Голову ради директорів компанії Lam Dai Phuc заарештували за привласнення понад 155 мільярдів донгів

15 листопада Слідче управління поліції провінції Каобанг щойно порушило справу, притягнуло обвинувачених до відповідальності та видало 4-місячний ордер на тимчасове утримання під вартою проти Нонг Ван Ау (1986 року народження, голова ради директорів акціонерного товариства Lam Dai Phuc Group) та його дружини Нгуєн Тхі Вінь (1991 року народження, заступниця голови ради директорів компанії Lam Dai Phuc) за скоєння «шахрайського привласнення майна».

Раніше Департамент кримінальної поліції провінції Каобанг отримав скаргу від низки громадян провінції Каобанг, які звинувачують подружжя Ау в наявності ознак шахрайства та привласнення майна.

Після розслідування та перевірки, Слідче управління поліції провінції Каобанг встановило, що після свого заснування акціонерне товариство Lam Dai Phuc Group, головою та заступником голови ради директорів якого були Ау та Вінь, постійно перебувало у збитковому стані.

Нонг Ван Ау та Нгуєн Тхі Вінь у відділку поліції. (Фото: CACC)

Подружжя Au використовувало трюк проведення семінарів та конференцій, щоб представити та закликати до внесків капіталу в інвестиційні проекти в нерухомість та будівництво заводів компанії в населених пунктах з обіцянками високих та привабливих процентних ставок, видаючи себе за компанію з великим статутним капіталом та демонструючи фальшиві профілі проектів, щоб створити довіру та залучити багатьох людей до участі в інвестуванні.

Коли інвестори перерахували гроші Ау та Віню, обидва вони використали ці гроші для інших особистих цілей, не виконали своїх зобов'язань за договором і не змогли сплатити.

За даними поліції, з 2019 по 2022 рік Ау та Вінь залучили майже 300 мільярдів донгів інвестиційного капіталу в компанію Lam Dai Phuc від інвесторів по всій країні, з яких лише провінція Као Банг мобілізувала понад 83 мільярди донгів від багатьох людей.

Спочатку слідче агентство встановило, що Ау та Вінь привласнили понад 155 мільярдів донгів і не змогли повернути кошти інвесторам, оскільки запропоновані проекти не були реальними.

На основі зібраних документів та доказів, Слідче управління поліції провінції Каобанг викликало Нонг Ван Ау та Нгуєн Тхі Вінха до поліцейської дільниці для допиту, але обоє вже покинули місцевість.

За допомогою професійних заходів поліція провінції Каобанг встановила місцезнаходження Ау та Віня, коли вони обидва зупинялися в готелі в районі Нам Ту Ліем, Ханой .

Поліція обшукала помешкання та робоче місце Ау та Вінха, вилучила багато пов'язаних документів та предметів і доставила двох чоловіків до штаб-квартири для допиту.

У відділку поліції подружжя зізналося у всіх своїх злочинах.

Наразі Департамент кримінальної поліції провінції Каобанг продовжує збирати документи та файли для розслідування та з'ясування справи.

Юань Мін

Джерело