Shark Binh'in tutuklanması: "Gizemli cüzdan" Ngan Luong'un karmaşık boyutu

(Dan Tri) - Polis, Shark Binh ekosisteminin önemli bir noktası olan Ngan Luong Ödeme Ağ Geçidi ile ilgili finansal işlemlere yönelik soruşturmasını genişletiyor.

Önemli bağlantı

Hanoi Şehir Polisi, 14 Ekim'de Soruşturma Polis Teşkilatı'nın, NextTech Group Başkanı Sayın Nguyen Hoa Binh'i (genellikle Shark Binh olarak bilinir) "Malın hileli şekilde zimmete geçirilmesi" ve "Ciddi sonuçlara yol açan muhasebe yönetmeliklerinin ihlali" suçlarını soruşturmak üzere kovuşturduğunu duyurdu.

Soruşturma kurumu ayrıca Ngan Luong Ödeme Ağ Geçidi'nin birçok para transferi faaliyeti de dahil olmak üzere ilgili finansal işlemleri açıklığa kavuşturmak için genişletildi.

Soruşturma kuruluşuna göre, Ngan Luong Ödeme Geçidi, NextTech ekosistemine ait olup, özellikle e-cüzdanların para transferi faaliyetleriyle ilgili olarak doğrulanması gereken önemli bir noktadır.

Ngan Luong Ödeme Ağ Geçidi Anonim Şirketi, 2012 yılında Hanoi , Tuong Mai semtindeki VTC Online binasının 3. katında, No. 18 Tam Trinh adresinde kurulmuştur.

NganLuong, Vietnam'ın en büyük internet bankacılığı ödeme ağ geçidi olarak kendini tanıtıyor ve kullanıcıların banka veya e-cüzdan Nganluong.vn aracılığıyla çevrimiçi ödeme yapmalarına olanak tanıyor.

Ngan Luong, çok sayıda ödeme kanalıyla çevrimiçi ödeme çözümleri sunuyor (Fotoğraf: Ngan Luong).

Girişte belirtildiği gibi Ngan Luong, Vietnam'da uluslararası kartlar, yerel ATM kartları, internet bankacılığı, QR Pay, e-cüzdanlar, banka havaleleri gibi en çok ödeme kanalına sahip satıcılara çevrimiçi ödeme çözümleri sağlıyor. Şirket ayrıca taksitli ödeme hizmetleri, adına ödeme, Tokenizasyon kart bağlantısı, MPOS üzerinden ödeme, Tingbox duyuru hoparlörleri, Ödeme Bağlantısı sağlıyor.

Ngan Luong ayrıca sınır ötesi ödeme ve para transferi hizmetlerini de destekliyor. Tanıtıma göre, bu ödeme ağ geçidi, Vietnam'daki müşterilerden yabancı satıcılar için VND cinsinden ödeme topluyor ve uluslararası kartlar, yerel kartlar, QR Kod, Mobil Bankacılık ve e-cüzdanlar gibi popüler ödeme yöntemlerini destekliyor.

NganLuong'un bağlı bankaları, sınır ötesi e-ticaret işlemlerine ilişkin Vietnam yasalarına göre parayı dönüştürüp vergi ve ücretleri düşürdükten sonra yurtdışındaki satıcılara transfer edecek.

Sayın Nguyen Hoa Binh, Ngan Luong Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Dinh Hong Quan ise Genel Müdür ve yasal temsilci olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Sayın Quan, Godgame Service Anonim Şirketi ve HTTPS Vietnam Teknoloji Anonim Şirketi'nin kayıtlı sahibidir.

Şirketin profilinde, hissedar yapısı ve sermaye katkı değerinde birçok değişiklik göze çarpmaktadır. 2018 yılı sonu itibarıyla Ngan Luong'un kuruluş sermayesi 52,7 milyar VND'dir.

Ngan Luong, Mayıs 2022'de sermayesini 52,7 milyar VND'den 280 milyar VND'ye çıkardı, ancak hissedar yapısını açıklamadı. Şirket, yalnızca bir ay sonra sermayesini yaklaşık 370 milyar VND'ye çıkarmaya devam etti.

Ancak şirket, 2024 yılı başında sermayesini daha önce olduğu gibi yaklaşık %86 oranında azaltarak 52,7 milyar VND'ye düşürdü.

Bay Dinh Hong Quan'ın şirketleri onlarca milyar dong değerinde

Ngan Luong'un Genel Müdürü ve yasal temsilcisi olan Sayın Dinh Hong Quan, bu işletmeye ek olarak, Godgame Service Joint Stock Company ve HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company olmak üzere iki şirketi daha temsil etmektedir.

Bay Dinh Hong Quan, Shark Binh ekosistemindeki Ngan Luong'un Genel Müdürüdür (Fotoğraf: NextTech).

Godgame Servis Anonim Şirketi, 30 Ekim 2018 tarihinde kurulmuş olup merkezi Hanoi'de olup, esas olarak elektronik oyun sektöründe faaliyet göstermekte olup, çevrimiçi oyunlar sunmaktadır.

Şirketin başlangıçtaki 100 milyon VND'lik sermayesi, Sayın Dinh Hong Quan'ın 90 milyon VND'sini, Sayın Ta Thuy Duong ve Sayın Nguyen Phu Son'un ise 5 milyon VND'sini katkıda bulunduğu bir sermayeydi. Kasım 2018 sonu itibarıyla şirket sermayesini 10 milyar VND'ye çıkardı, ancak hissedar yapısı ve sahiplik oranı açıklanmadı.

HTTPS Vietnam Teknoloji Anonim Şirketi, 28 Nisan 2022 tarihinde kurulmuş olup, ana faaliyet alanı yazılım yayıncılığıdır. Şirketin 10 milyar VND'lik (yaklaşık 100.000.000 TL) sermayesi bulunmaktadır. Bu sermayenin 6,5 milyar VND'si (%65) Sayın Dinh Hong Quan, 2,5 milyar VND'si (%25) Sayın Ngo Thi Ngoc ve 1 milyar VND'si (%10) Sayın Dinh Thi Thu Thuy tarafından sağlanmıştır.

Hanoi Polisi'ne göre, Mayıs 2021'de Bay Nguyen Hoa Binh ve bir dizi ortağı, "AntEx dijital para birimi" projesinin geliştirilmesine 5 milyar VND (bunun 2 milyarını Bay Binh'in kendisi) katkıda bulunarak 100 milyar token ihraç etti. Ağustos-Kasım 2021 arasında bu grup, yaklaşık 30.000 yatırımcıya 33,2 milyar token satarak 4,5 milyon USDT (yaklaşık 117 milyar VND) kazandı.

2021 yılı sonunda, Bay Binh, yatırımcı güvenini güçlendirmek için 50 milyon ABD doları yatırım yapma taahhüdüyle "Next100 Blockchain" Fonu aracılığıyla projeyi tanıtmaya devam etti. Soruşturma sonuçları, kurucu grubun 30.000 yatırımcı cüzdanından olağanüstü miktarda para çektiğini tespit etti.

Soruşturma kurumu, şüphelilerin aralarında yaklaşık 600 tael altın, 18 kırmızı defter, 2 otomobilin de bulunduğu toplam değeri yaklaşık 900 milyar VND olan para, menkul kıymet hesapları ve varlıklarını geçici olarak tutukladı ve dondurdu.

Hanoi polisi, NextTech Group ekosistemindeki üye şirketlerle ilgili ihlalleri ve yanlışları açıklığa kavuşturmak ve soruşturmayı genişletmeye devam ediyor.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm