Shark Binh'in AntEX kripto para dolandırıcılığında para akışını "izlemeye" yardımcı olacak araç ortaya çıktı

Nguoi Lao Dong Gazetesi'nin 14 Ekim öğleden sonra bildirdiğine göre, Hanoi Şehir Polisi, birimin AntEX davasını ve sanık Nguyen Hoa Binh (Köpekbalığı Binh) ile 9 suç ortağını kovuşturması hakkında bilgi vermek için bir basın toplantısı düzenledi.

Buna göre, söz konusu grup, Ağustos 2021 ile Kasım 2021 tarihleri arasında yaklaşık 30.000 yatırımcıya 33,2 milyar token ihraç edip satarak, borsadaki e-cüzdanlarda 4,5 milyon USDT, yani 4,5 milyon USD'ye karşılık gelen yaklaşık 117 milyar VND kazandı.

Davanın soruşturulması sırasında, Vietnam Blockchain ve Dijital Varlıklar Derneği (VBA) tarafından geliştirilen, blockchain ağları ve dijital varlıklar üzerindeki hileli, dolandırıcılık içeren veya yasa dışı eylemlerin soruşturulmasını desteklemek için uyarı, izleme ve aracılık sağlayan bir platform olan ChainTracer projesinin, ilgili verilerin izlenmesi ve doğrulanmasında yetkililere aktif olarak katkıda bulunduğu, koordine ettiği ve destek sağladığı dikkat çekti.

- Ảnh 1. — Shark Binh ve AntEX kripto para projesi

Vietnam Blockchain ve Dijital Varlık Derneği (VBA) Başkanı Bay Phan Duc Trung, Nguoi Lao Dong gazetesinin muhabiri B ile yaptığı görüşmede, dijital varlıklara katılan topluluğu destekleme aracı olarak ChainTracer'ın, Shark Binh ve suç ortakları örneğinde AntEX projesinin nakit akışının izlenmesine katkıda bulunduğunu doğruladı.

Buna göre, AntEX ile ilgili verilerin doğrulanması sürecinde yetkililerle koordinasyon sağlamak için ChainTracer aracı kullanıldı. ChainTracer uzmanları, şüpheli cüzdan kümelerini tespit etmek ve kimlik bilgilerini karşılaştırmak için birçok yerel ve yabancı borsayla teknik iletişimi desteklemek amacıyla en yeni zincir içi analiz teknolojisini kullandı.

VBA tarafından başlatılan ChainTracer, basit bir araç veya yazılım değil, 2022'den itibaren uygulamaya konulması planlanan açık bir eylem planı olan temel bir programdır. Temel amaç, mağdurlara dolandırıcılık mekanizmasını anlamaları için derinlemesine teknik bilgiler sağlayarak, eksik bir yasal ortamda destek sağlamaktır.

- Ảnh 2. — VBA Başkanı Bay Phan Duc Trung

ChainTracer yalnızca topluluk ücreti talep etmezken, uluslararası pazarda kripto para takip şirketleri genellikle en az 50.000 USD olmak üzere çok yüksek ücretler talep ediyor ve bu da para kaybeden sıradan insanların erişimini zorlaştırıyor.

ChainTracer yalnızca teknik izleme gerçekleştiriyor, yasal müdahalede bulunmuyor. "Programın başarısı, orijinal kimlik ve işlemleri yöneten borsalarla yakın koordinasyon ve anlaşmazlıkları çözmek ve arabuluculuk yapmak için avukatlar gibi paydaşlara destek gerektiriyor," dedi.

ChainTracer bugüne kadar mağdurlar için yaklaşık 65 davaya destek verdi, toplamda uzlaşı sağlandı ve yaklaşık 10 milyon ABD doları kurtarıldı. Son olarak ChainTracer, binlerce yatırımcıdan on milyarlarca VND zimmetine geçiren sanal para dolandırıcılığı şebekesi WorldMall.app'i çökertmek için yetkililerle iş birliği yaptı. Ancak Bay Trung'un tahminine göre, dijital varlık dolandırıcılığı davaları genellikle çok büyük meblağlarda para içerdiğinden, kurtarılacak miktar çok daha yüksek olacak.

Bay Trung, Bay Tran Huyen Dinh'in şu anda ChainTracer projesinin Direktörü olduğunu da sözlerine ekledi. Proje ilk kurulduğunda bu görevi daha önce siber güvenlik uzmanı Ngo Minh Hieu (Hieu PC) yürütüyordu.

Bay Trung, ChainTracer'dan önce Hieu PC tarafından başlatılan Chongluadao.vn projesinin, çevrimiçi dolandırıcılığı önleme ve internet kullanıcılarını koruma konusunda topluma birçok olumlu değer kattığını fark ettiğini belirtti. Bu nedenle, ChainTracer'ı devreye almaya başladığında, Bay Trung, Hieu PC'yi projenin ilk aşamalarında geliştirmeye davet etti.

Kaynak: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm