4 «жінки-монстри» створили «примарну» компанію для торгівлі та продажу рахунків-фактур майже 200 підприємствам

15 січня поліція провінції Тхуа Тхіен- Хюе оголосила, що поліція міста Хыонг Тхуй (Тхуа Тхіен-Хюе) щойно успішно розкрила справу, заарештувавши 4 осіб за незаконну купівлю-продаж рахунків-фактур та документів для платежів до державного бюджету в компанії Cherry Mountain Goat Company Limited (адреса: район Тхуї Дуонг, місто Хыонг Тхуй).

Заарештовані: Дуонг Тхі Тхуї Чунг (1987 року народження, проживає в районі Ан Куу міста Хюе); Тран Тхі Хюонг (1982 року народження, проживає в районі Хюе Вінь); Чионг Тхі Тхань Хуєн (1989 року народження, проживає в районі Ан Куу міста Хюе) та Нгуєн Тхі Транг (1980 року народження, проживає в районі Тхуан Лок міста Хюе).

Чун, Хьонг, Хуєн та Транг під час судового переслідування та арешту. (Фото: CACC)

Згідно з попереднім розслідуванням поліцейського агентства, з травня 2023 року вищезгадані 4 особи змовилися між собою для створення компанії, але не мали штаб-квартири та не торгували товарами чи послугами, а лише з метою незаконної купівлі-продажу понад 1000 рахунків-фактур на суму понад 3 мільярди донгів майже 200 компаніям та підприємствам, розташованим у провінції Тхуа Тхієн - Хюе, з метою незаконного отримання близько 200 мільйонів донгів.

Наразі поліція міста Хийонг Тхуй вирішила порушити справу, притягнути обвинувачених до відповідальності та тимчасово затримати 4 осіб за злочин «незаконного друку, виписки, купівлі-продажу рахунків-фактур та документів для стягнення коштів з державного бюджету» для продовження розслідування та ведення справ відповідно до положень закону.

Раніше, у серпні 2021 року, Департамент економічної поліції провінційної поліції Тхуа Тхієн-Хюе видав рішення про порушення кримінальної справи за фактом «незаконної торгівлі рахунками-фактурами», що сталася на приватному підприємстві «Мінь Куанг» та ТОВ «129», тимчасово затримавши Нгуєн Дінь Куя (37 років, проживає на вулиці Данг Зунг, район Донг Ба, місто Хюе, провінція Тхуа Тхієн-Хюе). Куй є власником приватного підприємства «Мінь Куанг» та оператором ТОВ «129» у провінції Тхуа Тхієн-Хюе.

Згідно з даними Департаменту економічної поліції провінційної поліції Тхуа Тхієн-Хюе, у 2016 році Нгуєн Дінь Куй заснував приватне підприємство «Мінь Куанг» з головним офісом у комуні Бінь Тхань (місто Хыонг Тра, Тхуа Тхієн-Хюе), яке займається розпилюванням, різанням, струганням деревини з посаджених лісів та консервуванням деревини.

У березні 2018 року Куй використав посвідчення особи свого біологічного батька, щоб продовжити створення та управління компанією «129 LLC» зі штаб-квартирою в районі Ан Тай міста Хюе.

У період з травня 2016 року по грудень 2019 року Куй скористався своїм становищем власника підприємства Minh Quang та оператора ТОВ «129», щоб незаконно купити та продати 116 попередньо надрукованих рахунків-фактур з доданою вартістю 19 підприємствам у цьому районі на загальну суму 17 мільярдів донгів.

Нгуєн Вуонг

Джерело