Sahte belgeler düzenleyip bankadan yaklaşık 23 milyar VND zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan müdür

Nguyen Thi Van, yetkililerden planlama onay belgeleri alarak ipotek edilen varlıkların değerini şişirdi, sahte ekonomik sözleşmeler oluşturdu ve ardından sahte KDV faturaları kullanarak yaklaşık 23 milyar VND borçlandı ve el koydu.

Ho Chi Minh Şehri Polisi, 22 Mayıs'ta, Phat Dat Genel Üretim Ticaret Hizmetleri Limited Şirketi'nin eski Müdürü Bayan Nguyen Bach Van'ın (1968 doğumlu, Ba Ria - Vung Tau eyaletinde, Ho Chi Minh Şehri'nin 1. Bölgesi'nde ikamet ediyor) "Malın hileli şekilde gaspı" eylemini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ho Chi Minh Şehri Polisi'ne göre, Bayan Van, Phat Dat Genel Üretim Ticaret Hizmetleri Şirketi Limited (kısaca Phat Dat Şirketi) tüzel kişiliği aracılığıyla dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma davasında sanıktır.

Soruşturma, Van'ın Vung Tau Şehri (Ba Ria - Vung Tau Eyaleti) Halk Komitesi Kentsel Yönetim Departmanı'na ait imar onay belgelerinde sahtecilik yaparak ipotekli varlıkların değerini şişirdiğini ortaya koydu. Ayrıca Van, Phat Dat Şirketi ile iki şirket arasında sahte ekonomik sözleşmeler düzenledi ve ardından bu iki şirketin sahte KDV faturalarını kullanarak Lien Viet Post Anonim Şirketi Ticaret Bankası'ndan yaklaşık 23 milyar VND tutarındaki borcun ödenmesini talep etti. Van daha sonra bu parayı kendine mal edip kişisel amaçları için kullandı.

Ocak 2024'te polis sanığı yargılayarak Van hakkında yakalama emri çıkardı ancak Van kaçtı.

Sanık Van'ın tutuklanması ve mevzuata uygun şekilde işlem yapılması amacıyla Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı, sanık Van için arama başlatıldığını duyurdu. Van'ın yerini tespit eden kişi ve kuruluşlar, derhal Ekonomi Polis Departmanı, 674 Ba Thang Hai Caddesi (14. Bölge, 10. Bölge, Ho Chi Minh Şehri) adresindeki Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı'na veya en yakın yerel polis ve yetkililere haber vermelidir.

Bağlılık

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html