Чоловіка звинувачують у створенні "фірми-примари" для контрабанди молока

20 січня Департамент економічної поліції міста Дананг оголосив про щойно притягнуто до відповідальності та затримано Нгуєн Ван Нама (40 років, проживає в районі Тхань Суан Чунг, район Тхань Суан, Ханой) для розслідування та вирішення справи про контрабанду.

Згідно з попереднім розслідуванням, поліція встановила, що Нгуєн Ван Нам позичив чужі документи для реєстрації компанії VII Transport Company Limited, розташованої в комуні Нгі Фу, місто Вінь, провінція Нге Ан .

Після заснування компанії, Nam не працювала та не мала штаб-квартири, як зазначено в реєстраційних документах, а лише використовувала її як прикриття для іншої незаконної діяльності.

Поліцейське управління вручило рішення про переслідування та затримання Нгуєн Ван Нама.

24 лютого 2023 року Нам заявив митниці, що він імпортує товари до В'єтнаму через порт Дананг під виглядом транспортної компанії VII.

Для виконання імпортних процедур компанія Nam задекларувала імпортовані товари як добавки до порошкових фарб.

Однак, завдяки отриманій інформації, поліція виявила, що вищезгаданий вантаж підозрюється у фальшивому декларуванні, тому провела перевірку.

Під час перевірки поліція виявила, що заявлена Намом партія добавок до порошкової фарби містила 3500 контейнерів різних молочних продуктів загальною вартістю майже 2 мільярди донгів.

Поліція визначила, що поведінка Нама була контрабандою, тому вони вирішили притягнути до відповідальності та заарештувати Нгуєн Ван Нама.

Наразі Департамент економічної поліції міста Дананг продовжує розслідування та веде справу відповідно до встановлених правил.

ЧАУ ЧТ

Джерело