Передача розслідування справи солдата, який допомагав пану Трінь Ван К'єту у скоєнні шахрайства, до Міністерства національної оборони

Слідче управління поліції (C01) Міністерства громадської безпеки щойно завершило додаткове розслідування справи пана Чрінь Ван Куєта, колишнього голови акціонерної компанії FLC Group (FLC Group), щодо маніпулювання фондовим ринком, та запропонувало притягнути до відповідальності 51 обвинуваченого за 4 групами злочинів. У цих випадках пана Куєта було запропоновано притягнути до відповідальності за шахрайство, привласнення майна та маніпулювання фондовим ринком.

Пан Трінь Ван К'єт

У 8 пунктах, що потребують додаткового розслідування, Верховна народна прокуратура запропонувала відокремити поведінку пана Тран Ван Тоана, солдата, пов'язану зі злочином шахрайства та привласнення майна пана Чрінха Ван Куєта, та передати її до кримінального розслідування Міністерства національної оборони та Центральної військової прокуратури для розгляду відповідно до їхніх повноважень.

Під час додаткового розслідування C01 встановив, що серед тих, хто допомагав пану Куєту та його спільникам у маніпулюванні фондовим ринком та шахрайському привласненні активів, був пан Тран Ван Тоан (49 років, проживає в районі Ко Нхуе 2, округ Бак Ту Ліем, Ханой ), викладач факультету протиповітряної оборони – Повітряних сил (при Національній академії оборони, Міністерстві національної оборони).

19 лютого C01 вирішив розділити дії та пов'язані з ними документи у справі, щоб передати матеріали до Агентства кримінальної безпеки Міністерства національної оборони для розслідування відповідно до його повноважень.

Поліція обшукала штаб-квартиру FLC Group 29 березня 2022 року

Крім того, під час розслідування справи поліція також отримала петиції від 685 інвесторів, які звинувачують пана Квета та його спільників у маніпуляціях фондовим ринком та вимагають компенсації збитків за допомогою 6 кодів акцій групи FLC. Ці петиції були класифіковані C01 для врегулювання.

Результати визначили, що інвестори, які придбали акції AMD, ART, HAI, GAB, FLC, не мали підстав для розгляду та врегулювання, оскільки не було підстав для визначення збитків, завданих маніпуляціями фондовим ринком паном Куєтом та його спільниками цим 5 фондовим кодам, згідно з висновком Міністерства фінансів.

Щодо інвесторів, які купили акції ROS, C01 визначила цю групу як жертв у справі про шахрайство та привласнення майна в компанії Faros пана Куєта.

Щодо 126 звернень від фізичних осіб, які засуджують незаконні дії юридичних осіб FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, пан Чрінь Ван Куйєт... C01 класифікував їх та передав місцевим слідчим органам для врегулювання відповідно до їхніх повноважень.

З огляду на 44 заявки від 33 осіб, які підписали контракти на купівлю облігацій FLC Group, випущених у грудні 2021 року за ціною 10 000 донгів/облігація, процентною ставкою 12%/рік, та звинувачення Національного банку (НЦБ) у тому, що він не ідентифікував професійних інвесторів у цінні папери перед продажем облігацій, продавав облігації не тим особам; використовував FLC Group гроші від продажу облігацій не за призначенням... C01 визначив, що купівля облігацій у FLC Group є цивільним спором. Якщо сторони не можуть досягти згоди, вони можуть подати позов до суду для вирішення справи відповідно до чинного законодавства.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm