3 в'єтнамські компанії причетні до міжнародного шахрайства?

В'єтнамська асоціація виробників горіхів кеш'ю (Vinacas) щойно отримала петицію від компанії Tin Mai (члена Vinacas) щодо підозри у шахрайстві з експортом горіхів кеш'ю.

Зокрема, компанія Tin Mai підписала контракт на продаж горіхів кеш'ю з компанією Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, штаб-квартира якої знаходиться в Аль-Нахда, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Прямим трейдером є пан Наїм Чаудрі.

Клієнт сплатив 15% товару авансом, після чого компанія Tin Mai доставила товар. 24 червня товар прибув до порту Джебель-Алі, ОАЕ. Товар був забраний та повернутий у порожній контейнер 27 червня, але компанія Tin Mai ще не отримала оплату решти 85% вартості відправлення.

Банк продавця, Sacombank , надіслав 2 телеграми (Swift) до банку покупця, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, з вимогою про оплату та повернення документів, але вони не були виконані.

Під час перевірки компанії документи на відправлення були передані DHL співробітнику служби безпеки Ajman Bank PJSC – відділення на Sheikh Zayed Road у Дубаї – але куди ці документи поділися потім, невідомо. Транспортна компанія заявила, що підрозділ доставив товар, коли мав усі необхідні документи.

За словами Вінакаса, окрім вищезгаданого випадку з компанією Tin Mai, щонайменше 2 інші підприємства у сфері перцю та спецій стикаються з аналогічною ситуацією, з тим самим клієнтом та тим самим банком. Хоча вартість 3 контейнерів товарів цих 3 підприємств становить лише близько 300 000 доларів США (понад 7 мільярдів донгів), це 3 різні продукти. Таким чином, існує висока ймовірність змови, таємної змови та шахрайства з боку клієнта (покупця) та банку покупця.

«Якщо ця підозра правдива, це буде рідкісний інцидент, що трапляється у фінансовому центрі Дубая», – сказав представник Vinacas.

В'єтнамська асоціація виробників кешью звернулася за підтримкою до Торгового представництва В'єтнаму в ОАЕ. Водночас, підрозділ координував роботу з Асоціацією виробників перцю та спецій, щоб організувати зустрічі з підприємствами для повного ознайомлення з інформацією, на основі якої офіційно звернутися до компетентних органів В'єтнаму та ОАЕ з проханням розглянути цю справу та підтримати підприємства у її вирішенні.

Vinacas також рекомендує підприємствам галузі, якщо вони стикаються з подібними проблемами, негайно звернутися до офісу Vinacas для надання інформації.

У квітні 2023 року Компанія Vinacas продала з аукціону 5 контейнерів з горіхами кеш'ю, експортованих митницею порту Мостаганем, Алжир, без попередження. Загальна вартість партії становила близько 466 900 доларів США (майже 11 мільярдів донгів). Причиною було те, що клієнт в'єтнамської компанії, Eurl ATS Food Company (Алжир), не зміг завершити процедури митного оформлення, оскільки компанія була внесена до списку підприємств, що займаються комерційним шахрайством, Міністерством торгівлі Алжиру з червня 2022 року.

Раніше, у березні 2022 року, п'ять в'єтнамських підприємств-експортерів кешью також втратили контроль над 36 контейнерами товарів вартістю понад 7 мільйонів доларів США, до яких було додано 36 комплектів оригінальних документів, в італійському порту.

Знайдено «приховану особу», підозрювану у шахрайстві зі 100 контейнерами горіхів кеш'ю, експортованих до Італії

У випадку з 36 контейнерами горіхів кеш'ю, які вийшли з-під контролю, покупець, найімовірніше, є шахраєм. Ця особа «незаконно заволоділа оригінальними документами, не сплативши продавцю».

Джерело