10 квітня Народний суд провінції Куангнінь розпочав розгляд справи першої інстанції, пов'язаної з купівлею-продажем рахунків-фактур, дачею та отриманням хабарів, а також шахрайством із привласненням майна, серед яких колишній генерал-майор До Хю Ца.
Кримінальний авторитет Чуонг Сюань Дуок на суді першої інстанції.
Після того, як представник Народної прокуратури провінції Куангнінь зачитав обвинувальний акт і виклав звинувачення проти кожного підсудного, головуючий суддя запросив допитати причетних. Після допиту всі підсудні погодилися з обвинувальним актом та висунутими звинуваченнями. Крім того, всі підсудні повернули незаконно отриманий прибуток, сподіваючись на поблажливість закону.
Примітно, що підсудний Чуонг Сюань Дуок засвідчив, що він пам'ятав лише назву першої компанії, яку він заснував, але не міг пригадати назв інших компаній, які були засновані пізніше.
Відповідач Нгуєн Тхі Нгок Ань, дружина Труонга Сюан Дуока
Даючи свідчення в суді, «баран рахунків» Труонг Суань Дуок сказав: «Загалом було створено 26 компаній, але я пам’ятаю лише назву акціонерного товариства «Хань Зунг». Я не пам’ятаю назв інших компаній, і всі вони є в обвинувальному акті».
На запитання суду про суму прибутку, отриманого від незаконної торгівлі рахунками-фактурами, підсудний Дуок відповів, що не пам'ятає. Він лише заявив, що гроші, отримані від цієї незаконної діяльності, були використані переважно для купівлі землі. Після арешту він завчасно повернув 1,7 мільярда донгів; поліція також вилучила кілька сертифікатів на право користування землею, але пан Дуок не міг згадати точну суму.
Коротке оновлення о 12:00 10 квітня: пан До Хю Ца із сивим волоссям з'являється в суді.
Щодо дружини пана Дуока, підсудної Нгуєн Тхі Нгок Ань, на запитання головуючого судді вона не дала жодної відповіді, окрім висловлення глибокого жалю та каяття. Коли суддя запитав, чи поліція вилучила якісь активи під час обшуку в їхньому помешканні, підсудна Нгок Ань заявила, що нічого не вилучено (це суперечить свідченням її чоловіка, Чионг Суан Дуока - PV).
Згідно з обвинувальним актом, з 2007 року підсудний Чуонг Суан Дуок (53 роки, проживає в районі Данг Хай, округ Хай Ан, місто Хайфон ) та його дружина Нгуєн Тхі Нгок Ань (45 років) керували акціонерним товариством «Хань Зунг», займаючись незаконною купівлею та продажем накладних на додану вартість.
Згідно з обвинувальним актом, підсудний Нгок Ань обіймав посаду головного бухгалтера компанії та був призначений паном Чионг Суан Дуоком керувати бухгалтерським відділом, готувати податкову звітність, легалізувати документи та виконувати процедури зі створення «фільмових» компаній.
Через поганий стан здоров'я підсудному До Хуу Ца дозволили сидіти під час слухання обвинувального висновку.
Зокрема, з 2014 по 2021 рік підсудний Чионг Сюань Дуок та його дружина використовували власні посвідчення особи громадянина, а також посвідчення родичів, знайомих, друзів або працівників для створення додаткових компаній, причетних до незаконної купівлі-продажу рахунків-фактур. Підсудний Чионг Сюань Дуок та його дружина створили, керували та керували 26 компаніями для незаконної купівлі-продажу рахунків-фактур з податком на додану вартість.
Розслідування показало, що з березня 2013 року по травень 2022 року підсудний Чионг Суан Дуок та його дружина купили та продали 15 674 рахунки-фактури, незаконно отримавши понад 41 мільярд донгів. Примітно, що коли поліція провінції Куангнінь почала розслідувати їхню незаконну діяльність з торгівлі рахунками-фактурами, подружжя, «головні герої» Чионг Суан Дуок та його дружина, звернулися за допомогою до До Хю Ка, щоб уникнути судового переслідування.
Відповідно, з кінця жовтня по грудень 2022 року підсудний Чионг Сюань Дуок та його дружина чотири рази передали гроші пану До Хю Ца на загальну суму 35 мільярдів донгів. 3 лютого 2023 року пана Чионг Сюань Дуока було заарештовано поліцією провінції Куангнінь за незаконну торгівлю рахунками-фактурами.
Після арешту чоловіка пані Нгок Ань пішла до будинку пана Ка, щоб попросити повернути 35 мільярдів донгів, але пан Ка не лише відмовився повернути гроші, а й насварив та прогнав Нгок Аня.
7 лютого 2023 року пані Нгок Ань була заарештована слідчим органом за незаконну купівлю-продаж рахунків-фактур та документів для стягнення доходів до державного бюджету.
Посилання на джерело
Коментар (0)