Управління ринком цифрових активів для запобігання шахрайству та відмиванню грошей

2 жовтня в Ханої В'єтнамська асоціація блокчейну та цифрових активів (VBA) у співпраці з Міністерством фінансів, Міністерством науки і технологій, Державним банком В'єтнаму та Державною комісією з цінних паперів (SSC) організувала форум «Ринок цифрових активів: від тренду до прориву».

Сцена на форумі

На заході пан Ву Куок Хюй, директор Національного інноваційного центру, заявив, що світова цифрова економіка переживає сильні зміни, в яких криптоактиви з'являються з безпрецедентними темпами зростання.

Дані Chainalysis показують, що вартість транзакцій у блокчейні в Азіатсько- Тихоокеанському регіоні зросла з 81 мільярда доларів США у липні 2022 року до 244 мільярдів доларів США до кінця 2024 року, потроївшись лише за 30 місяців, що робить регіон найшвидше зростаючим ринком у світі.

В'єтнам наразі посідає третє місце в регіоні з припливом криптоактивів, що перевищує 220 мільярдів доларів, що на 55% більше, ніж минулого року, що відображає високий попит на грошові перекази, заощадження та цифрові послуги.

Однак більшість діяльності все ще відбувається на міжнародних біржах, що призводить до податкових збитків та впливає на запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та високотехнологічним злочинам, вимагаючи побудови прозорого, контрольованого внутрішнього ринку та захисту інтересів пов'язаних сторін.

Пан Фан Дик Чунг, голова VBA, голова компанії 1Matrix, сказав: «Ми живемо в еру токенізації (цифрових активів, що працюють на платформі блокчейн). Це прорив у фінансових інноваціях, порівнянний з народженням пайових фондів у 1970-х роках та біржових фондів (у 1990-х роках)».

Однак, за наявності належної правової бази, вплив цієї тенденції стане набагато поширенішим, оскільки вона дозволить оцифрувати та торгувати будь-яким типом активів на блокчейні.

Пан То Тран Хоа, заступник керівника Департаменту розвитку ринку цінних паперів (SSC), наголосив, що Постанова 05/2025/NQ-CP щодо пілотного проекту ринку криптоактивів, видана Урядом 9 вересня 2025 року, є важливою основою для формування внутрішнього ринку криптоактивів.

Представник Державної комісії з цінних паперів заявив, що цей пілотний механізм не лише прокладає шлях для інновацій, але й діє як «фільтр» для усунення потенційно ризикованих моделей. Завдяки цьому ринок може працювати прозоро, створюючи довіру для вітчизняних та іноземних інвесторів, а водночас допомагаючи В'єтнаму інтегруватися з міжнародними стандартами управління криптоактивами.

Підполковник Нгуєн Тхань Чунг з Департаменту кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам (Міністерство громадської безпеки) повідомив, що з грудня 2019 року по травень 2024 року поліція виявила майже 20 000 випадків та понад 17 000 шахраїв, які привласнили майно в Інтернеті, що завдало збитків на суму понад 12 000 мільярдів донгів. Тільки у 2024 році сума збитків, завданих шахрайством, склала понад 4 200 мільярдів донгів.

Зокрема, обмін та купівля криптоактивів між фізичними особами в інтернеті також організовані у формі «чорного ринку» масштабом від кількох тисяч до кількох сотень тисяч USDT (криптовалюта з гарантованою вартістю в доларах США у співвідношенні 1:1), навіть у деяких випадках транзакції сягають мільйонів USDT на день.

За словами підполковника Нгуєн Тхань Чунга, вищезгадані операції не контролюються державними органами управління, що негативно впливає на грошову безпеку; великі суми грошей витікають за кордон без будь-якого контролю. Багато фізичних осіб та організацій отримують високі прибутки, але не декларують та не сплачують податки, що завдає збитків державному бюджету.

Підполковник Нгуєн Тхань Чунг зазначив, що необхідно швидко завершити розробку законодавчої бази для боротьби з порушеннями законодавства у сфері криптоактивів; посилити координацію між державними управлінськими органами від ліцензування до завершення пілотного проекту.

ПАВЕНЬ

Джерело: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html