Shark Nguyen Hoa Binh olayından önce bir dizi sanal para dolandırıcılığı projesi yok edilmişti.

(Dan Tri) - Son zamanlarda, çok seviyeli pazarlama kisvesi altında yürütülen bir dizi sanal para projesi polis tarafından çökertildi. Ele geçirilen para miktarı birkaç yüz milyardan on binlerce milyar VND'ye kadar değişerek yatırımcılara ağır kayıplar verdirdi.

6 Ekim öğleden sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın basın toplantısında, Hanoi Polis Departmanı temsilcisi, Sayın Nguyen Hoa Binh'in (genellikle Köpekbalığı Binh olarak bilinir) AntEx sanal para projesiyle ilgili bilgi verdi.

Bir bireyin raporuna göre, AntEx projesinde zimmete geçirilen para miktarı yaklaşık 2.000 ABD doları

Hanoi Şehir Polisi Müdür Yardımcısı Albay Nguyen Duc Long, son zamanlarda sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında, AntEx sanal para projesine katılan çok sayıda kişinin para kaybettiğine dair bilgilerin ortaya çıktığını söyledi.

Köpekbalığı Nguyen Hoa Binh'in karıştığı olay büyük ilgi gördü. Daha önce de Nguyen Hoa Binh ile bu sanal para birimini geliştiren grup arasında karşılıklı suçlamalar yaşanmış ve sosyal medyada dikkat çekmişti.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Dairesi ve Hanoi Şehir Polisi bir soruşturma başlattı. Soruşturma dairesi, başlangıçta bir kişiden, zimmete geçirilen paranın yaklaşık 2.000 ABD doları olduğu yönünde bir şikayet aldı.

Aslında, Shark Nguyen Hoa Binh olayından önce, on binlerce milyar dolar dolandırıcılık yapan sanal para projelerine ait birçok vaka polis tarafından çökertilmişti.

Polis, iş adamı Nguyen Hoa Binh'in şirketinin merkezinin bulunduğu 18 Tam Trinh binasında hazır bulundu (Fotoğraf: Son Nguyen).

Bir dizi kripto para dolandırıcılığı projesi çökertildi.

Hanoi Şehir Polisi, 21 Ağustos'ta "Wingstep" ve "Game Naga Kingdom" adlı sanal para projelerine yatırım yapan ve bunları teşvik eden bir grubu dağıttıklarını ve 3.000'den fazla yatırımcıdan 7,86 milyon ABD dolarına (yaklaşık 200 milyar VND) kadar para topladıklarını duyurdu.

Davalı, "Wingstep" ve "Game Naga Kingdom" projelerini tanıtmak için Maxx Group Company'yi kuran Dang Quoc Thang'dır (1986, Hanoi doğumlu). Wingstep ile kullanıcılar "moiza.io" uygulamasını indirip, çifti 100-1.200 ABD Doları değerinde NFT ayakkabılar satın alıyor ve BUSD'ye dönüştürülen WST ödüllerini almak için yürüyor veya koşuyor. Proje, Mayıs 2022 ile Ağustos 2022 arasında faaliyet gösterdikten sonra likiditesini kaybetti ve toplam 300.000 ABD Doları (7,2 milyar VND) tutarındaki yaklaşık 50 yatırımcının zimmete geçirilmesine neden oldu.

Naga Kingdom Game projesinde oyuncular, BUSD karşılığında sanal para birimi "Maga" kazanmak için NFT oyun karakterleri (bazı NFT Domuzları 400 milyon VND'ye kadar mal oluyor) satın alıyor ve aylık %5-8 garantili kâr ve %10'a varan yönlendirme komisyonları sunuyor. Proje 3 ay sonra çöktü ve 20 yatırımcı 60.000 USD (1,5 milyar VND) kaybetti.

Haziran ayında Dong Nai İl Polisi, "Malın hileli şekilde gaspı" suçundan Nguyen Quoc Hung (41 yaşında), Bui Thi Thanh Nga (34 yaşında), Ho Long Tri (45 yaşında), Dinh Huu Hay (34 yaşında) ve Than Van Hiep (43 yaşında) olmak üzere 5 şüpheliyi yargılayıp geçici olarak gözaltına aldı.

Bu grup, MTC (Matrix Chain) sanal para borsasını kurdu, tanıtım etkinlikleri düzenledi ve "süper yüksek kârlar" hilesiyle ülke çapında yatırımcıları cezbetti. Sistem, Kuzey - Orta - Güney olmak üzere 3 bölgeye ayrılmış olup, çok seviyeli bir şekilde faaliyet göstermektedir.

On binlerce kişi yaklaşık 10 trilyon VND yatırım yapmaya ikna edildi. Araştırmacılar, bunun Vietnam'daki en büyük sanal para dolandırıcılıklarından biri olduğunu tespit etti.

Phu Tho İl Polisi, yakın zamanda sanal para birimi PaynetCoin (PAYN) kullanarak çok katmanlı pazarlama yapan ulusötesi organize suç örgütünü yok etmek için Kamu Güvenliği Bakanlığı ile işbirliği yaptı.

Polisin verdiği bilgilere göre, bu grup 2021 yılında Blockchain platformunda çalışan ve aylık %5-9 faiz oranı vaat eden PAYN coin'i oluşturdu. Yatırımcılar PAYN ile ödüllendiriliyor ve FMCPAY.com, AFF2024.com üzerinden USDT, USD veya VND'ye dönüştürülüyor.

Phu Tho polisi, aynı zamanda Phu Tho, Hanoi ve Ho Chi Minh Şehri'ndeki davaları da çözerek, 20 sanığı "Çok seviyeli pazarlama yönetmeliklerini ihlal etmek" ve "Mülklere el koymak için bilgisayar ağları ve elektronik araçlar kullanmak" (Ceza Kanunu'nun 217a, 290. maddeleri) suçlamasıyla yargıladı. Binlerce milyarlarca VND değerindeki birçok varlığa el konuldu ve donduruldu.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm