Eski FLC Başkanı Trinh Van Quyet'in borsayı manipüle ettiği iddiasıyla ilgili dava dosyası geri döndü

Yüksek Halk Savcılığı, Trinh Van Quyet ve suç ortaklarının Borsa Manipülasyonu ve Mal Varlığının Hileli Yolsuzlukla Ele Geçirilmesi suçlarından yargılandığı davanın daha fazla soruşturulması talebiyle dava dosyasının iadesine karar verdi.

Daha önce, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, FLC Grup Anonim Şirketi (FLC Grup), BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi, Faros İnşaat Anonim Şirketi ve ilgili şirketlerde meydana gelen Borsa Manipülasyonu suçuna ilişkin ceza davasının soruşturmasını sonuçlandırmıştı.

Bu davada, Trinh Van Quyet (1975 doğumlu, FLC'nin eski Başkanı) ve 20 sanık, mal varlığının hileli şekilde gaspı ve borsa manipülasyonu suçlarından yargılandı.

Trinh Van Quyet'e yardımcı olan kişi, kız kardeşi, sanık Trinh Thi Minh Hue'ydi (1981 doğumlu). Bayan Hue, yukarıdaki her iki suçtan da yargılanıyordu.

Soruşturma sonucunda Trinh Van Quyet'in hukuk, bankacılık, finans ve menkul kıymetler alanlarında bilgi sahibi olduğu, FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company ve 50 başka şirketin kurucusu olduğu ortaya çıktı.

Ancak FLC'nin eski Başkanı, menkul kıymetler faaliyetlerine ilişkin yasanın hükümlerinden yararlanarak, çok sayıda kez karmaşık ve kurnazca hilelerle suç işlemiş, özellikle büyük miktarda yasadışı karlar elde etmiş ve yatırımcıları zarara uğratmıştır.

Trinh Van Quyet ayrıca akrabalarını ve arkadaşlarını suç işlemeye ikna etti ve yönlendirdi.

Sanık Trinh Van Quyet, başlangıçta Trinh Thi Minh Hue ve suç ortaklarına borsayı manipüle etmeleri talimatını verdiğini itiraf etti. Soruşturma kurumu dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma suçlamasıyla ek kovuşturma başlattığında, eski FLC Başkanı ifadesini değiştirdi, suçunu kabul etmedi ve Trinh Thi Minh Hue ile diğerlerini suçladı.

Soruşturmada, "Bay Quyet, tutuklandığında, açık delillere rağmen suçunu kabul etmeyi inatla reddetti ve suçu kız kardeşine ve diğerlerine yükledi" denildi.

Polis soruşturma birimi, Trinh Van Quyet'in eylemlerinin Borsa Manipülasyonu ve Mal Varlığının Hileli Yolla Ele Geçirilmesi suçlarını oluşturmaya yetecek unsurlara sahip olduğunu, kendisinin bu suçların beyni, lideri ve faili olduğunu değerlendirdi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı soruşturma polis teşkilatı, sanık Trinh Van Quyet'in suçu ilk kez işlediği, işletme sahibi olduğu ve işçilere çok sayıda iş imkânı sağladığı halde, menkul kıymetler faaliyetlerine ilişkin yasanın hükümlerinden yararlanarak defalarca suç işlediğini, karmaşık ve kurnazca hilelerle özellikle büyük yasadışı kazançlar elde ettiğini, borsa faaliyetlerini ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini, toplumda infiale yol açtığını değerlendirdi.

Öte yandan, suçu kanıtlayan deliller ortada olmasına rağmen, suçunu itiraf etmekten inatla kaçınan, suçu Trinh Thi Minh Hue ve diğerlerini suçlayan bu kişinin, kamuoyunu eğitmek, caydırmak ve engellemek için yasa önünde ağır bir ceza ile karşı karşıya kalması gerekiyor.

Bay Quyet'in kız kardeşi, sanık Trinh Thi Minh Hue, FLC'nin genel muhasebecisi olarak tanımlandı ve kardeşinin hisse senetlerini manipüle etmesine ve dolandırıcılık yapmasına yardım etti.

Bayan Hue ise, kardeşinin talimatlarına uymayarak "suçunu kendi işlediğini" iddia etti. Soruşturma kurumu, Bayan Hue'yu "samimi olmayan" biri olarak değerlendirdi ve ağır ceza verilmesini önerdi.

Sonuç olarak Trinh Van Quyet, akrabalarına, çalışanlarına ve iştiraklerine AMD, HAI, GAB, FLC, ART kodlarının fiyatlarını "şişirmek" için menkul kıymetler kullanmaları talimatını verdi; bu şekilde yasadışı olarak 723 milyar VND kar elde etti.

Ayrıca, Sayın Quyet, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin sermayesini "sihirli bir şekilde" 1.197 milyar VND'den 4.300 milyar VND'ye çıkardı. Ardından, davalı, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin 430 milyon ROS hissesini Ho Chi Minh Borsası'nda satışa sunmayı ve yatırımcılardan 3.620 milyar VND elde etmeyi teklif etti.

Trinh Van Quyet yasadışı karlarını Bamboo Airways'in hisselerini satın almak, borçlarını ödemek, menkul kıymetler hesabına para yatırmak ve kişisel harcamalarını yapmak için kullandı...

Yorum (0)