Компанія з нерухомості NextLand, пов'язана зі справою Shark Binh: капітал сильно коливається

(Ден Трі) - Поліція міста Ханой також встановила, що в акціонерному товаристві NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company були допущені порушення правил бухгалтерського обліку, які призвели до серйозних наслідків.

У другій половині дня 14 жовтня поліція міста Ханой отримала інформацію про справу, пов'язану з порушеннями, що сталися в акціонерному товаристві NextTech Group, головою якого є пан Нгуєн Хоа Бінь (44 роки, також відомий як Шарк Бінь), та низці пов'язаних з ним компаній.

На основі документів розслідування поліція міста Ханой вирішила порушити справу та притягнути до відповідальності Нгуєн Хоа Бінь та 9 інших осіб за шахрайське привласнення майна та порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки.

Порушення, що призводять до серйозних наслідків у NextLand

У цьому випадку, окрім шахрайства та привласнення майна, пов'язаних з проектом цифрової валюти Antex, поліція міста Ханой також виявила серйозні порушення правил бухгалтерського обліку в акціонерному товаристві NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

Відповідно, розширивши розслідування справи, поліція міста Ханой виявила, що у 2022 році Нгуєн Хоа Бінь керував створенням акціонерного товариства з інвестицій та торгівлі нерухомістю NextLand, а потім призначив Доана Ван Туана та Нгуєн Ха Тхуї директором та законним представником відповідно.

Пан Бінь доручив Нгуєн Тхі Тхань Хьонгу, Тран Тхі Тхуї Вану, Нгуєн Ха Тхуї Доан Ван Туану використовувати дві бухгалтерські системи для моніторингу фінансової діяльності компанії та наказав співробітникам зменшувати прибутки та приховувати дохід шляхом зниження ціни продажу за договорами купівлі-продажу з клієнтами (фактична ціна продажу та дохід контролювалися у внутрішніх книгах), що спричинило особливо великі втрати для державного бюджету.

Як NextLand веде бізнес?

Інформація про землю NextLand у перший день заснування (Фото: Національний портал реєстрації бізнесу).

Згідно з Національним інформаційним порталом реєстрації бізнесу, акціонерне товариство з інвестицій та торгівлі нерухомістю NextLand було засноване в лютому 2021 року з тим самим головним офісом, що й NextTech Group.

Основним видом діяльності є нерухомість, права користування землею, що перебувають у власності, використанні або оренді.

Статутний капітал NextLand Real Estate на момент заснування становив 20 мільярдів донгів, посаду директора та законного представника обіймає пан Нгуєн Хоа Бінь.

У 2022 році NextLand двічі поспіль збільшувала свій капітал, довівши статутний капітал до 150 мільярдів донгів. У 2024 році статутний капітал компанії раптово різко зменшився. Цього року директорка та законна представниця Nextland також змінила ім'я на пані Нгуєн Ха Туй.

До 2025 року NextLand продовжить зменшувати свій статутний капітал до 73 млрд донгів. Наразі пан Дао Мань Зунг обіймає посаду голови ради директорів та генерального директора цього підприємства.

Поточна інформація NextLand змінила свого представника (Фото: Національний інформаційний портал реєстрації бізнесу).

Разом з NextLand, у 2023 році статутний капітал NextTech також різко зменшиться з 500 мільярдів донгів до понад 4,2 мільярда донгів.

Ще однією ланкою є акціонерне товариство «Платіжний шлюз Нган Луонг», статутний капітал якого також суттєво коливався. На початку 2024 року це підприємство зменшило свій капітал більш ніж на 85%, залишивши близько 52,7 млрд донгів.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bat-dong-san-nextland-lien-quan-vu-shark-binh-von-bien-dong-manh-20251014170158870.htm