Binance загрожує штраф у розмірі 2,7 мільярда доларів.

Згідно із заявою CFTC, суд постановив, що CZ та Binance порушили Закон США про товарні біржі (CEA) та правила CFTC. CZ була оштрафована на 150 мільйонів доларів, тоді як Binance мала повернути 1,35 мільярда доларів незаконних транзакцій та сплатити штраф у розмірі 1,35 мільярда доларів CFTC.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — CZ пішов у відставку з посади генерального директора Binance.

Згідно з CoinTelegraph , ця угода знаменує собою кінець судового розгляду, спрямованого проти Binance та колишнього генерального директора CFTC. 27 березня CFTC звинуватила Binance, Binance.US та CZ в управлінні несанкціонованою біржею, продажу незареєстрованих цінних паперів, порушенні законодавства про сировинні товари та неправомірному поводженні з коштами клієнтів.

22 листопада CZ оголосив про свій вихід з Binance та визнав себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей. Він погодився сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів у рамках угоди з Міністерством юстиції США (DOJ), CFTC та Міністерством фінансів США, щоб криптовалютна біржа могла продовжувати роботу.

7 грудня суд наказав CZ залишатися в США до винесення вироку в лютому 2024 року, оскільки йому загрожує 18-місячне тюремне ув'язнення за відмивання грошей.

У рамках угоди, CZ та Binance погодилися вжити додаткових заходів для забезпечення підтримки процесу перевірки особи клієнта (KYC) на біржі. Крім того, Binance повинна запровадити структуру корпоративного управління, включаючи раду директорів, юридичний комітет та аудиторський комітет.

Суд також видав окреме рішення щодо сплати штрафу в розмірі 1,5 мільйона доларів Семюелю Ліму, колишньому головному юрисконсульту Binance, за сприяння порушенням правил Binance та участь у діяльності за межами США з метою обходу закону.

Річард Тенг, колишній директор з глобального регіонального ринку Binance, став новим генеральним директором компанії. В інтерв'ю Cointelegraph 5 грудня Тенг заявив, що компанія пройшла повну трансформацію та прагне дотримуватися нормативних вимог.

Посилання на джерело