Судове переслідування подружжя за незаконну торгівлю рахунками-фактурами в Бінь Дуонг

(Дан Трі) - Нгуєн Тхі Тху Трінь та Нго В'єт Тхань успішно легалізували та продали сотні незаконних рахунків-фактур багатьом компаніям у Біньзионзі , Хошиміні, Біньфуоці..., незаконно отримавши мільярди донгів.

13 грудня Слідче управління поліції Біньзионг виконало рішення про притягнення до відповідальності та заборону Нгуєн Тхі Тху Чрінь (1986 року народження, з Біньдіня) та Нго В'єт Тхань (1987 року народження, проживає в Хошиміні) залишати місце проживання за скоєння злочину незаконної торгівлі рахунками-фактурами та документами для оплати до державного бюджету.

Нгуєн Тхі Тху Чунг у відділку поліції (Фото: надано поліцією).

За даними поліції Бінь Дуонг, у червні 2022 року Нгуєн Тхі Тху Чінь використав ім'я іншої особи для створення компанії Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd. з метою купівлі та продажу підроблених рахунків-фактур з доданою вартістю з метою незаконного отримання прибутку. Насправді ця компанія не має жодної пов'язаної з цим діяльності з торгівлі товарами.

В'єт Тхань — посередник, який знаходить клієнтів, а потім представляє їх та допомагає Чрінху легалізувати незаконну купівлю-продаж рахунків-фактур.

Протягом періоду з червня 2022 року до кінця 2023 року Чрінь і Тхань успішно легалізували та продали сотні незаконних рахунків-фактур багатьом компаніям у Біньзионзі, Хошиміні та Біньфуоці ..., незаконно отримавши мільярди донгів.

Підсудний Нго В'єт Тхань (Фото: надано поліцією).

Слідче управління поліції Бінь Дуонг продовжує розширювати розслідування та роботу. Ми просимо осіб, організації та підприємства, причетні до незаконної купівлі-продажу рахунків-фактур та документів Нгуєн Тхі Тху Чінь та Нго В'єт Тханя, звернутися до Слідчого управління поліції Бінь Дуонг для координації вирішення цієї справи.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm