Містер Піпс та його «хитрощі», як розбагатіти.

(Газета Dan Tri) - Ставши одним із трьох людей у ​​світі , які отримали повну стипендію в університеті Сінгапуру, Нам та ще двоє осіб почали створювати "пастку", щоб обдурити тисячі людей.

«Тільки багаті люди мають вільний час, вільний час, щоб сидіти та рахувати гроші».

Вищезазначену заяву пан Піпс – Фо Дик Нам – зробив у відео, опублікованому в серпні 2024 року на його каналі TikTok, де він навчає, як розбагатіти та заробити гроші на платформах для торгівлі іноземною валютою та акціями. Через два місяці Нама заарештували.

Замість того, щоб сидіти на капоті розкішного автомобіля чи в багатомільйонній квартирі, Нам тепер сидить у камері попереднього ув'язнення, поки влада одне за одним перераховує його гроші, золото та інші активи.

«Система» Нама

Фо Дик Нам народився 1994 року в 8-му окрузі міста Вунгтау, провінція Ба Ріа, Вунгтау . Після закінчення середньої школи Фо Дик Нам був одним із трьох людей у ​​світі, які отримали повну стипендію в університеті Сінгапуру за спеціальністю інформаційні технології.

Нам вільно володів англійською мовою та мав бал 8,5 за IELTS. У віці 27 років Нам співпрацював з Ле Кхак Нго (тоді йому був 31 рік, він проживав у районі Бак Ту Лієм, Ханой ) та громадянином Туреччини, щоб почати створювати складну та ідеальну «пастку».

У той час Нам, Нго та іноземний громадянин доручили сімом іншим особам у В'єтнамі створити численні «фільмові» компанії як «прикриття» для вербування працівників, які працюють у сферах торгівлі іноземною валютою та похідних цінних паперів.

За короткий період в організації Нама працювало приблизно 1000 співробітників, які працювали щодня з 8:00 до 21:00. Група створила та керувала п'ятьма веб-сайтами з англомовним інтерфейсом, щоб ввести учасників в оману, змусивши їх повірити, що вони торгують на авторитетних міжнародних біржах, тим самим зміцнюючи довіру серед інвесторів.

Сторінка Нама в TikTok (фото: скріншот).

Ханойська поліція заявила, що всі ці вебсайти були запрограмовані та пов'язані з банківськими рахунками осіб, які ними керували; кожна торгова платформа була підключена до MetaTrader 4 та MetaTrader 5, які є популярними платформами для торгівлі іноземною валютою та акціями у всьому світі.

Для здійснення шахрайства зловмисники діють під виглядом компаній та веб-сайтів, що працюють у сферах телемаркетингу, телепродажів, фінансового інвестиційного консалтингу та брокерських послуг з цінними паперами тощо, щоб заманити та спонукати клієнтів до участі.

Організація Nam є ієрархічною, з багатьма відділами, такими як: бухгалтерія, відділ кадрів, відділ ІТ, відділ продажів та обслуговування клієнтів...

Різні відділи компанії працюють незалежно, доповнюючи один одного, та зв'язуються з клієнтами через платформи соціальних мереж, такі як Zalo та Telegram, для здійснення шахрайської діяльності та незаконного привласнення активів.

Тактика зловмисників полягає в наданні неправдивої інформації, щоб завоювати довіру клієнтів, що змушує їх переказувати гроші на рахунки, вказані злочинцями.

Phó Đức Nam під час арешту (фото: TA).

Клієнтів додають до приватних чат-груп, надають інструкції та поради щодо розміщення ордерів на купівлю та продаж, заохочують вносити гроші та використовувати «кредитне плече» (позики), щоб знищити рахунок жертви. Перш ніж жертву повністю знищують, вони пропонують «шматочки сиру» — прибуткові угоди, але з невеликими сумами грошей — щоб зачарувати та спонукати інвесторів піти ва-банк.

Крім того, коли у клієнтів закінчуються гроші, зловмисники надають неправдиву інформацію, щоб завоювати довіру інвесторів і змусити їх переказати більше грошей для «покриття» своїх збитків. Коли клієнти більше не мають фінансової спроможності, зловмисники блокують будь-яке спілкування та привласнюють усі гроші, які клієнти переказали.

До грудня 2024 року влада виявила понад 2600 жертв, чиї активи були незаконно привласнені, а загальна сума початкових депозитів склала приблизно 50 мільйонів доларів.

Коли багатство виявляється на виду

Щоб залучити більше «жертв», пан Піпс і пан Хантер повною мірою використовували соціальні мережі, такі як TikTok і Facebook. Ці двоє людей регулярно публікували відео, в яких ділилися досвідом інвестування, методами заробітку та порадами щодо накопичення багатства.

Щоб довести високу прибутковість своїх інвестицій, Нам хизувався своїми грошима, розкішними автомобілями та ділився подробицями свого розкішного, заможного способу життя. У своїх відео пан Піпс постійно заявляв, що його багатство походить від інвестицій, тим самим заохочуючи інших приєднуватися до його системи.

Містер Піпс поступово став кумиром молоді, «ідолом» у створенні багатства та фінансовому бізнесі.

Роллс-Ройс містера Піпса (Фото: Хай Нам).

BNL (22 роки, з Куангніня, студент Університету FPT) — одна з тих, хто «потрапив у пастку», розставлену відео Нама.

Згідно зі звітом, завдяки своїм дослідженням у Facebook та TikTok, Л. дізналася про Фо Дик Нама, експерта з інвестицій на фондовому ринку, який часто публікував відео та зображення розкішних автомобілів, годинників та дорогих будинків. У Л. розвинулося бажання бути схожою на Нама.

Приблизно на початку червня Л. написав Фо Дук Наму у Facebook, щоб познайомитися з ним та потоваришувати, з наміром дізнатися про біржі, на яких інвестував Нам. Фо Дук Нам познайомив Л. з інвестуванням в акції через біржу під назвою JPexchange.com та доручив студенту купувати акції, такі як NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Згодом Л. здійснив загалом 37 грошових переказів зі свого особистого рахунку на біржовий рахунок Фо Дук Нама, які потім були анульовані. Загальна сума грошей, на яку Л. було шахрайськи вкрадено, становила 8 мільярдів донгів.

Коли його заарештували, ці активи були вилучені та заморожені слідчими органами, що викликало громадський резонанс через величезну вартість статків «супершахрая» містера Піпса.

Суперкари Фо Дук Нама (Фото: Хай Нам).

Зокрема, під час розслідування влада вилучила та заморозила 316 мільярдів донгів на банківських рахунках, облігації на суму 9 мільярдів донгів, ощадні рахунки на суму понад 200 мільярдів донгів; 69 мільярдів донгів, 2,3 мільйона доларів США; 890 золотих злитків SJC; 246 кг чистого золота; 31 суперкар, 7 розкішних мотоциклів, 59 годинників відомих брендів вартістю приблизно 300 мільярдів донгів; 84 золоті вироби та ювелірні вироби з діамантами... Крім того, влада заморозила операції, пов'язані зі 125 об'єктами нерухомості.

Наприкінці грудня поліція Ханоя продовжила вилучати ще один автомобіль Mercedes, 12 мільярдів донгів на банківських рахунках, 18 квартир та нерухомість вартістю приблизно 100 мільярдів донгів, а також стягнула ще 500 000 доларів США з банківського рахунку Нама в Сінгапурі.

Загальна вартість активів, вилучених поліцією Ханоя, становить приблизно 5 300 мільярдів донгів.

На прес-конференції, організованій Міністерством громадської безпеки, генерал-майор Нгуєн Тхань Тунг, заступник директора поліції міста Ханой, заявив, що було виявлено багато інших активів, що належать пану Піпсу та його спільникам, захованих за кордоном. Найближчим часом поліція міста Ханой координуватиме свої дії з Верховною народною прокуратурою та звернеться за судовою допомогою з-за кордону для повернення всіх активів.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm