Податкові органи використовують штучний інтелект для моніторингу податкових відшкодувань та класифікації файлів на основі ризику.

З 2025 року штучний інтелект та великі дані будуть застосовуватися для підтримки платників податків, а також змінюватимуться способи обробки податків у бік автоматизації та зменшення прямих контактів.

Вранці 26 грудня Міністерство фінансів провело діалогову конференцію з платниками податків щодо податкової та митної політики та процедур. Окрім знайомих тем адміністративної реформи, помітним моментом стала офіційна інтеграція штучного інтелекту та великих даних в управління ризиками, моніторинг відшкодування податків та підтримку платників податків податковим сектором.

За даними Міністерства, для оцінки рівня ризику заявок на повернення податків використовуються інструменти аналізу великих даних, які замінюють попередні ручні перевірки або ті, що значною мірою залежать від досвіду персоналу. Система аналізує історію декларацій, рух грошових коштів, частоту повернення коштів та аномалії, щоб класифікувати заявки за рівнем ризику, тим самим вирішуючи, чи слід спочатку перевіряти, чи повернути кошти.

Заступник міністра Цао Ань Туан: Податкова політика та адміністративні процедури завжди є головними проблемами для платників податків. Фото: Міністерство фінансів.

Застосування штучного інтелекту впроваджується в контексті зростання обсягу податкових документів. З моменту синхронізованого впровадження електронних рахунків-фактур у 2022 році податкова система отримала та обробила понад 20 мільярдів рахунків-фактур. Великий обсяг даних робить традиційні методи управління непридатними, особливо для відшкодування податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб.

Ще однією помітною зміною є автоматизована система повернення податку на доходи фізичних осіб, яка набуває чинності з квітня 2025 року. Замість подання паперових документів або очікування ручної обробки, система автоматично зіставлятиме дані про доходи, відрахування та розрахунки. Штучний інтелект допомагає у перевірці справ, що потребують перевірки, скорочуючи час обробки заявок, що відповідають вимогам.

Цю ініціативу було додатково посилено з 1 липня завдяки використанню персональних ідентифікаційних номерів замість індивідуальних податкових ідентифікаційних номерів. Об’єднання даних про населення допомагає податковим органам стандартизувати інформацію про платників податків, зменшити кількість дублікатів кодів та невірної інформації, а також мінімізувати ризик шахрайства під час повернення податків.

За словами заступника міністра Цао Ань Туана, податкова політика та адміністративні процедури завжди є головними пріоритетами для платників податків. Впровадження нових технологій в управління спрямоване не на механічне посилення правил, а на швидшу та точнішу обробку документів та зменшення прямих контактів між громадянами та податковими органами.

Окрім внутрішнього управління, штучний інтелект також використовується для підтримки платників податків через чат-ботів та автоматизовані канали підтримки. Платники податків можуть переглядати свої зобов'язання, ставити запитання щодо політик та процедур, не відвідуючи податкові інспекції особисто, що зменшує тиск з обох сторін.

На конференції багато підприємств заявили, що цифрові реформи в податковому та митному секторах допомогли скоротити час обробки, зменшити витрати на дотримання законодавства та підвищити прозорість. Швидша обробка податкового відшкодування допомагає підприємствам покращити грошовий потік, особливо на нестабільному ринку.

У митному секторі штучний інтелект також починає застосовуватися в аналізі ризиків та підтримці бізнесу за допомогою систем чат-ботів. Станом на середину грудня 2025 року понад 145 000 записів було синхронізовано з Національного порталу єдиного вікна до Національного порталу державних послуг, що дозволяє контролювати статус обробки в режимі реального часу.

Застосування штучного інтелекту та великих даних є частиною процесу модернізації податкового та митного управління, спрямованого на скорочення процедур, зниження витрат та покращення дотримання законодавства. У контексті того, що бюджети все ще повинні забезпечувати поточні витрати та інвестиції в розвиток, управління ризиками за допомогою технологій вважається життєздатним рішенням як для підтримки платників податків, так і для обмеження втрат доходів.

Цьогорічна діалогова конференція знаменує собою зміну в способі отримання зворотного зв'язку. Окрім особистого діалогу, податкові органи відкрили онлайн-канал запитань і відповідей під час конференції, відповіді на який були загальнодоступні на електронному порталі. Такий підхід дозволяє більшій кількості платників податків отримати доступ до інформації без фізичної присутності на конференції.

Міністерство фінансів заявило, що найближчим часом продовжить удосконалювати законодавчу базу, розширювати застосування цифрових технологій в податковому та митному управлінні та ставити платників податків у центр уваги. Основна увага буде приділена швидшій, прозорішій обробці документів та мінімізації посередників.

Джерело: https://nongnghiepmoitruong.vn/co-quan-thue-dung-ai-giam-sat-hoan-thue-phan-loai-rui-ro-ho-so-d791435.html