Містер Піпс та «хитрощі», які вчать, як розбагатіти

(Ден Трі) - Ставши одним із трьох людей у ​​світі , які отримали повну стипендію в університеті Сінгапуру, Нам та ще двоє людей почали створювати «пастку», щоб обдурити тисячі людей.

«Тільки багаті люди мають вільний час, вільний час, щоб сидіти та рахувати гроші».

Вищезазначену заяву зробив пан Піпс – Фо Дик Нам – у відеоролику, опублікованому в серпні 2024 року на каналі TikTok, де він навчає, як розбагатіти, заробляючи гроші на іноземній валюті та фондових біржах. Через два місяці Нама заарештували.

Замість того, щоб сидіти на капоті розкішного автомобіля чи в квартирі вартістю мільярд доларів, Нам тепер сидить у камері попереднього ув'язнення, поки його гроші, золото та активи... одне за одним "перераховує" влада.

«Апарат» Півдня

Фо Дик Нам народився 1994 року в 8-му окрузі міста Вунгтау, провінція Ба Ріа . Після закінчення середньої школи Фо Дик Нам став одним із трьох людей у ​​світі, які отримали повну стипендію в університеті Сінгапуру за спеціальністю інформаційні технології.

Нам вільно володіє англійською мовою та має сертифікат IELTS 8.5. У віці 27 років Нам співпрацював з Ле Кхак Нго (тоді йому був 31 рік, він жив у районі Бак Ту Лієм, Ханой ) та турком, щоб почати створювати витончену, ідеальну «пастку».

У той час Нам, Нго та іноземний суб'єкт доручили 7 іншим суб'єктам у В'єтнамі створити багато «фіктивних» компаній як «прикриття» для вербування працівників для роботи у сферах торгівлі іноземною валютою та деривативами.

За короткий час апарат Нама мав близько 1000 співробітників, які працювали щодня з 8:00 до 21:00. Суб'єкти створили та керували 5 веб-сайтами з англомовним інтерфейсом, щоб учасники помилково зрозуміли, що вони торгують на міжнародних, авторитетних біржах, створюючи довіру в інвесторів.

Сторінка Нама в TikTok (фото: скріншот).

Ханойська поліція заявила, що ці вебсайти були запрограмовані та пов'язані з банківськими рахунками суб'єктів управління; кожен торговий майданчик підключений до додатків MetaTrader 4 та MetaTrader 5, які є популярними платформами для торгівлі іноземною валютою та акціями у світі сьогодні.

Для вчинення шахрайства суб'єкти маскуються під назви компаній та веб-сайтів, що працюють у сферах телемаркетингу, телепродажів, фінансового інвестиційного консалтингу, брокерських послуг з акціями... щоб заманити та спонукати клієнтів до участі.

Організація Nam децентралізована, з багатьма відділами, такими як: бухгалтерія, відділ кадрів, ІТ-відділ, відділ бізнесу та обслуговування клієнтів...

Відділи компанії здійснюють незалежну діяльність, доповнюють один одного та зв'язуються з клієнтами через соціальні мережі, такі як Zalo, Telegram..., з метою вчинення шахрайства та привласнення майна.

Хитрощі суб'єктів полягає в тому, щоб надати неправдиву інформацію, щоб викликати довіру клієнтів та переказати гроші на рахунки, призначені суб'єктами.

Фо Дик Нам під час арешту (Фото: TA).

Клієнтів перенаправлятимуть до приватних чат-груп, де їм даватимуть поради щодо «виконання» ордерів на купівлю та продаж, стимулювання депозитів, використання «кредитного плеча» (позичання), щоб «спалити» рахунок жертви. Перш ніж дозволити жертві «спалити», вони кидають «сир» – транзакції з реальним прибутком, але з невеликою сумою грошей, щоб зацікавити, стимулювати та «піти ва-банк».

Не зупиняючись на цьому, коли у клієнта закінчувалися гроші, суб'єкти надавали неправдиву інформацію, щоб змусити інвестора повірити та переказати більше грошей для "одужання". Коли клієнт більше не мав фінансової спроможності, суб'єкти блокували зв'язок та привласнювали всі гроші, які клієнт переказав.

До грудня 2024 року влада ідентифікувала понад 2600 осіб як жертв привласнення майна, а загальна сума початкового внеску становила близько 50 мільйонів доларів США.

Коли багатство «виявляється на видноті»

Щоб залучити більше «здобичі», містер Піпс та містер Хантер повною мірою використовують соціальні мережі TikTok та Facebook. Ці двоє регулярно публікують кліпи, де діляться досвідом інвестування, способами заробітку та навчають, як розбагатіти.

Щоб довести, що його інвестиційна діяльність приносить високі відсоткові ставки, Нам хизується своїми грошима, суперкарами та розповідає про своє «висококласне», розкішне та заможне життя. У кліпах пан Піпс завжди каже, що всі ці активи отримані з інвестицій, тим самим закликаючи людей приєднатися до його системи.

Містер Піпс поступово став кумиром молоді, «кумиром» у збагаченні та веденні фінансових справ.

Роллс-Ройс містера Піпса (Фото: Хай Нам).

BNL (22 роки, з Куангніня, студент Університету FPT) — одна з людей, які «потрапили в пастку» з кліпів Нама вище.

Згідно зі звітом, завдяки пошуку інформації у Facebook та TikTok, Л. дізнався, що Фо Дик Нам був експертом з інвестування в акції, який регулярно публікував відео та фотографії суперкарів, годинників та дорогих будинків. Л. виник з бажанням бути схожим на Нама.

Приблизно на початку червня Л. написав Фо Дук Наму через Facebook, щоб знайти друзів та познайомитися з ним, а також дізнатися про біржі, на яких інвестує Нам. Фо Дук Нам познайомив Л. з інвестуванням в акції через біржу під назвою JPexchange.com та доручив студенту купувати акції, такі як NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Після цього Л. здійснив загалом 37 транзакцій, переказавши гроші зі свого особистого рахунку на фондову біржу Пхо Дук Нама, після чого його рахунок було «спалено». Загальна сума грошей, на яку Л. було шахрайськи вкрадено, становила 8 мільярдів донгів.

Під час арешту вищезазначені активи були тимчасово вилучені та заморожені слідчим органом, що викликало резонанс у громадській думці через величезну вартість активів «супершахрая» містера Піпса.

Суперкари Фо Дук Нама (Фото: Хай Нам).

Зокрема, під час розслідування влада вилучила та заморозила 316 мільярдів донгів готівкою на рахунках, облігації на суму 9 мільярдів донгів, ощадні книжки на суму понад 200 мільярдів донгів; 69 мільярдів донгів, 2,3 мільйона доларів США; 890 золотих злитків SJC; 246 кг чистого золота; 31 суперкар, 7 розкішних мотоциклів, 59 годинників відомих брендів вартістю близько 300 мільярдів донгів; 84 золоті ювелірні вироби, інкрустовані діамантами... Крім того, влада заморозила операції зі 125 об'єктами нерухомості.

Наприкінці грудня поліція Ханоя продовжила затримувати ще один автомобіль Mercedes, 12 мільярдів донгів на рахунках, 18 квартир, нерухомість вартістю близько 100 мільярдів донгів, а також стягнула додаткові 500 000 доларів США на банківський рахунок Нама в Сінгапурі.

Загальна вартість активів, вилучених поліцією Ханоя, становить близько 5,300 мільярдів донгів.

На прес-конференції Міністерства громадської безпеки генерал-майор Нгуєн Тхань Тунг, заступник директора поліції Ханоя, заявив, що було виявлено багато інших активів пана Піпса та його спільників, прихованих за кордоном. Найближчим часом поліція Ханоя координуватиме свої дії з Верховною народною прокуратурою, звернувшись до судової допомоги за кордоном для повного повернення цих активів.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm