TikTok fenomeni Mr. Pips kurbanlarını dolandırdı: Kurbanlar kaybın şans eseri olduğunu düşündükleri için durumu bildirmediler.

Bay Pips, en büyük çevrimiçi finansal dolandırıcılık çetesinin başıydı.

Ba Ria - Vung Tau'da ikamet eden Pho Duc Nam (Bay Pips, 30 yaşında) ve Hanoi'de ikamet eden Le Khac Ngo'nun (Bay Hunter, 34 yaşında) karıştığı uluslararası dolandırıcılık davasında polis, toplamda yaklaşık 50 milyon ABD doları tutarında ilk para yatırma işlemini gerçekleştiren 2.661 mağduru tespit etti.

Soruşturma birimi yakın zamanda toplamda 28 milyar VND'nin üzerinde para çalındığı bildirilen 18 mağdurdan ihbar aldı. Henüz ihbarda bulunmayan birçok mağdur daha var ve soruşturma birimi henüz bu kişilerin bilgilerini veya çalınan para miktarını tespit edemedi.

Soruşturma birimi, mağdurların kimliklerini doğrulama sürecinde birçok zorlukla karşılaştı çünkü mağdurlar bunun lisanslı ve yasal bir borsa sitesi olduğunu ve para kaybının şans eseri olduğunu düşündükleri için birçok mağdur durumu bildirmedi. Polis tarafından kendileriyle iletişime geçildiğinde bile mağdurlar işbirliği yapmadılar ve dolandırıcılar hakkında bilgi vermeyi reddettiler.

Cau Giay bölgesindeki polis, Bay Pips dolandırıcılık davasında ele geçirilen aracı inceliyor.

Olay geniş çapta duyurulana kadar mağdurlar soruşturma makamlarıyla iletişime geçip durumu bildirmemişti. Hanoi'deki Cau Giay Bölgesi Polisinden bir yetkiliye göre, soruşturmacılar bazen tek bir günde mağdurlardan 100'e kadar çağrı alıyordu.

Polisin açıklamasına göre, bu dolandırıcılığın kurbanlarından birçoğu bunun kazanma-kaybetme riski olan bir yatırım olduğunu düşündüğü için kumar suçundan yargılanma korkusuyla durumu bildirmedi. Ancak, dolandırıcılık vakalarında yetkililer, mağdurlara paralarını iade etmek için bilgi toplarlar.

Kurbanların kimliklerinin belirlenmesindeki zorluğun yanı sıra, polis davaların çözülmesinde de zorluklarla karşılaştı.

Cau Giay Bölgesi Polis Merkezi'nin Suç Araştırma Birimi'nden Teğmen Tran Cong Hau, ilk adımın, örgüt yapısını ve çete içindeki her bireyin rollerini anlamak ve belirlemek için soruşturma başlatmak olduğunu belirtti. Çünkü bu, özellikle karmaşık, hiyerarşik bir yapıya sahip ve ülke çapında ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir suç çetesiydi.

Bay Pips dolandırıcılık davasında ele geçirilen süper otomobil koleksiyonu.

Çete liderleri, merkezi bölgelerde şube ofisleri kurdular; güvenlik görevlileri, bina güvenlik izleme sistemleri, kameralar yerleştirildi ve yetkililer faaliyetlerini tespit ettiğinde müdahale etmek üzere kapılara güvenlik görevlileri yerleştirildi.

Çete liderleri tamamen çevrimiçi olarak faaliyet gösteriyor, izlerini kolayca silmelerine ve suç işlerken anonim kalmalarına olanak tanıyan son derece güvenli mesajlaşma uygulamaları kullanıyorlardı. Dahası, şüpheliler sıklıkla Vietnam dışında bulunuyordu; bu nedenle soruşturma sürecinin son derece ustaca, gizli ve hassas bir şekilde, hiçbir bilgi ifşa edilmeden yürütülmesi gerekiyordu.

Şüpheliler, büyük ofislerde çalışan, dış dünyayla her türlü temastan son derece sakınan ve kimseyle temas kurmaktan kaçınan kapalı bir ortamda faaliyet gösteren kişilerdir. Suç faaliyetleri tamamen çevrimiçi ve telefon üzerinden gerçekleştiğinden, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi, davranışlarının, çalışma yöntemlerinin ve bu ofislerdeki her bireyin rolünün saptanması zorlaşmaktadır.

Bu suçluların kullandığı yöntemler ve taktikler karmaşık ve yenidir; menkul kıymet yatırım aracılık sektöründe "paravan" şirketler kılıfı altında anonim olarak faaliyet göstermektedirler. Ofislerde meşru şirketler gibi faaliyet göstermeleri, suçlarını tespit etmeyi ve haklarındaki suçlamaları belirlemeyi zorlaştırmaktadır.

Pho Duc Nam (Bay Pips) ve Le Khac Ngo (Bay Hunter) liderliğindeki çevrimiçi finansal yatırım dolandırıcılığı davasıyla ilgili olarak, Hanoi Şehir Polis Soruşturma Bürosu, işlem platformlarının suç faaliyetlerine karışanları ve dolandırıcıları, kanundan hafifletici sebeplerden faydalanmak üzere teslim olmaya çağırıyor.

Hanoi Şehir Polisi ayrıca, internet sitelerinde ve işlem platformlarında dolandırıcılığa maruz kalan mağdurları, sorunun nasıl çözüleceği konusunda rehberlik almak için ülke genelindeki il ve şehir polisinin Suç Araştırma Birimine başvurmaya çağırdı.

Alternatif olarak, mağdurlar Hanoi Şehri Polis Departmanı'nın Suç Araştırma Birimi'ne (90 Nguyen Du Caddesi, Nguyen Du Mahallesi, Hai Ba Trung İlçesi, Hanoi) 0886882338 numaralı telefondan veya soruşturmacı Bui Quang Tung'a 0989651412 numaralı telefondan ulaşabilirler.

Minh Salı

Kaynak: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html