TikToker Bay Pips dolandırıldı: Mağdur, şans eseri para kaybettiğini düşünerek durumu bildirmedi

Bay Pips, çevrimiçi finansal dolandırıcılık alanındaki en büyük çetenin başında yer alıyor.

Pho Duc Nam (Bay Pips, 30 yaşında, Ba Ria - Vung Tau'da ikamet ediyor) ve Le Khac Ngo (Bay Hunter, 34 yaşında, Hanoi'de ikamet ediyor) tarafından işlenen ulusötesi mülkiyet dolandırıcılığı olayında, polis şimdiye kadar toplamda yaklaşık 50 milyon ABD doları tutarında parayı ilk kez yatıran 2.661 mağdur tespit etti.

Soruşturma kurumu, 18 mağdurdan toplam 28 milyar VND'den fazla zimmete para geçirildiğine dair ihbar aldı. Şu anda, ihbarda bulunmayan birçok mağdur daha var ve soruşturma kurumu, mağdurların zimmete geçirdiği bilgi ve para miktarını henüz belirlemedi.

Mağdurların kimliklerini doğrulama sürecinde soruşturma kurumu birçok zorlukla karşılaştı çünkü mağdurlar, bu sitenin lisanslı ve yasal bir borsa sitesi olduğunu ve para kaybının şans eseri olduğunu düşündüler, bu yüzden birçok mağdur durumu bildirmedi. Polis tarafından arandıklarında bile mağdurlar iş birliği yapmadı ve dolandırıcılar hakkında bilgi vermeyi reddetti.

Cau Giay Bölge Polisi, Bay Pips dolandırıcılık davasında ele geçirilen aracı inceliyor.

Mağdurlar, ancak vaka geniş çapta duyuluncaya kadar soruşturma birimini arayıp ihbarda bulundular. Cau Giay Bölge Polisi'nden (Hanoi) bir yetkiliye göre, soruşturmacılara mağdurlardan gelen çağrıların sayısı günlerce 100'e kadar çıkıyordu.

Polise göre, bu dolandırıcılık şebekesinin mağdurları arasında genellikle bunun kazan-kaybet mantığıyla yapılan bir yatırım olduğu düşüncesi hakim, bu yüzden ihbarda bulunduklarında kumar oynamaktan yargılanacakları için ihbarda bulunmuyorlar. Ancak dolandırıcılık vakalarında yetkililer, mağdurlara para iadesi yapmak için bilgi topluyor.

Mağdurun kimliğinin tespit edilmesindeki zorluğun yanı sıra, polisin olayı çözmede de zorluklar yaşadığı görüldü.

Cau Giay Bölge Polisi Kriminal Polis Ekibi'nden Teğmen Tran Cong Hau, her şeyden önce, çetedeki her üyenin örgütsel yapısını ve rolünü anlamak ve belirlemek için bir keşif çalışması yapmamız gerektiğini söyledi. Bu özel bir suç çetesi olduğu için, sıkı bir personel yapısına sahip, hiyerarşik bir yapıya sahip ve ülke çapında ve yurt dışında çok çeşitli suç faaliyetleri yürütüyor.

Bay Pips dolandırıcılık davasında süper otomobillere el konuldu.

Liderler, merkezi bölgelerde şube ofisleri kurdular, güvenlik görevlileri, bina güvenlik izleme sistemi, kameralar kurdular ve yetkililer tarafından keşfedildiğinde nöbet tutmak ve müdahale etmek için kapıda muhafızlar bulundurdular.

Liderler ve operatörler, suç işlerken izleri kolayca silebilen ve anonim kalabilen son derece güvenli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla tamamen çevrimiçi olarak faaliyet gösteriyor. Ayrıca, şüpheliler genellikle Vietnam'da olmadığından, soruşturma süreci son derece yetenekli, gizli ve hassas olmalı ve bilgi ifşa edilmemelidir...

Konular büyük ofislerde çalışan, her türlü dış temasa karşı son derece dikkatli ve kapalı ortamlarda bulunan, kimseyle teması olmayan, suç faaliyetlerinin tamamen siber ortamda, telefon üzerinden gerçekleştiği çalışanlardır... dolayısıyla konuları tespit etmek, her bir konunun ofislerdeki davranışlarını, çalışma yöntemlerini ve rollerini tespit etmek zordur.

Şüphelilerin suç faaliyetlerindeki yöntemleri karmaşık ve yeni olup, menkul kıymet yatırım aracılık alanında faaliyet gösteren "hayalet" şirketler adı altında gizlenmektedir. Şüpheliler, ofislerinde meşru şirketler gibi faaliyet göstermekte olup, suçların ve şüpheli grubunun suçlarının tespitini zorlaştırmaktadır.

Pho Duc Nam - Bay Pips ve Le Khac Ngo - Bay Hunter liderliğindeki internet üzerinden finansal yatırım dolandırıcılığı davasıyla ilgili olarak, Hanoi Şehir Polisi Soruşturma Ajansı, ticaret katlarındaki suç eylemlerine karışanların ve varlıkları gasp eden dolandırıcıların yasalar uyarınca müsamaha gösterilmesi için teslim olmalarını talep etti.

Hanoi Şehir Polisi ayrıca, internet siteleri, ticaret katları gibi platformlarda dolandırıcılık mağdurlarının, durumla nasıl başa çıkacakları konusunda rehberlik almak için ülke çapındaki il ve şehirlerdeki Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Departmanına başvurmalarını istedi.

Mağdurlar ayrıca Hanoi Şehir Polisi Kriminal Polis Departmanı ile 90 Nguyen Du, Nguyen Du Mahallesi, Hai Ba Trung Bölgesi, Hanoi adresinden veya 0886882338 numaralı telefondan veya araştırmacı Bui Quang Tung ile 0989651412 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.

Bilgelik

Kaynak: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html