Shark Binh'i yasal sorunlara sürükleyen AntEx kripto para birimi projesi skandalına genel bakış

(Dan Tri) - Bir zamanlar NextTech ekosisteminde yaygın olarak tanıtılan AntEx kripto para projesi, Shark Binh'in tutuklanmasının ardından yatırım ve sermaye seferberliği faaliyetlerinde birçok şüphenin ortaya çıkmasının ardından ilgi odağı haline geldi.

Hanoi Şehir Polisi, 14 Ekim öğleden sonra, NextTech Group Yönetim Kurulu Başkanı Bay Nguyen Hoa Binh (Shark Binh olarak da bilinir) vakasıyla ilgili bilgileri resmen duyurdu.

Polisin verdiği bilgiye göre, Shark Binh ve meslektaşları, Ağustos-Aralık 2021 tarihleri ​​arasında "AntEx dijital para birimi" projesini geliştirip destekledi ve teknoloji projelerine 50 milyon ABD doları yatırım yapma taahhüdüyle "Next100 Blockchain" Fonu'nun kurulması yoluyla yatırım çağrısında bulundu.

Ancak bu, para çekmek için işlem manipülasyonu belirtileri gösteren doğrulanmamış bir projedir. Kurucu ekip, yaklaşık 30.000 yatırımcıya satılan 33,2 milyar AntEx token'ı (dijital para birimi) ihraç ederek yaklaşık 117 milyar VND kazanç elde etti.

Tartışma, Eylül ayı başlarında Shark Binh'in kripto para ve blockchain projeleri hakkında bir etkinlikte konuşmasıyla başladı. Binh, kripto para ihraç ederek sermaye toplayan girişimlere yatırım yapmanın riskleri konusunda uyardı.

"Coin ihraç ediyorlar, 3-5 milyon dolar topluyorlar ve sonra 'başarısızlığa' başlıyorlar, birçok girişim bunu yapmayı bırakıyor. Coin ihraç projelerinin %99'u başarısız oluyor, yatırımcılar para kaybediyor ve proje lideri parayı ve yasal olarak elde ettiği faydaları alıyor" diye belirtti Bay Binh.

Shark Binh, Eylül ayında düzenlenen bir etkinlikte, coin ihracı yoluyla sermaye toplayan girişimlere yatırım yapmanın risklerinden bahsetti (Fotoğraf: Ekran Görüntüsü).

Shark Binh'in açıklaması, kripto para yatırımcıları arasında bir tartışma ve öfke dalgasına yol açtı. Daha önce AntEx projesine sponsor olmuş ve yatırım çağrısında bulunmuştu, ancak kripto para birimi aniden değer kaybedip birçok kişinin para kaybetmesine neden olduktan sonra, Bay Binh uzun süre sessiz kaldı.

Daha sonra Shark Binh, kişisel Facebook sayfasından sürekli olarak AntEx kripto para projesine yatırım yaptığını ancak "teknik ekibin usulsüzlükler yapıp sonra ortadan kaybolduğunu" söyleyerek açıklamalarda bulundu ve bu durum hem yatırımcıların hem de kendisinin itibarsızlaşmasına neden oldu.

Sadece bir yatırımcı olduğunu, operasyonlara doğrudan dahil olmadığını iddia etti. Shark Binh, sosyal medya paylaşımlarında sadece bir kurban olduğunu, 2,5 milyon ABD doları kaybetmekle kalmayıp aynı zamanda itibarsızlaştırıldığını da belirtti. NextTech'in başkanı, karşıt görüşlere sahip olanlara yanıt vererek, kamuoyuyla yüzleşmek için canlı yayın yapmaya hazır olduğunu belirtti.

29 Eylül'de, eski bir NextTech çalışanı olduğunu iddia eden bir hesap, Bay Binh'in tüm AntEx kripto para projesinin arkasındaki kişi olduğunu iddia eden bir suçlama yayınladı.

Shark Binh, tutuklanmadan önce kişisel sayfasından sürekli olarak eski meslektaşını ihanetle suçlayan paylaşımlar yapıyordu (Fotoğraf: Ekran Görüntüsü).

Bu kişi, Bay Binh'in cüzdan anahtarına sahip olduğunu, nakit akışının kontrolünü doğrudan yönettiğini ve fiyat farkından kâr elde etmek için token'ın listelendikten hemen sonra satılmasını emrettiğini iddia etti. Ayrıca elinde kanıt olduğunu da söyleyen bu kişi, Bay Binh'ten mali durumu hakkında açık ve şeffaf olmasını istedi.

Bunun ardından, her iki taraf da sosyal medyada sürekli olarak deliller yayınlayıp birbirlerini suçlayarak davayı daha da karmaşık hale getirdi. Sadece birkaç gün sonra, Hanoi Şehir Polisi, AntEx kripto para projesiyle ilgili şikayeti aydınlatmak için devreye girdi.

10 Ekim'de Hanoi Polis Soruşturma Departmanı, Shark Binh'i şu suçlardan dolayı kovuşturdu ve geçici olarak gözaltına aldı: Malvarlığının hileli bir şekilde gasp edilmesi ve Ciddi sonuçlara yol açan muhasebe yönetmeliklerinin ihlali. Aynı suçlardan 9 ilgili kişi (eski çalışanlar ve ortaklar dahil) de kovuşturuldu.

Eylül 2021'de başlatılan AntEx kripto para projesi, Vietnam Dong'unun değerine "bağlı" sabit kripto para birimi VNDT ile merkezi olmayan bir finansal ekosistem (DeFi) olarak tanıtıldı. Sabit kripto para birimi, gerçek varlıklara bağlı olarak fiyatını koruyan bir kripto para türüdür.

Shark Binh, Next100 Blockchain fonu aracılığıyla 2,5 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurduğunda ve aynı zamanda stratejik danışmanlık görevini de üstlendiğinde büyük ilgi gördü.

Ancak AntEx'in token'ı, listelendikten sonra değerinin %99'unu hızla kaybetti ve bu da birçok yatırımcının para kaybetmesine neden oldu. AntEx o dönemde neredeyse hiç aktiflik göstermedi ve Mart 2023'te ismini Rabbit (RAB) olarak değiştireceğini duyurdu. Bu hamlenin, fiyat düşüşlerinin geçmişini sileceği düşünülüyordu, ancak yeni token değer kaybetmeye devam etti.

Soruşturma kuruluşuna göre, Bay Binh, 2021 yılı sonunda projeyi tanıtmak için kişisel itibarını kullanarak, yatırımcıların güvenini güçlendirmek ve sermayeyi çekmek için bir satış dalgası (para biriminin değerinin düşmesine neden olacak) yaşanmasını önlemek amacıyla 50 milyon ABD doları yatırım yapma sözü verdi.

Ancak yetkililer, projeyi yol haritasına uymamakla suçladı, kurucu ekip genel cüzdandan parayı çekti, kişisel cüzdanlara ve NextTech ekosistemindeki şirketlere kötüye kullanılmak üzere aktardı.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm