Van Thinh Phat Davası: Birleşme öncesi borç sağlaması istendi, SCB reddetti

Davanın birinci aşamasındaki sanık Truong My Lan ve diğer 47 sanığın Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ve ilgili birim ve kuruluşlarda görülen temyiz davası, 21 Kasım'da Devlet Bankası'nın teftiş ve denetim kuruluşları grubundaki sanıkların avukatlarının savunmalarıyla devam etti.

Sanık Truong My Lan'ın avukatlarının savunma süreci sırasında Ho Chi Minh Kenti Yüksek Halk Savcılığı, SCB Bank'tan bir dizi konuyu açıklığa kavuşturmak için bilgi talep etti.

Bu kurum, özellikle SCB'den şu konularda bilgi talep etti: SCB'nin 3 ortak sermayeli ticari bankanın (De Nhat, Saigon ve Vietnam Tin Nghia) birleşmesinden önceki toplam borcu; bankanın ödenmemiş olduğunu söylediği toplam para miktarı, borcu ödemek için ne kadar borç alındığı, davalı Lan tarafından ne kadar para çekildiği...

Yukarıdaki talebe cevaben SCB temsilcisi yazılı bilgi sağlamayı taahhüt etmiştir.

Ayrıca, sanık avukatları savunmalarında, SCB'den bankadaki krediler ve diğer konularla ilgili bazı ek belgeler talep etti ve bu talep, mahkeme başkanı tarafından onaylandı.

Ancak aynı gün öğleden sonra mağdur SCB'nin haklarını savunan avukat, Savcılık ve avukatların talep ettiği belgeleri vermeyi aniden reddetti.

Avukat , "Dosyada her şey belirlendi. Haklarıyla ilgili itirazda bulunan sanıkların sadece dosyadaki belgeleri kullanmaları yeterli" dedi.

Davaya göre, Bayan Truong My Lan, 2012 ile Ekim 2022 arasında SCB hisselerinin %85 - %91,5'ini satın almış ve elinde tutmuştur. O tarihten itibaren davalı, SCB'nin tüm faaliyetlerini yönetme, işletme ve yönlendirme "gücüne" sahip bir hissedar haline gelmiş ve çeşitli amaçlarına hizmet etmiştir.

Van Thinh Phat Grubu Başkanı ve suç ortakları, aralarında güvendiği personelini SCB'deki kilit pozisyonlara seçip yerleştirmek; Truong My Lan'ın talebi üzerine SCB bünyesinde kredi verme ve dağıtma konusunda uzmanlaşmış bir dizi birim kurmak; binlerce "hayalet" şirket kurmak ve kullanmak, çok sayıda kişiyi işe almak; suç işlemek için birçok ilgili işletmenin lideri olan kişilerle işbirliği yapmak gibi bir dizi eylemde bulunmakla suçlanıyor.

Ayrıca Truong My Lan ve suç ortakları, teminat değerini şişirmek için birçok değerleme şirketiyle işbirliği yaptı; SCB'den para çekmek için çok sayıda sahte kredi başvurusu hazırladı; para çekme planları tasarladı, ödemeden sonra nakit akışını "kesti"; kredi bakiyesini azaltmak, kötü borçları azaltmak, ihlalleri gizlemek için kötü alacakları sattı, ertelenmiş kredi kredileri sattı; devlet kurumlarında mevki ve yetkiye sahip kişileri görevlerini ihlal etmeleri için rüşvet verdi ve etkiledi.

Truong My Lan ve suç ortakları, farklı pozisyon ve rollerde, mülke tecavüz, Bankanın faaliyetlerine ve Devlet kurumlarının uygun faaliyetlerine müdahale gibi birçok suç işlediler.

Yüksek Halk Savcılığı'nın, çok sayıda eylemin organize suç ortaklığı şeklinde, karmaşık ve kurnazca hilelerle gerçekleştirildiğini, özellikle ağır sonuçlara yol açtığını, özellikle büyük miktarda paraların gasp edildiğini ve zarara uğratıldığını tespit ettiği bildirildi.

Hoang Tho

[reklam_2]
Kaynak: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html