Криптовалютна афера: обіцяли величезні прибутки, втратили мільярди донгів

Користуючись жадібністю до наживи, ці суб'єкти створили сценарії інвестування у віртуальну валюту з обіцянками високих процентних ставок та роздачею «пробних» грошей для створення довіри, що призвело до того, що багато людей потрапили в пастку.

Витончені трюки для заманювання учасників

Згідно зі звітом пані Д. (45 років, Ханой ), 21 липня 2025 року вона познайомилася з людиною в Інтернеті та отримала запрошення інвестувати у віртуальну валюту в додатку Koi Global. Спочатку суб'єкт завчасно перевів 18 мільйонів донгів для неї на «пробу», потім пані Д. внесла 60 мільйонів донгів у додаток та успішно вивела 1,5 мільйона донгів прибутку. Думаючи, що це простий спосіб заробити гроші, вона продовжила вносити депозити ще 5 разів, довівши загальну суму інвестицій до 350 мільйонів донгів.

Як тільки він завоював її довіру, суб'єкт попросив пані Д. підвищити рівень рахунку до VIP 1 на 30 000 доларів США (еквівалентно приблизно 30 000 доларів США). Вона внесла додаткові 280 мільйонів донгів, але цього все одно було недостатньо для покриття необхідної суми. У цей час суб'єкт постійно надсилав повідомлення з погрозами, змушуючи її переказувати більше грошей. Зрозумівши, що потрапила в пастку, пані Д. негайно повідомила про це в поліцію. Загальна сума привласнених грошей становила понад 600 мільйонів донгів.

Людям потрібно бути обережними, інвестуючи віртуальну валюту в додаток Koi Global.

Раніше Департамент кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам поліції міста Ханой також отримав повідомлення від пані Т. про те, що вона втратила мільярди донгів через інвестування у віртуальну валюту.

Через соціальну мережу Facebook пані Т. (проживає в Ханої) завела друзів та спілкувалася в чаті з обліковим записом «Nguyen Thi Thuy Dung» та брала участь в інвестуванні у віртуальну валюту через вебсайт: https://www.mcprimetrusted. Пані Т. виконала вказівки суб’єкта, створила обліковий запис та переказала гроші для інвестування.

За допомогою привабливої ​​реклами пані Т. внесла 5 мільярдів донгів, щоб отримати 350 000 доларів США (еквівалентно 9 мільярдам донгів).

Коли пані Т. захотіла зняти відсотки під час інвестиційного процесу, суб'єкти вимагали від неї сплатити ще 20% від загального залишку на рахунку, що еквівалентно 1,8 мільярда донгів (протягом 5 годин); сплатити 15% від вартості страхування депозиту, що еквівалентно 1,6 мільярда донгів; сплатити ще 3%, що еквівалентно 360 мільйонам донгів, у вигляді комісії, щоб швидко переказати гроші на свій особистий рахунок. Пані Т. продовжувала сплачувати 1,2 мільярда донгів, але все ще не могла зняти гроші.

Згідно зі статистикою влади, у В'єтнамі наразі майже 26 мільйонів людей володіють цифровою валютою, тоді як держава не визнає жодного виду цифрової валюти. Варто зазначити, що кількість жертв шахрайства з інвестиціями у віртуальну валюту у В'єтнамі може становити до 2/3 від кількості випадків шахрайства в кіберпросторі.

Міністерство громадської безпеки заявило, що шахраї легко створювали фондові біржі, багаторівневий маркетинг, віртуальні валюти тощо, використовуючи соціальні мережі для реклами та залучення людей до участі в інвестуванні з привабливими обіцянками, такими як: зобов'язання щодо прибутку, високі прибутки, легке заробіток тощо, що призводить до потрапляння багатьох жертв у пастку та втрати великих сум грошей. Більшості жертв під час участі в інвестуванні надавали детальні поради щодо того, як відкрити рахунок, інвестувати невеликі суми грошей, щоб спробувати отримати відповідні відсоткові ставки, щоб задовольнити жадібність. Після того, як жертви побачили, що вони можуть заробити гроші на цих біржах, їм пропонували інвестувати більші суми грошей та наводили багато причин, чому вони не можуть зняти гроші та змушені сплачувати більше комісій із зобов'язанням повернути всі комісії та початкові відсотки (помилка платіжної системи, неправильний вміст транзакції, неправильний рахунок, розслідування іноземних податкових органів тощо) або блокувати рахунок, зривати торговий зал та припиняти контакт з жертвою.

Що робити, щоб захистити себе

Зіткнувшись із вищезазначеною ситуацією, поліція міста Ханой радить людям бути пильними щодо запрошень знайомитися в соціальних мережах або додатках для знайомств, особливо щодо запрошень інвестувати у віртуальну валюту з обіцянками високих процентних ставок; не брати участі в транзакціях або інвестиціях на біржах, веб-сайтах або додатках віртуальної валюти, оскільки ця сфера не визнається в'єтнамським законодавством, а біржі не мають законного представника у В'єтнамі.

