За трюками інвестора з виведенням грошей у справі Шарк Бінь

Пан Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) у поліцейській дільниці. Фото: Поліція міста Ханой .

Після краху криптовалютного проєкту AntEx пан Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) неодноразово стверджував, що він був жертвою, заперечуючи будь-яку причетність до «перетягування килима». Однак, розкриття інформації від особи, яка називає себе головним технічним директором (CTO) проєкту, та загальнодоступні дані про транзакції блокчейну ускладнили історію, викликавши багато суперечок у спільноті криптоактивів.

Пан Тран Хуєн Дінь, керівник проекту ChainTracer, вважає, що проект, який дозволяє окремим особам або організаціям втручатися в пул ліквідності, як-от спосіб, у який команда AntEx вивела гроші, не обов'язково порушує принцип децентралізації. Це залежить від початкових зобов'язань між власником проекту та інвестором.

Відповідно, якщо проект оголошує чітку дорожню карту, але зупиняється на півдорозі та не виконує своїх обіцянок, це ознака нецільового використання капіталу. Наприклад, деякі проекти передбачають право вилучення ліквідності з самого початку через 5 або 10 років. Коли інвестори погоджуються на цю умову, вони можуть брати участь. Навпаки, вони мають право вийти з проекту, якщо не погоджуються.

«Принцип децентралізації в блокчейні є лише відносним, проблема полягає в тому, чи виконує власник проєкту зобов’язання перед інвестором, чи ні. У багатьох випадках вони цього не зробили», – сказав пан Дінь.

За словами представника проєкту ChainTracer, у багатьох випадках управління пулами ліквідності передається спільноті або здійснюється через смарт-контракти, механізми блокування токенів чи інші децентралізовані моделі управління, такі як DAO.

Щодо того, як розпізнати шахрайські проекти, пан Дінь вважає, що інвестори можуть повністю виявити їх на ранній стадії. Дослідницька група проекту ChainTracer проаналізувала понад 200 проектів і виявила, що більшість шахрайств мають спільні риси: обіцянку необґрунтованих прибутків, відсутність прозорості інформації та нечіткі фінансові моделі.

Пан Тран Хуєн Дінь, керівник проєкту ChainTracer, розповідає про тему шахрайства у сфері блокчейну. Фото: Ван Ань/VBA .

Багато проектів зобов'язуються отримувати прибуток до 10-15% на місяць, що є нереалістичною цифрою для легальних інвестиційних моделей. Крім того, багато проектів мають інформацію лише в'єтнамською мовою, хоча рекламується, що вони мають багато іноземних інвесторів або власники проектів є іноземцями. Інвесторам також слід ретельно обміркувати, чи немає даних на міжнародних платформах.

Згідно зі звітом Асоціації кібербезпеки В'єтнаму за 2023 рік, в'єтнамці були шахрайськими шахрайськими схемами, вартістю близько 19 000 мільярдів донгів , з яких понад 60% пов'язані з інвестиційними моделями. «Менталітет бажання отримувати високий, швидкий та безпечний прибуток — це слабкість, яка робить інвесторів вразливими до фінансових злочинців», — наголосив пан Дінь.

Перед арештом пан Нгуєн Хоа Бінь неодноразово стверджував, що став жертвою краху криптовалютного проєкту AntEx, наголошуючи, що «килимове виведення» було здійснено технічною командою. Однак обліковий запис викривача «Shark Binh» публічно розкрив адреси гаманців, нібито пов’язані з проєктом, щоб спільнота могла перевірити транзакції.

«У той час пан Бінь сказав, що інвестори дуже зацікавлені, що це був слушний час для виведення ліквідності», – розповів цей чоловік.

У другій половині дня 14 жовтня поліція міста Ханой притягнула до відповідальності та тимчасово затримала пана Нгуєн Хоа Бінь та 9 спільників для розслідування акту «Шахрайського привласнення майна», пов’язаного з криптовалютним проектом AntEx. За даними слідчого органу, загальна сума привласнених коштів оцінюється приблизно в 117 мільярдів донгів , конвертованих з капітальних внесків близько 30 000 адрес інвесторських гаманців, що беруть участь у проекті.

Джерело: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html