Дивовижні свідчення «керівника відділу рахунків»

10 квітня Народний суд провінції Куангнінь розпочав розгляд справи першої інстанції про купівлю-продаж рахунків-фактур, дачу та отримання хабарів, а також шахрайське привласнення майна, у яких фігурував колишній генерал-майор До Хю Ца.

Бос Труонг Сюань Дуок на суді першої інстанції

Після того, як представник Народної прокуратури провінції Куангнінь зачитав обвинувальний акт і виклав звинувачення проти кожного підсудного, головуючий суддя викликав відповідних осіб на допит. Після допиту всі підсудні погодилися з обвинувальним актом та звинуваченнями. Крім того, підсудні повернули незаконно отримані гроші, сподіваючись на поблажливість з боку закону.

Примітно, що підсудний Чуонг Сюань Дуок заявив, що він пам'ятає лише назву першої заснованої компанії, але не може згадати назви інших компаній, заснованих пізніше.

Відповідач Нгуен Тхі Нгок Ань, дружина Труонга Сюан Дуока

У суді «керівник відділу рахунків» Труонг Суань Дуок заявив: «Загалом було створено 26 компаній, але підсудний пам’ятає лише назву «Акціонерне товариство Хань Зунг». Решта, назви інших компаній, є в обвинувальному акті».

Коли суд запитав, скільки прибутку він отримав від торгівлі рахунками-фактурами, підсудний Дуок відповів, що не пам'ятає. Він лише сказав, що гроші, які він заробив на незаконній діяльності, в основному використовував для купівлі землі. Коли його заарештували, він превентивно повернув 1,7 мільярда донгів; поліція також конфіскувала кілька сертифікатів на право користування землею, але він не міг точно згадати, скільки.

Швидкий перегляд 12:00 10 квітня: Пан До Хю Ца із сивим волоссям з'являється в суді

Що стосується дружини пана Дуока, підсудна Нгуєн Тхі Нгок Ань, на запитання головуючого судді вона не відповіла нічого, окрім того, що дуже шкодує про скоєне та відчуває каяття. Коли суддя запитав, чи конфіскувала поліція якесь майно під час обшуку її помешкання, підсудна Нгок Ань відповіла, що нічого не конфіскувала (це суперечить свідченням її чоловіка, Чионг Суан Дуока - PV).

Згідно з обвинувальним актом, з 2007 року підсудний Чуонг Суан Дуок (53 роки, проживає в районі Данг Хай, округ Хай Ан, місто Хайфон ) та його дружина Нгуєн Тхі Нгок Ань (45 років) керували акціонерним товариством «Кхань Зунг», яке незаконно купувало та продавало рахунки-фактури з доданою вартістю.

Згідно з обвинувальним актом, підсудний Нгок Ань був головним бухгалтером компанії та був призначений паном Чионг Суан Дуоком керувати бухгалтерським відділом для декларування податкових звітів, легалізації документів та проведення процедур зі створення "фіктивних" компаній.

Через поганий стан здоров'я підсудному До Хуу Ца дозволили сісти та вислухати обвинувальний акт.

Зокрема, з 2014 по 2021 рік підсудний Чуонг Сюань Дуок та його дружина використовували свої посвідчення особи громадянина та посвідчення родичів, знайомих, друзів або працівників для створення додаткових компаній для незаконної купівлі та продажу рахунків-фактур. Підсудний Чуонг Сюань Дуок та його дружина створили, керували та працювали з 26 компаніями для незаконної купівлі та продажу рахунків-фактур з доданою вартістю.

Результати розслідування встановили, що з березня 2013 року по травень 2022 року обвинувачений Чионг Суань Дуок та його дружина купили та продали 15 674 рахунки-фактури, незаконно отримавши понад 41 мільярд донгів. Примітно, що коли поліція провінції Куангнінь почала розслідувати незаконну купівлю-продаж рахунків-фактур, «бос» Чионг Суань Дуок та його дружина розшукали пана До Хыу Ца, щоб уникнути покарання.

Відповідно, з кінця жовтня по грудень 2022 року підсудний Чионг Сюань Дуок та його дружина чотири рази передали пану До Хю Ца загалом 35 мільярдів донгів. 3 лютого 2023 року пана Чионг Сюань Дуока було заарештовано поліцією провінції Куангнінь за незаконну купівлю та продаж рахунків-фактур.

Після арешту чоловіка пані Нгок Ань пішла до будинку пана Ка, щоб попросити повернути 35 мільярдів донгів, але пан Ка не тільки не повернув гроші, а й насварив та прогнав Нгок Аня.

7 лютого 2023 року пані Нгок Ань була заарештована слідчим органом за незаконну купівлю-продаж рахунків-фактур та документів для оплати до державного бюджету.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm