Остерігайтеся підроблених документів

Останнім часом виготовлення та використання підроблених документів для шахрайства та привласнення майна стали досить складними; варто зазначити, що підроблені документи виготовляються дуже витончено, їх важко виявити, що негативно впливає на безпеку та порядок.

Піддослідний Фам Оанх К'єу у поліцейській дільниці.

Поліція міста Нга-Бей щойно видала рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності Фам Оанх К'єу (1982 року народження), який проживає в селі Донг Ан А, комуна Дай Тхань, місто Нга-Бей, за використання підроблених документів установ та організацій.

Раніше, з наміром привласнити майно, з лютого 2023 року, К'єу звернувся до невідомої особи у Facebook з проханням підробити два комплекти документів про надання земельних ділянок для переселення у захищеному від повеней житловому районі Кай Кон. Серед них були копія кадастрової карти та рішення про виділення земельних ділянок для переселення з підробленими печатками державних органів управління.

Отримавши вищезгадані підроблені документи, Кіеу знайшов покупців та уклав з пані Л. контракти на купівлю-продаж будинків і землі на суму 1,2 мільярда донгів, щоб привласнити майно.

За даними влади, за останні роки в провінції було виявлено та розглянуто багато випадків підробки печаток та документів, а також використання підроблених печаток та документів установ та організацій.

Зокрема, у 2023 році вся провінція розслідувала та знищила 9 справ/8 обвинувачених за злочин підробки печаток та документів установ і організацій, а також використання підроблених печаток та документів установ і організацій. Зі знищених справ видно, що підробка документів є дуже різноманітною та багатогранною. Суб'єкти можуть підробляти дипломи, сертифікати, свідоцтва про право користування землею, рішення про прийняття землі для переселення, документи про реєстрацію транспортних засобів та навіть лотерейні квитки... для вчинення шахрайства.

У грудні 2023 року Провінційний народний суд розглянув справу трьох обвинувачених, Тран Санг Тронга, Тран Ван Ві та Хо Тхань Сона, також у місті Нга-Бей, за шахрайство, привласнення майна та підробку документів установ та організацій.

Тран Санг Тронг, власник ломбарду, використав трюк пробивання номерів шасі та двигунів автомобілів марки Suzuki Sport, а потім підробив свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для підписання договорів купівлі-продажу, тим самим шахрайським шляхом привласнивши майже 4 мільярди донгів у жертв.

Раніше, у травні 2023 року, Фан Тхань Туї (1983 року народження), який проживає в місті Біньмінь провінції Віньлонг , звернувся до нотаріальної контори в районі Чау Тхань А, щоб скласти договір, що дозволяє передачу сертифіката на право користування землею. Під час складання договору нотаріус запідозрив, що сертифікат підроблений, тому він повідомив про це в поліцію.

Шляхом оцінки було встановлено, що сертифікат на право користування землею був витончено підроблений, тому влада розпочала розслідування.

За словами пана Нгуєн Суан Тханга, голови Асоціації нотаріусів провінції, наразі досить легко замовити підроблені документи онлайн з високим рівнем виконання, що створює багато труднощів для нотаріальних організацій. Оскільки щодня нотаріальні контори отримують та здійснюють нотаріальне засвідчення та автентифікацію багатьох транзакцій, пов'язаних з усілякими особистими документами, дипломами, сертифікатами та документами, пов'язаними з цінними активами, такими як свідоцтва про право користування землею, реєстраційні документи на транспортні засоби...

За словами пана Тханга, існують види підроблених документів, які необхідно перевірити та дослідити за допомогою кримінальної науки та технологій, перш ніж їх можна буде підтвердити. Складність для нотаріусів полягає в тому, що наразі немає інструментів для підтримки перевірки та обробки підроблених документів, а також немає механізму обміну інформацією та даними із суміжних секторів, особливо у земельному секторі, що може легко призвести до потенційних ризиків.

«У процесі нотаріального засвідчення договорів та процедур, особливо документів, пов’язаних із землею, нотаріальні організації повинні використовувати багато професійних заходів для виявлення, запобігання та недопущення випадків використання підроблених документів у недобросовісних цілях», – поділився пан Тханг.

Наразі, згідно зі статтею 341 Кримінального кодексу 2015 року (зі змінами, внесеними у 2017 році), злочин підробки печаток та документів установ та організацій або використання підроблених печаток та документів установ та організацій, залежно від характеру та тяжкості злочину, може каратися кримінальною відповідальністю з максимальним покаранням у вигляді 7 років позбавлення волі, а також штрафом у розмірі до 50 мільйонів донгів.

За словами пана Нгуєна Тхань Ліема, директора Народної прокуратури провінції, боротьба зі злочинністю показала, що методи підробників стають дедалі витонченішими, а типи підроблених документів, які вони використовують, дуже важко виявити. Водночас, суб'єкти можуть легко здійснювати замовлення через транзакції в соціальних мережах.

Тому, щоб проактивно запобігати та боротися з цим видом злочинів, пан Лієм зазначив, що владі необхідно регулярно надавати інформацію про форми, ознаки та способи виявлення підроблених документів. З боку кожного громадянина необхідно бути обережним, ретельно перевіряти документи під час проведення транзакцій або звертатися до влади з проханням перевірити справжність, щоб не стати жертвою шахрайства з майном.

Стаття та фотографії: BB

Джерело