500 milyon VND ve üzeri transferleri kimler bildirmek zorundadır?

(NLDO) - Para transferi yapan kişi ve kuruluşların bildirim yükümlülüğü bulunmuyor, ancak sorumluluk diğer birimlere ait.

27/2025/TT-NHNN sayılı Genelge uyarınca, 1 Kasım'dan itibaren, değeri 500 milyon VND veya 1.000 ABD Doları veya daha fazla olan (uluslararası işlemler için eşdeğer değerdeki yabancı para birimleri dahil) yurt içi elektronik para transferi işlemleri Vietnam Devlet Bankası'na bildirilmelidir.

Ayrıca, şüpheli transfer işlemleri de bildirime tabidir. Ancak, transferi gerçekleştiren kişi ve kuruluşların bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, bildirim sorumluluğu ticari bankalara ve aracı ödeme kuruluşlarına aittir.

Para transferi yapan kişi ve kuruluşların bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır; bu sorumluluk ticari bankalara ve aracı ödeme kuruluşlarına aittir.

Dış Ticaret Ortak Ticaret Bankası ( Vietcombank ) Genel Müdür Yardımcısı Le Hoang Tung, Nguoi Lao Dong Gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada, finans kuruluşlarının, parayı gönderen ve alan banka, gönderici ve alıcı, hesap numarası, tutar, para birimi, işlem amacı ve tarihi gibi tüm bilgileri içeren elektronik verileri kullanarak işlemleri bildirmek zorunda olduğunu söyledi.

Bay Tung, Vietcombank'ın sisteminin artık 500 milyon VND'lik para transferi işlemlerini, birden fazla hesaba para transferi yapan şüpheli işlemleri, yüksek frekansta para transferlerini tespit edebilecek şekilde hazır olduğunu söyledi. Vietcombank daha sonra Devlet Bankası'na çevrimiçi bir rapor hazırlayacak.

Benzer şekilde, Vietnam Sanayi ve Ticaret Ortak Ticaret Bankası ve diğer birçok banka, 500 milyon VND ve üzeri tutardaki transferlerin bildiriminin Vietcombank ile aynı şekilde yapıldığını söyledi.

Devlet Bankası'nın üst düzey bir yöneticisi, 500 milyon VND ve üzeri (veya eşdeğeri yabancı para) tutarındaki transfer işlemlerinin ve şüpheli işlemlerin veri olarak bildirilmesine ilişkin düzenlemenin Devlet Bankası'nın olağandışı işlemleri tarayıp tespit etmesi için yapıldığını söyledi.

Devlet Bankası aynı zamanda kara para aklama faaliyetleri ve yasadışı kökenlerin gizlenmesiyle ilgili işaretleri de izliyor; büyük ölçekli işlemlerin yakından izlenmesini sağlıyor, paranın yasadışı faaliyetler için kullanılmasını derhal tespit ediyor ve engelliyor, böylece Vietnam'ın uluslararası kuruluşlar tarafından tavsiye edilen kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme ve mücadele konusundaki uluslararası standartlara uyması sağlanıyor.

Kaynak: https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm