Як власник My Hanh Group шахрайським шляхом мобілізував понад 1200 мільярдів донгів?

Слідче управління поліції району Кау Зяй (місто Ханой ) порушило справу та видало наказ про тимчасове затримання Фам Мі Ханя (43 роки) на 4 місяці за шахрайське привласнення майна.

Виступаючи перед журналістами, підполковник Нгуєн Фі Хунг, капітан групи економічної поліції районної поліції Кау Зяй, заявив, що під час роботи з охоплення території районна поліція отримала інформацію про незвичайні ознаки мобілізації капіталу акціонерного товариства My Hanh Group.

Проводячи перевірку, слідчий орган наразі встановив, що діяльність цієї компанії з мобілізації капіталу має ознаки порушення закону.

За словами командира, компанія My Hanh Group, на якій Фам Мі Хан є головою ради директорів і генеральним директором, працює у сфері посадки дерев та займається бізнесом, пов'язаним з женьшенем Нгок Лінь.

Підполковник Нгуєн Пхі Хунг (фото: Хай Нам).

Виходячи з вищезазначеної бізнес-діяльності, через потребу в капіталі, Хань та його колеги організували мобілізацію капіталу від інвесторів у період 2020-2022 років. Під керівництвом Ханя ця компанія запустила багато рекламних акцій про свою діяльність, «витягуючи» ідеї проектів для залучення інвесторів.

Крім того, Мі Хань також пообіцяв та зобов'язався виплачувати інвесторам процентні ставки у розмірі 24-48% на рік. Підполковник Хунг сказав, що ця процентна ставка є «дуже привабливою порівняно із загальним рівнем процентних ставок».

Працюючи з інвесторами, компанія My Hanh Group пропонує 3 типи контрактів: договір про внесок капіталу для вирощування женьшеню Нгок Лінь, договір позики та договір продажу акцій Hanh у компанії.

Спочатку поліція району Кау Зяй встановила, що в цьому підприємстві було понад 1000 інвесторів, які внесли понад 1200 мільярдів донгів.

Підсудний Фам Мі Хан (Фото: Баодауту).

Вказуючи на хитрощі Ханя, командир групи економічної поліції районної поліції Кау Зяй заявив, що гроші від вищезгаданої мобілізації капіталу не були додані до капіталу для виробничої та господарської діяльності, не враховані у фінансах компанії, а окремо перераховані на рахунок Ханя.

З цих 1200 мільярдів донгів Хан використала лише близько 1% на виробництво та бізнес; решту було використано для сплати відсотків за короткостроковими контрактами, особистих витрат та купівлі нерухомості на її ім'я.

Дотепер Хань та компанія використовували грошові потоки, але не були пояснені слідчому органу, а мета їх використання неясна.

За словами підполковника Нгуєн Фі Хунга, компанія My Hanh Group «завищила» вартість підприємства та його виробничої та господарської діяльності; «намалювала» сценарії та очікування для підприємства, які не відповідали дійсності; довільно змінювала та збільшувала вартість підприємства, щоб запропонувати процентні ставки, значно вищі за ефективність виробництва та бізнесу.

Агент демонструє Ngoc Linh Ginseng з My Hanh Group Company (фото: Hong Nhung).

Компанія втратила можливість виплатити суму, залучену від інвесторів. Слідче агентство обшукало житло, робоче місце, склад відповідача та компанії My Hanh Group, конфіскувавши багато документів та речових доказів, пов'язаних зі справою.

Командир групи економічної поліції районної поліції Кау Зяй заявив, що під час перевірки та розслідування, проведеного владою, деякі інвестори все ще чекають на повернення коштів від Хань.

Влада просить потерпілих та інвесторів співпрацювати з поліцією у повідомленнях про дії Хань, щоб поліція району Кау Зяй могла з'ясувати обсяг, масштаб та характер злочинів підсудного, одночасно забезпечуючи права потерпілих.

Реклама саду женьшеню на вебсайті компанії (Фото: MHG).

Крім того, підполковник Хунг також звернувся до організацій та осіб, які співпрацювали, надавали позику та отримували гроші від Фам Мі Ханя у цивільних справах, з проханням співпрацювати зі слідчим органом для повернення коштів. Влада встановила, що ця сума грошей також була грошима, які Хань незаконно привласнив у цій справі.

«Ми рішуче розслідуватимемо цю справу, розширимо розслідування щодо осіб, які допомогли Хань привласнити гроші, ретельно встановимо джерела грошей, які використовував Хань, повернемо їх та забезпечимо права жертв», – сказав підполковник Нгуєн Фі Хунг.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm