Чи причетні три в'єтнамські компанії до міжнародної шахрайської схеми?

В'єтнамська асоціація виробників кешью (Vinacas) щойно отримала петицію від компанії Tin Mai (члена Vinacas) щодо підозри у шахрайстві з експортом ядер кешью.

Зокрема, компанія Tin Mai підписала контракт на продаж горіхів кеш'ю з компанією Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, штаб-квартира якої знаходиться в Аль-Нахда, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Безпосередньою контактною особою був пан Наїм Чаудрі.

Клієнт сплатив 15% від загальної суми, після чого компанія Tin Mai доставила товар. 24 червня товар прибув до порту Джебель-Алі, ОАЕ. Товар було забрано, а порожній контейнер повернуто 27 червня, але компанія Tin Mai досі не отримала решту 85% оплати за відправку.

Банк продавця, Sacombank , надіслав два повідомлення Swift до банку покупця, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, з вимогою про оплату та повернення документів, але це не було виконано.

Згідно з перевіркою компанії, документи на відправлення були передані DHL співробітнику служби безпеки у відділенні Ajman Bank PJSC на Sheikh Zayed Road у Дубаї, але місцезнаходження документів невідоме. Транспортна компанія заявила, що вони завершили передачу після того, як усі необхідні документи були на місці.

За словами Вінакаса, окрім випадку з компанією Tin Mai, щонайменше два інші підприємства у сфері перцю та спецій стикаються з аналогічними ситуаціями з тим самим клієнтом та банком. Хоча вартість трьох контейнерів з товарами від трьох підприємств становить лише близько 300 000 доларів США (понад 7 мільярдів донгів), вони містять три різні продукти. Тому дуже ймовірно, що на стороні покупця мала місце змова, таємна змова та підозра у шахрайстві з боку клієнта (покупця) та банку.

«Якщо ця підозра правдива, то це рідкісна подія, що трапляється в самому серці фінансового району Дубая», – поділився представник Vinacas.

В'єтнамська асоціація виробників кешью звернулася за допомогою до В'єтнамського торгового представництва в ОАЕ. Одночасно асоціація координувала з Асоціацією виробників перцю та спецій проведення зустрічей з підприємствами для збору вичерпної інформації, а згодом офіційно звернулася до відповідних органів влади В'єтнаму та ОАЕ з проханням розглянути це питання та підтримати підприємства у його вирішенні.

Вінакас також закликав підприємства галузі, які стикаються з подібними ситуаціями, негайно зв’язатися з офісом Вінакас для надання інформації.

У квітні 2023 року Компанія, пов'язана з Vinacas, продала з аукціону 5 контейнерів з горіхами кеш'ю, експортованих митницею порту Мостаганем в Алжирі, без попереднього повідомлення. Загальна вартість партії становила приблизно 466 900 доларів США (майже 11 мільярдів донгів). Причиною було те, що клієнт в'єтнамської компанії, Eurl ATS Food (Алжир), не зміг пройти митні процедури, оскільки Міністерство торгівлі Алжиру внесло її до списку компаній, що займаються торговельним шахрайством з червня 2022 року.

Раніше, у березні 2022 року, п'ять в'єтнамських компаній-експортерів кешью також втратили контроль над 36 контейнерами товарів вартістю понад 7 мільйонів доларів США з 36 комплектами оригінальних документів в італійському порту.

Влада встановила особу «таємничої особи», підозрюваної у шахрайстві зі 100 контейнерами горіхів кеш'ю, експортованих до Італії.

У випадку зі зниклими 36 контейнерами з горіхами кеш'ю, найімовірніше, шахраєм є покупець. Ця особа «незаконно заволоділа оригінальними документами, не сплативши продавцю».

Джерело