Притягнуто до відповідальності двох осіб за використання комп'ютерної мережі з метою привласнення понад 80 мільярдів донгів

Агентство з розслідувань безпеки Департаменту поліції провінції щойно видало рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності двох підозрюваних за фактом використання комп'ютерних мереж, телекомунікаційних мереж та електронних пристроїв для привласнення майна.

Двоє суб'єктів справи є братом і сестрою, зокрема: Тран Тхе Хюй (1992 року народження), виконавчий директор, та його сестра Тран Тхі Мі Хоанг (1994 року народження), фінансовий директор компанії Huy Hoang FN Service Company Limited. Обидва проживають у комуні Бінь Кхе, провінція Гіа Лай .

Згідно з попередніми результатами розслідування, з 2022 року Tran The Huy відкрила 9 філій у провінціях Даклак, Гіалай, Куангнгай та Хошимін , щоб укладати контракти з фінансовими компаніями, банками та партнерами для консультування з питань відкриття кредитних карток та видачі готівкових позик клієнтам з метою отримання комісійних від партнерів.

Тран Зе Х'юй (ліворуч) — суб'єкт, який використовував комп'ютерну мережу для привласнення грошей у багатьох людей.

Щоб залучити клієнтів, Х'ю та Хоанг придбали десятки тисяч даних клієнтів, включаючи повне ім'я, номер телефону, адресу, а потім доручили співробітникам компанії видавати себе за банківських працівників для здійснення дзвінків та консультацій клієнтам щодо відкриття та зняття грошей з кредитних карток. Після того, як люди успішно відкривали картки, співробітники Х'ю давали клієнтам інструкції щодо їх активації та одночасно спонукали клієнтів знімати готівку через відкриті банківські картки, створюючи підроблені рахунки-фактури для оплати в додатках Ngan Luong, MPOS, VNPay . За кожне таке зняття коштів компанія Huy Hoang FN стягувала комісію від 5% до 10% від суми, знятої власниками карток.

З 2022 року по теперішній час, використовуючи вищезазначені хитрощі, компанія Huy Hoang FN Service Company Limited консультувала з питань відкриття понад 200 000 кредитних карток та доручила людям зняти понад 800 мільярдів донгів, тим самим привласнивши близько 80 мільярдів донгів у сотень тисяч людей по всій країні.

На основі зібраних документів та доказів, Департамент безпекових розслідувань поліції провінції Даклак видав рішення про притягнення Тран Тхе Хуй та Тран Тхі Мі Хоанг до відповідальності за використання комп'ютерних мереж, телекомунікаційних мереж та електронних засобів для привласнення майна, як це передбачено пунктом а, пунктом 4, статтею 290 Кримінального кодексу. Водночас, видано постанову про тимчасове затримання Тран Тхе Хуй на 4 місяці для проведення розслідування та заборону Тран Тхі Мі Хоанг залишати місце проживання у зв'язку з її вагітністю.

Поліція провінції Даклак також повідомила жертвам діяльності компанії Huy Hoang FN Service Company Limited про необхідність якомога швидше звернутися до Агентства з безпеки розслідувань поліції провінції Даклак для отримання інструкцій щодо координації, надання інформації та роз'яснення злочинних дій цих осіб.

Джерело: https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/