1 Kasım 2025 tarihinden itibaren 500 milyon VND ve üzeri para transferlerinin Kara Para Aklama ile Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirilmesi zorunlu olacak.

Bu Genelge, bildirimde bulunan kuruluşların kara para aklama risklerinin değerlendirilmesine ilişkin kriter ve yöntemleri; kara para aklama riski yönetim sürecini ve müşterilerin kara para aklama risk düzeyine göre sınıflandırılmasını; kara para aklamanın önlenmesine ilişkin iç düzenlemeleri; bildirilmesi zorunlu büyük tutarlı işlemlere ilişkin bildirim rejimini; şüpheli işlemlere ilişkin bildirim rejimini; elektronik para transferi işlemlerini; elektronik para transferi işlemlerine ilişkin bildirim rejimini; elektronik verilerin bildirilmesine ilişkin formları ve son tarihleri; nakit olarak yabancı para, nakit olarak Vietnam Dongu, transfer araçları, kıymetli madenler ve taşlar taşınması durumunda sınır gümrüklerine ibraz edilecek değer düzeylerini ve belgeleri düzenlemektedir.

Buna göre, Genelgenin 9. maddesinde elektronik para transferi işlemlerinin elektronik veriler kullanılarak Kara Para Aklama ile Mücadele Daire Başkanlığına bildirilmesine ilişkin düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemeler şunlardır:

Yurtiçi elektronik para transferi işlemleri: Elektronik para transferi işlemlerine katılan tüm finansal kuruluşların Vietnam'da olduğu, değeri 500 milyon VND veya daha fazla olan veya eşdeğer değerdeki yabancı para birimiyle yapılan işlemler.

Uluslararası elektronik para transferi işlemleri: En az bir katılımcı finans kuruluşunun Vietnam dışında bulunduğu ve Vietnam dışındaki ülkelerde ve bölgelerde, değeri 1.000 ABD Doları veya daha fazla veya diğer yabancı para birimlerindeki karşılığı olan elektronik para transferi işlemleri.

Bildirimde bulunan kuruluşun elektronik para transferi işleminde aracı finansal kuruluş olması halinde yukarıdaki bildirimin yapılması zorunlu değildir.

Kaynak: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html