oynar, yasa dışı çevrimiçi oyunlar düzenler, sanal varlık ticareti yapar veya hayır amaçlı bağış toplama faaliyetlerinin arkasına saklanır. Ayrıca, yasadışı sınır ötesi para transferleri, ticari faaliyetlerden yararlanma ve yasadışı para kaynaklarını gizlemek için "paravan" şirketler kurma da karmaşık bir şekilde gerçekleşmektedir.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 1 — Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi Başkanlığı ile Ekonomik Güvenlik Dairesi Başkanlığı temsilcileri arasında imza töreni (Fotoğraf: SBV).

Ekonomik Güvenlik Dairesi Başkanı, bu durum karşısında kara para aklamayla mücadelenin acil bir ihtiyaç olduğunu ve içinde bulunduğumuz dönemde yüksek konsantrasyon gerektirdiğini belirtti.

Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi Müdürü Pham Tien Phong, şüpheli işlem bilgilerinin toplanması, analiz edilmesi ve aktarılmasının Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi'nin temel faaliyetlerinden biri olduğunu söyledi.

Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu'nun 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana, Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi her yıl binlerce şüpheli işlem bildirimi almıştır. Şüpheli işlem sayısı yıllar içinde yaklaşık %30 artmıştır. Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi, 2023 yılından bu yana 5.000'den fazla şüpheli işlemle ilgili yaklaşık 600 belgeyi toplamış, analiz etmiş ve Ekonomik Güvenlik Dairesi'ne iletmiştir.

Şüpheli işlem bilgileri, Ulusal Risk Değerlendirmesi sonuçlarına göre kara para aklama riski yüksek/orta-yüksek olan öncül suç gruplarına odaklanılarak Ekonomik Güvenlik Daire Başkanlığı'na aktarılmaktadır.

Bunlar siber uzayı dolandırıcılık ve hile amacıyla kullanmanın işaretleri; kumar ve bahis sitelerine ilişkin işlemler; iş grupları ve bireyler arasında satış yapmak amacıyla yapılan gidiş-dönüş para transferleri, vergi kaçakçılığı veya katma değer vergisi iadesi zimmetine geçirme şüphesiyle banka işlem belgeleri; ithalat ve ihracat malları için ödeme kisvesi altında gizlenerek yurtdışına para transferi yapma işaretleri taşıyan kuruluş/bireylerin işlemleri...

Devlet Bankası Başkan Yardımcısı Nguyen Ngoc Canh, iki birim arasındaki son dönemdeki iş birliğinin etkinliğini büyük bir takdirle karşıladı. Bu etkinliğin, başarıları takdir etmek için bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, yeni dönemde kara para aklamayı önleme ve mücadele çalışmalarında önemli bir atılım yarattığını da belirtti.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 2 — Devlet Bankası Başkan Yardımcısı Nguyen Ngoc Canh (Fotoğraf: SBV).

Başkan Yardımcısı, iki taraftan Koordinasyon Yönetmeliği'ndeki taahhütleri acilen somut ve pratik eylemlerle yerine getirmelerini talep etti. Devlet Bankası liderleri ayrıca, yasal düzenlemeler ve uygulama pratikleri doğrultusunda hızlı bir şekilde ders çıkarmak ve esnek düzenlemeler yapmak için düzenli inceleme ve değerlendirme mekanizmasının kurulması gerektiğini de belirtti.

Ayrıca, birimlere kara para aklama ve ilgili suçların soruşturulması, kovuşturulması ve yargılanması için bilgi alışverişini artırmaları talimatını verdi. Birimlerin özellikle, Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen şüpheli işlem bildirimlerine dayanarak kaynak suçlar ve kara para aklamayla ilgili paralel soruşturmaların teşvik edilmesine odaklanmaları gerekmektedir.

Yorum (0)