Банківські співробітники запобігли двом великим шахрайствам з нерухомістю

6 лютого поліція провінції Біньдінь провела церемонію вручення почесних грамот від директора поліції провінції Біньдінь двом банківським службовцям за успішне запобігання шахрайству та привласненню майна. Почесні грамоти отримали пані Че Тхі Нгок Лінь (41 рік) та пан Данг Куанг Тхач (33 роки, обидва проживають у місті Куйньхон, Біньдінь), обидва співробітники банку BIDV , відділення Біньдінь.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Полковник Нго Ку Вінь, заступник директора поліції провінції Біньдінь, вручив пані Лінь та пану Тхачу почесні грамоти.

Згідно з повідомленням Департаменту економічної безпеки поліції провінції Біньдінь, 21 листопада 2023 року пан НТС (у місті Куйньон, Біньдінь) звернувся до головного відділення BIDV у Біньдіні, щоб завершити процедури відкриття нового рахунку, зміни номера телефону та повторного отримання пароля Smart Banking.

Під час роботи, помітивши, що у клієнта багато дивних симптомів (неспокій, занепокоєння, часте озирання навколо), пан Данг Куанг Тхач проактивно підійшов, щоб поговорити та дізнатися інформацію.

Розмовляючи з паном Тачем, пан С. сказав, що він отримав багато телефонних дзвінків від групи людей, які видавали себе за поліцейських, погрожуючи йому щодо його участі в мережі відмивання грошей у Хошиміні. Група, яка видавала себе за поліцейських, запитала пана С. про його банківський баланс, і пан С. відповів, що у нього близько 500 мільйонів донгів.

Ця група людей попросила пана С. відкрити новий банківський рахунок, купити нову SIM-картку, купити новий телефон, орендувати готельний номер на самоті, щоб здійснювати телефонні дзвінки, піти до банку, щоб внести вищевказану суму на свій новий рахунок, та надати їм пароль...

Під час розмови з паном Тачем пану С. неодноразово телефонувала група людей, які видавали себе за поліцейських, і пропонували їм заплатити гроші та надати паролі.

Зрозумівши, що клієнт мав ознаки шахрайства, пан Тхач пояснив і переконав пана С. не надавати пароль Smart Banking незнайомцям і повідомити його керівництву агентства. Після цього пан Тхач доручив пану С. повідомити про інцидент до поліції міста Куйньон.

Почувши пояснення від банку та поліції, пан С. зрозумів, що його обманюють, тому він не надав пароль Smart Banking групі незнайомців. Завдяки цьому пан Тхач успішно запобіг шахрайству на суму 500 мільйонів донгів, захистивши безпеку активів клієнтів.

У листопаді 2023 року пані Че Тхі Нгок Лінь успішно запобігла шахрайству зі зняттям грошей та привласненням майна.

Протягом цього часу пан НВТ (в районі Нго Мей міста Куй Нхон) звернувся до відділення банку BIDV у Бінь Дінь, де було знято 500 мільйонів донгів.

Під час процедури пан Т. постійно наполягав на знятті грошей, але його дружина та діти просили пані Лінь не знімати гроші.

Зрозумівши, що у клієнта є багато підозрілих моментів, пані Лінь провела розслідування та дізналася, що пан Т. отримав телефонний дзвінок з невідомого номера, в якому йому погрожували, що він причетний до наркоторгівлі, і прохали зняти 500 мільйонів донгів, принести їх до готелю в місті, щоб передати гроші, щоб його не притягнули до відповідальності, а якщо він цього не зробить, його життя буде в небезпеці.

Підозрюючи, що пана Т. шахрайським шляхом поцупили на його майно, пані Лінь не виконала процедуру зняття коштів і повідомила про це керівництву підрозділу. Після цього пані Лінь та керівництво банку попросили пана Т. не переказувати гроші, як просив незнайомець, і доручили його родині звернутися до поліцейської дільниці району Нго Май, щоб повідомити про це. Вислухавши пояснення банку та поліції, пан Т. зрозумів, що його обдурили, тому не виконав процедуру зняття коштів.

Посилання на джерело