Водночас, при виявленні ознак шахрайства необхідно негайно повідомити до поліції для своєчасної перевірки та вжиття заходів відповідно до нормативних актів.

Департамент інформаційної безпеки ( Міністерство інформації та зв'язку ) рекомендує людям бути обережними, знайомлячись з міжнародними інвестиціями в цінні папери, віртуальною валютою, цифровою валютою, особливо якщо вони не мають знань у сфері фінансів та цінних паперів. Людям слід уважно ознайомитися з відгуками та рецензіями попередніх користувачів щодо їхнього досвіду роботи з торговим майданчиком, фінансовою компанією та цінними паперами, в які вони зацікавлені інвестувати.

Крім того, людям та інвесторам слід звернутися за порадою до експертів та юристів перед інвестуванням, щоб уникнути втрат грошей на інвестиційних майданчиках та шахрайських компаніях. «Люди повинні торгувати лише на майданчиках, ліцензованих владою. Зокрема, люди не повинні ділитися особистою інформацією з кимось у будь-якій формі, не завантажувати додатки невідомого походження або переходити за дивними посиланнями», – попереджає агентство.

Людям слід остерігатися запитів на дружбу та знайомств у соціальних мережах або додатках для знайомств, особливо запрошень інвестувати у віртуальну валюту, які обіцяють високі процентні ставки.

За даними Міністерства громадської безпеки, ці суб'єкти часто проактивно звертаються до людей, щоб знайти способи представити та рекламувати веб-сайт або торговий майданчик, в який вони інвестують, та отримати від цих інвестицій високий прибуток.

Методи звернення суб'єктів до жертв дуже різноманітні, від реклами в соціальних мережах до удавання з себе успішних бізнесменів, щоб завести друзів, вести тривалі романтичні розмови та поступово залучати інвестиції.

Суб'єкти знаходять безліч способів уникнути зустрічі з жертвами, використовуючи виправдання перебування за кордоном, у відрядженні... фальсифікуючи місце проведення, щоб завоювати довіру. Вони завжди виступають у ролі співінвесторів, що змушує багатьох жертв, навіть підозрюючи, що їх обманюють, все одно довіряти своєму «другу» та продовжувати переказувати гроші.

Жертв часто перенаправляють до закритих груп у соціальних мережах, де багато фальшивих акаунтів виступають у ролі «читачів ордерів» та учасників, що беруть участь в інвестиціях. Фальшиві акаунти часто публікують успішні грошові перекази або отримують відсотки від інвестиційних майданчиків після виконання інструкцій «експертів». Коли жертви виявляють ознаки підозри та розглядають можливість переказу грошей, фальшиві акаунти постійно закликають їх до цього.

За даними Міністерства громадської безпеки, щоб уникнути шахрайства, людям потрібно бути пильними, інвестуючи в акції, багаторівневий маркетинг, віртуальну валюту... на онлайн-торгових майданчиках з нечіткою інформацією або інформацією, яка має ознаки підробки. Ретельно досліджуйте інформацію про торговий майданчик перед інвестуванням, особливо про інвестиційні майданчики, які публікують віртуальні, фальшиві або фальшиві адреси законних інвестиційних майданчиків.

Людям потрібно бути більш пильними, спілкуючись з незнайомцями в соціальних мережах, категорично не поширювати особисту інформацію, дотримуватися інструкцій, коли ще не точно встановлено особу та походження цієї особи. Інвестуйте лише в офіційні біржі, які отримали ліцензію на діяльність від державних управлінських органів. Перед інвестуванням слід звернутися безпосередньо до офісів бірж, щоб отримати консультацію, підтримку та перевірити інформацію.

Міністерство громадської безпеки рекомендує людям, які підозрюють, що їх обманюють в Інтернеті, шукати інформацію про шахрайство в Інтернеті або звертатися за порадою до друзів та родичів. Не соромтеся ділитися історією, яку ви пережили, сторонні завжди будуть спокійнішими та пильнішими.

Негайно повідомте про інцидент до найближчого відділку поліції, щоб отримати своєчасну консультацію та підтримку. Людям слід звернутися до відповідального банку, щоб повідомити про інцидент та запросити підтримку.

Крім того, вам також слід зберігати всю інформацію, таку як історія чатів, номери телефонів, пов’язані облікові записи соціальних мереж, виписки з банківських транзакцій, та надавати їх поліції під час подання заяви.

Скиньте паролі для особистих облікових записів у разі крадіжки особистої інформації або викрадання електронних пристроїв. Попередьте друзів та родичів про шахрайство, з яким ви зіткнулися або стикаєтеся, щоб запобігти йому заздалегідь.

Джерело: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html