Bay Tran Qui Thanh ve iki kızının 1.040 milyar VND'yi gasp ettiği iddiasıyla kovuşturulması

Yüksek Halk Savcılığı, Bay Tran Qui Thanh (71 yaşında, Tan Hiep Phat Ticaret ve Hizmet Şirketi Limited Şirketi Müdürü) ve iki kızı Tran Uyen Phuong (44 yaşında, Tan Hiep Phat Şirketi Müdür Yardımcısı) ve Tran Ngoc Bich (40 yaşında) hakkında, 2015 Ceza Kanunu'nun 175. maddesinin 4. fıkrası uyarınca mala el koyma suçundan dava açmak üzere iddianame düzenledi.

Kasım 2023'te, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Polis Teşkilatı Soruşturma Bürosu, dosyayı teslim aldıktan sonra Yüksek Halk Savcılığı'na iade ederek 5 maddelik ek soruşturma talebinde bulunmuştur. Bu maddeler, esas olarak Bay Tran Qui Thanh ve oğlu tarafından el konulan varlıkların değerini açıkça ortaya koymaktadır; özellikle de her sanığın cezai sorumluluğunu azaltmaya yönelik ek maddeler içermektedir.

Bay Tran Qui Thanh, 4 işletme ve kişiden 1,040 milyar VND'den fazla değere sahip varlıkların gasp edilmesi olayında lider ve beyni olarak tanımlandı.

Ocak 2024 sonu itibarıyla, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, ek bir soruşturma sonucuna ulaşmıştı. Bu sonuca göre, soruşturma kurumu, Bay Tran Qui Thanh ve iki kızının dört mağdurdan gasp ettiği varlıkların değerinin 1.040 milyar VND olduğunu tespit ederken, ilk soruşturma sonucunda bu değerin yalnızca 767 milyar VND olduğu belirlenmişti.

Kayıtlara göre, 2019-2020 döneminde Bay Tran Qui Thanh ve iki oğlu, çeşitli aracılar aracılığıyla çok sayıda işletme ve kişiye kredi vermiştir. Bay Tran Qui Thanh ve oğulları ile borçlular, teminatlı kredi sözleşmeleri yapmamış, ancak borç alan işletme ve kişileri, varlıkların gerçek değerinden kat kat düşük değerdeki projeleri, proje hisselerini ve gayrimenkulleri devretmek için sözleşme yapmaya zorlamıştır.

Mağdurların güvenini kazanmak ve borç para almanın mahiyetini örtbas etmek için Bay Tran Qui Thanh ve oğlu "yeniden satış taahhütleri" imzaladılar, projeleri ve gayrimenkulleri geri satın almak için mevduat makbuzlarıyla kredi faizini yasallaştırdılar, anaparayı ve faizi tamamen ödeyeceklerine ve mülkü iade edeceklerine söz verdiler...

Bay Thanh'ın yönetimi altında, mülkün devri iki kızı Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'e yapıldı. Daha sonra, Bay Thanh'ın grubu, mülkün kontrolünü ele geçirmek ve karar vermek için isim değişikliği prosedürlerini hızla tamamladı.

Borçlu, anapara ve faiz ödeme yükümlülüğünü tam olarak yerine getirdiğinde, Bay Tran Qui Thanh ve oğlu, ödemeyi reddetmek, mülkü iade etmemek için mantıksız nedenler uydurdular ve mülk sahibinin sözleşme şartlarını ihlal ettiğini ve bu nedenle geri satın alma hakkını kaybettiğini iddia ettiler... veya mülk sahibini daha fazla para ödemeye zorlamak, her taksiti ödemesine izin vermemek ancak tüm anaparayı ödemeye zorlamak gibi başka nedenler uydurdular... Sonuç olarak, Bay Tran Qui Thanh'ın grubunun amacı, mağdurun mülküne kasıtlı olarak el koymaktı.

Dava dosyasında, Ocak 2019 ile Kasım 2020 arasında Bay Tran Qui Thanh ve suç ortaklarının 4 mağdurun "mallarına el koymak için güveni kötüye kullanma" suçunu işlediği tespit edildi.

Varlıklar özellikle şunları içerir: Bayan Dang Thi Kim Oanh'ın (Kim Oanh Gayrimenkul Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) Dong Nai'deki Minh Thanh, Nhon Thanh'daki 2 projesi; Bay Nguyen Van Chung'un Binh Tan ilçesindeki 452 numaralı parselden ayrı 29 arsa, Bay Lam Son Hoang'un Thu Duc şehrindeki 4 arsa ve Bay Nguyen Huy Dong'un Binh Tan ilçesindeki 2 arsa.

Savcılığın tespit ettiği varlıkların toplam değeri 1.040 milyar VND'dir.

Bu davada, Bay Tran Qui Thanh'ın komplonun beyni olduğu tespit edildi. İki kızı da aktif suç ortağı olmakla suçlandı. Baba ve kızlarının üçü de borç verdiklerini veya mal varlıklarını gasp etmek için hile yaptıklarını kabul etmedi; sadece yasalara uygun olarak şirketler ve kişilerle mal varlığı alıp sattıklarını beyan ettiler.

Soruşturma kurumu, talepte bulunurken, Bay Tran Qui Thanh'ın özellikle büyük değere sahip varlıkları gasp etmek için karmaşık ve kurnazca hilelerle suçu birçok kez işlediğini belirtmiştir; bu nedenle, bu sanığın genel eğitim , caydırma ve önleme amacıyla yasa önünde ağır bir cezaya çarptırılmasının önerildiğini belirtmiştir.

Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'in ise iyi karakterli olmaları, ilk kez suç işlemeleri, sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunan ticari faaliyetlerde bulunmaları ve binlerce işçiye iş yaratmaları gibi hafifletici sebepleri olduğu tespit edildi; yasa ihlalinin Bay Tran Qui Thanh'ın talimatını takip etmeleri nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Bu nedenle, soruşturma kurumu, iki sanık Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'in cezalandırılmasında dikkate alınmasını talep etti.

(Kaynak: Vietnamnet)

[reklam_2]
Kaynak