фінансування тероризму

Відмивання грошей у цифрову епоху: купівля чистих проектів за брудні гроші, а потім їх закриття, щоб стерти сліди.

VietNamNet

16/10/2025

Проактивні заходи щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в результаті криптовалютних операцій.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Управління ринком цифрових активів для запобігання шахрайству та відмиванню грошей.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Нове правило: внутрішні грошові перекази на суму 500 мільйонів донгів або більше мають бути декларовані.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Дананг: Тестування відстеження криптовалютних транзакцій на суму від 500 доларів США.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

«Конструктивна» правова база для криптовалют.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Буркіна-Фасо внесла колишнього президента та генерала розвідки до свого "чорного списку" терористів.

Báo Quốc Tế

22/11/2024