Керівника ротаційної ощадно-кредитної асоціації було притягнуто до відповідальності за шахрайство та незаконне привласнення активів.

23 червня в інформації поліції провінції Тханьхоа зазначалося, що 22 червня Слідче управління поліції провінції Тханьхоа винесло рішення про порушення кримінальної справи, висунення обвинувачення та тимчасове затримання підозрюваного Нгуєн Тхі Міня (47 років, проживає в комуні Дьєн Лу, район Ба Тхуок, провінція Тханьхоа) для розслідування шахрайства та привласнення майна.

Поліція зачитала рішення про порушення кримінальної справи, висунення обвинувачення підозрюваному та тимчасове затримання Нгуєн Тхі Міня (у червоній сорочці).

Згідно з попереднім розслідуванням поліції провінції Тхань Хоа, у 2021 році Нгуєн Тхі Мінь організував ротаційну асоціацію ощадних та кредитних коштів (ROSCA). До червня 2022 року в ній взяли участь приблизно 100 осіб у комуні Дьєн Лу, загальна сума яких становила близько 10 мільярдів донгів.

Однак до кінця червня 2022 року Нгуєн Тхі Мінь несподівано оголосив про банкрутство, оскільки не зміг повернути учасникам кошти з неофіційної схеми кредитування.

Побоюючись втратити свої гроші, багато людей подали скарги до влади, звинувативши Нгуєн Тхі Міня у шахрайстві та незаконному привласненні майна. Люди також неодноразово збиралися у великій кількості біля урядових установ на рівні комун, районів та провінцій для проведення протестів, що порушувало громадський порядок і безпеку.

Поліція встановила, що під час управління ротаційною ощадно-кредитною асоціацією (ROSCA) Нгуєн Тхі Мінь збирала гроші від учасників, а потім використовувала їх для особистих витрат та погашення боргу, що призвело до її неможливості сплатити відсотки та основну суму боргу учасникам.

Наразі справу розслідує поліція провінції Тхань Хоа.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/khoi-to-mot-chu-hui-lua-dao-chiem-doat-tai-san-185230623121410527.htm