Як власник My Hanh Group обдурив людей на понад 1,2 трильйона донгів?

Слідчий відділ поліції району Кау Зяй (місто Ханой ) порушив кримінальну справу та видав ордер на тимчасове затримання Фам Мі Ханя (43 роки) на 4 місяці за звинуваченням у шахрайстві та привласненні майна.

Виступаючи перед журналістами, підполковник Нгуєн Фі Хунг, керівник групи економічної поліції районної поліції Кау Зяй, заявив, що завдяки моніторингу місцевості районна поліція отримала інформацію про незвичайні ознаки у заходах зі збору коштів акціонерної компанії My Hanh Group.

Після розслідування правоохоронні органи встановили, що діяльність цієї компанії зі збору коштів має ознаки порушення закону.

За словами командира, компанія My Hanh Group, очолювана та керована Фам Мі Ханем, займається вирощуванням та торгівлею женьшенем Нгок Лінь.

Підполковник Нгуєн Пхі Хунг (фото: Хай Нам).

Виходячи з вищезгаданої підприємницької діяльності та через потребу в капіталі, Хань та її партнери організували збір коштів від інвесторів у період між 2020 та 2022 роками. Під керівництвом Хань компанія проводила масштабні рекламні кампанії, «розмальовуючи» ідеї проектів для залучення інвесторів.

Крім того, Мі Хань також пообіцяв і зобов'язався виплачувати інвесторам відсоткові ставки у розмірі 24-48% на рік. Підполковник Хунг вважав цю процентну ставку «дуже привабливою порівняно із загальним рівнем процентних ставок».

Працюючи з інвесторами, компанія My Hanh Group запропонувала три типи контрактів: контракт на внесок капіталу для посадки женьшеню Нгок Лінь, контракт на позику та контракт на продаж акцій Hanh у компанії.

Спочатку поліція округу Кау Зяй встановила, що приблизно понад 1000 інвесторів внесли в це підприємство понад 1200 мільярдів донгів.

Підозрюваний Фам Мі Хан (Фото: Баодауту).

Вказуючи на схему Ханя, командир групи економічної поліції районної поліції Кау Зяй заявив, що гроші від вищезгаданого зібрання коштів не були додані до обігового капіталу підприємства, а також не були враховані у фінансах компанії, а натомість були окремо перераховані на рахунок Ханя.

З цих понад 1,2 трильйона донгів Хань використала лише близько 1% на виробництво та бізнес; решту вона використовувала для сплати відсотків за короткостроковими контрактами, особистих витрат та купівлі нерухомості, зареєстрованої на її ім'я.

На сьогоднішній день є кошти, які Хань та її компанія використали, але не змогли звітувати слідчим органам, а мета їх використання залишається неясною.

За словами підполковника Нгуєн Фі Хунга, компанія My Hanh Group «завищила» вартість своєї діяльності та виробництва; «створила» сценарії та очікування для бізнесу, які не відповідали дійсності; та довільно змінила та збільшила вартість компанії, щоб запропонувати набагато вищі процентні ставки, ніж її фактичні виробничі та бізнес-показники.

Виставковий зал, де представлені продукти з женьшеню Нгок Лінь від компанії My Hanh Group (Фото: Хонг Нунг).

Зараз компанія не може повернути кошти, залучені від інвесторів. Слідчі обшукали помешкання, робочі місця та склади підозрюваного та компанії My Hanh Group, вилучивши численні документи та докази, пов'язані зі справою.

Командир групи економічної поліції районної поліції Кау Зяй заявив, що під час перевірки та розслідування, яке проводять органи влади, деякі інвестори все ще чекають, поки Хань поверне їхні гроші.

Влада закликає жертв та інвесторів співпрацювати з поліцією у повідомленнях про дії Хань, щоб поліція округу Кау Зяй могла з'ясувати обсяг, масштаб та характер злочинів підозрюваного, а також забезпечити права жертв.

Плантація женьшеню рекламується на вебсайті компанії (Фото: MHG).

Крім того, підполковник Хунг також звернувся до організацій та осіб, які мали спільну діяльність або отримували аванси від Фам Мі Ханя в цивільних угодах, з проханням співпрацювати зі слідчим органом для повернення коштів. Правоохоронні органи встановили, що ці гроші також є грошима, які Хань незаконно привласнив у цій справі.

«Ми ретельно розслідуватимемо цю справу, розширимо розслідування, включивши до нього тих, хто допомагав Хань у розкраданні грошей, ретельно встановимо джерела грошей, які Хань використовував, повернемо їх та забезпечимо захист прав жертв», – сказав підполковник Нгуєн Фі Хунг.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm